В Україні заарештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій. Про це 30 червня повідомила СБУ.
– Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора, – йдеться на сайті відомства.
За даними "БізнесЦензор", йдеться про Олексія Мордашова, який володіє 32% туристичної компанії TUI Group.
- У бізнес-колах РФ цього чоловіка називають «залізним хлопчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних та гірничодобувних компаній і контрольними пакетами акцій кількох підприємств. У 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ Путіна відзнаку «За благодеяние», - описали Мордашова в СБУ.
За рішенням суду на його туристичний бізнес в Україні було накладено арешт. Це стосується корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії у розмірі понад 31,5 млн грн. А також кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис доларів, які перебували на банківських рахунках. Заарештовані активи передали в управління АРМА - Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами.
СБУ розпочала досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", а також "Присвоєння, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".
Олексій Мордашов – власник російського холдингу "Сєверсталь". TUI Group – британсько-німецько-російська компанія, її штаб-квартира знаходиться у Ганновері. Мордашову належало близько 29,9% акцій найбільшого туроператора в Європі, проте після потрапляння до санкційних списків він переписав пакет на дружину. 28 лютого Євросоюз запровадив персональні санкції проти Мордашова, а 3 червня – проти його дружини. 2 червня мільярдер разом із дружиною та двома синами потрапив до списку санкцій США.
В Україні TUI Group працювала через ТОВ "ТТВК" із статутним капіталом 31,5 млн грн. Наразі воно офіційно оформлене на москвича Євгена Морозова. Згідно з відкритими даними, агенція TUI Ukraine запрацювала у 2009 році. 24 лютого 2022 року компанія написала у Фейсбуці, що всі рейси туроператора скасовано. 15 березня у компанії повідомили, що сайт tui.ua буде тимчасово недоступний з "технічних причин". Компанія та її співробітники працюють у частковому обсязі.