Відома блогерка Богдана Гончарук опинилася в центрі гучного онлайн-скандалу через появу аудіозапису з нібито рекомендаціями про виведення грошей з РФ та Білорусі. У Monobank та "ПриватБанку" повідомили, що вже скерували відповідні матеріали до органів фінансового моніторингу. Про це пише dev.ua.
- Якщо Богдана дійсно заробила 2 млн доларів і не сплатила податки щонайменше з 70 млн грн – це стаття 212 КК, а якщо ще й вивела кошти в країну-окупанта – тоді це ст. 111 ККУ ("Державна зрада"). Беру ситуацію під контроль. Розбираюся. Повернуся, - написав у Telegram народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ, секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев.
Аудіозапис оприлюднив у соцмережі Threads блогер та автор проєкту "Скібі Тру" Максим Скибинський. На записі, який звучить російською, чути діалог жінки, голос якої приписують Гончарук, із людиною, що звернулася до неї за консультацією. Співрозмовниця, посилаючись на власну практику, нібито пояснює механізми здійснення фіноперацій, які можуть викликати запитання з погляду законодавства. Зокрема йдеться про перекази коштів через третіх осіб у РФ та Білорусі.
У фрагменті запису жінка стверджує, що має у цих країнах двох довірених осіб із банківськими картками. Мовляв, вона переказує їм гроші, після чого витрачає їх у РФ, а з білоруського рахунку кошти нібито переводять на картку в Молдові. Також вона говорить, що знає способи переказу з російської картки на українську, і запевняє, що банки не ставлять зайвих запитань.
Крім того, на аудіо йдеться про поради щодо використання ФОПів та схем виведення коштів. Жінка згадує про проведення платежів через monobank і "ПриватБанк", апелює до банківської таємниці та переконує співрозмовницю в безпечності таких дій.
У коментарях під публікацією співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що вже скерував зібрані дані до підрозділу фінансового моніторингу. Він додав, що в подібній ситуації банк щонайменше може припинити обслуговування такої клієнтки.
На ситуацію також відреагували у "ПриватБанку". У відповіді установи зазначається, що "передали всю необхідну інформацію фінансовому моніторингу для проведення перевірки".
- У грудні 2025 року українське держагентство PlayCity повілрмило, що українська блогерка Анна Алхім отримала штраф за просування онлайн-казино.
- У жовтні 2025 року Instagram-блогер та учасниця проєкту "Супермама" отримала штраф від українського держагентства PlayCity - вона просувала рекламу казино.