Українські силовики викрили у Києві компанію, яка легалізувала та виводила кошти до Росії. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
- Співвласники мережі ресторанів, незважаючи на введені санкції та повномасштабне вторгнення Росії на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської компанії, що управляє. Її бенефіціарним власником є громадянин Росії – відомий російський ресторатор, – встановили слідчі.
За даними відомства, учасники злочинного угруповання також причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств та контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва.
- Щоб уникнути санкцій та створення уявлення, що розірвані всі бізнес-зв'язки з РФ, було перейменовано назву бренду. Він включає кілька ресторанів, які в даний час працюють в Москві, - зазначено в повідомленні.
Під час розслідування правоохоронці провели обшуки у головному офісі компанії, під час якого вилучили 1 мільйон гривень та 15 тисяч євро готівкою. Наразі вирішується питання про арешт грошей та рахунків підприємства.
Як пише " Українська правда ", йдеться про компанію Tarantino Family, у якій вага підозри силовиків заперечують. Прес-служба підприємства підтвердила, що в їхньому офісі проходили обшуки, але вважають їх незаконними.
- Під час обшуків головному офісі в Києві було проведено обшуки, але жодних підтверджень звинувачень на адресу Tarantino Family правоохоронці не виявили. Обшук поліцейські почали не дочекавшись адвокатів як законних представників. Вилучили всю комп'ютерну техніку, особисті гроші у приміщенні людей та поточну документацію щодо наших ресторанів. Щоправда, забрали взагалі не ті документи, які були зазначені у ухвалі, - заявили в компанії.
У Tarantino Family стверджують, що всі звинувачення у зв'язках з РФ та відмиванні коштів на території Росії є хибними та безпідставними. Також у компанії заявили, що кілька років тому подібні скандали навколо мережі вже відбувалися, але тоді нібито це виявилося "вкиданням" конкурентів.