Перший день останнього зимового місяця 2023 року став гарячим на новини щодо обшуків у VIP-персон країни. Ранок середи розпочався з того, що українці побачили фото з обшуків у помісті олігарха Ігоря Коломойського. Потім стало відомо, що специфічні гості були і в ексміністра МВС Арсена Авакова. Далі були оперативні новини щодо обшуку у головної податківиці столиці Оксани Датій. Смакували користувачі соцмереж та телеграм-каналів повідомлення про обшуки у структурах, підпорядкованих народному депутату із забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Столару.
Чому до цих осіб прийшли з обшуками правоохоронці та як на візитерів відреагували фігуранти гучних кримінальних справ, розбиралась KP.UA
Обшуки у Ігоря Коломойського
Хто проводив:
СБУ та Бюро економічної безпеки.
У рамках якого розслідування:
Обшуки проведені в рамках розслідування справи, що стосується махінацій навколо компаній «Укртатнафта» та «Укрнафта», а саме про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.
«У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній», - сказано в повідомленні пресслужби СБУ.
Реакція з перших вуст:
Станом на 16.00 Ігор Коломойський не прокоментував обшуки у себе вдома.
Обшуки у ексміністра МВС Арсена Авакова
Хто проводив:
СБУ спільно з Державним бюро розслідувань.
У рамках якого розслідування:
Обшуки стосувалися розслідування справи падіння 18 січня гелікоптера в Броварах, під час якого загинуло керівництво МВС.
Реакція з перших вуст:
«Від першої особи: Слідчі органи справді провели у мене обшук - у рамках відпрацювання однієї із робочих версій причин трагедії у Броварах. Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту», - написав Арсен Аваков на своїй сторінці у фейсбуці. Він також додав, що українсько-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbus було укладено у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України 2018 року. Документ проходив аудит французького уряду та казначейства.
«Ці гелікоптери врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проєкті», - додав Аваков.
Обшуки у керівниці податкової служби столиці
Хто проводив:
СБУ і ДБР.
У рамках якого розслідування:
Обшуки проводились у рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Епізодів справи декілька.
- Перший – зловживання владою та службовим становищем, ухвалення рішень за гроші.
- Другий - реалізація схем щодо «штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи», що призвело до потрапляння в тіньовий обіг до 15 млрд грн.
- Третій – причетність до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.
«Оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (Оксана Датій. - Авт.), який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів», - повідомили в ДБР.
Реакція з перших вуст:
Оксана Датій на момент публікації цієї статті утрималась від публічних коментарів щодо обшуків та інформації щодо проведених у неї обшуків.
Обшуки у народного депутата Вадима Столара
Хто проводив:
СБУ.
У рамках якого розслідування:
У рамках розслідування справи щодо участі будівельних компаній, підконтрольних народному депутату Вадиму Столару, в легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
«Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці», - повідомила пресслужба СБУ.
Реакція з перших вуст:
Поки що парламентар не коментує факт проведення обшуків.