Детективи Бюро економічної безпеки зупинили бухгалтера одного з постачальників Міністерства оборони, коли вона везла 4,7 млн євро у багажнику машини. Про це повідомила пресслужба БЕБ України.
Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій із придбання та постачання харчових продуктів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та користуючись підміною номенклатури й завищенням вартості товарів, вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.
Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи й чорнова бухгалтерія. Попри те що обшуки проводились із дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ. Кримінальне провадження розслідують за статтями "Ухилення від податків" та "Відмивання грошей".
- 19 липня в Офісі Генпрокурора повідомили, що силовики провели масштабну спецоперацію щодо розкрадання коштів, виділених на потреби армії. У ході слідчих дій було проведено 70 обшуків та повідомлено 30 підозр службовцям по всій Україні.
- 2 лютого 2023 року ДБР заявило, що затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень.