Служба безпеки України заявила, що викрила олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків. Як повідомили в пресслужбі СБУ, з 2018 року бізнесмен незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
За матеріалами розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.
- Ділки за безцінь викуповували у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства. Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації, - наголосили в СБУ.
За даними силовиків, для фінансових махінацій використовувались понад 100 афілійованих комерційних структур. Під час махінацій зловмисники «отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків». Як приклад, в СБУ повідомили, що «лише від однієї з таких оборудок сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн».
На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА.
Напередодні СБУ оголосила про підозру бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень.