Ігорю Коломойському, який знаходиться у СІЗО, повідомили про нову підозру - у заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9,2 млрд грн. Про це заявили НАБУ та САП.
- 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодженням з керівником САП повідомили колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьох членів організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, — сказано у пресрелізі НАБУ.
За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, кінцевий бенефіціар банку та на той момент голова Дніпропетровської ОДА, “розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку”. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
- Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України, — заявили в НАБУ.
Наразі серед підозрюваних:
колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
колишній голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;
заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»;
заступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства;
начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»;
заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк», - затримано.
Це четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». 2 вересня СБУ повідомила, що Ігорю Коломойському вручили підозру в легалізації понад 570 млн гривень, отриманих шахрайським шляхом. Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.
У грудні 2021 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував ексглаву правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета у справі про виплату 136,89 млн гривень на користь пов'язаної з банком страхової компанії "Інгосстрах".