В ході службового розслідування служби безпеки банку та досудового розслідування Служби Безпеки України, директор департаменту комплайнс-контролю державного «Укрексімбанку» Дмитро Бакуменко підозрюється в відмиванні злочинних коштів десятків компаній на суму понад 8.5 млрд гривень. Повідомляє видання «БАГНЕТ» із посиланням на офіційні документи.
В мережі оприлюднені документи службового розслідування, ініційованого колишніми керівниками банку Ігорем Тельбізовим та Євгеном Мецгером, на основі інформації про можливі зловживання директором департаменту комплайнс Дмитром Бакуменком та голови наглядової ради Оляни Гордієнко.
Розслідування проводили протягом трьох місяців (з 25 серпня до 25 листопада). В листопаді розслідування завершилось, а його результати передані новому керівнику служби безпеки банку Євгену Гречину та виконуючому обов’язки голови банку Сергію Єрмакову.
Видання «РУПОР» публікує документи Служби Безпеки України із офіційними номерами та найменуваннями компаній, які підозрюються в відмиванні коштів через державний «Укрексімбанк». Згідно яких стало відомо, що з 2018 року СБУ веде слідство про відмивання коштів та підозрює окремих співробітників банку у сприянні злочину. Журналісти видання підкреслюють, що нове керівництво банку не квапиться подати докази про можливу участь своїх співробітників.
Політологиня, директорка аналітичної агенції AG Group Анне Бикова вбачає початок великого політичного скандалу: «Комплайнс, як це добре відомо банкірам, підпорядковується напряму наглядовій раді банку. Зараз йде конкурс на нового голову банку і ці документи, ці розслідування є початком великого політичного скандалу, який не омине президента України Володимира Зеленського, так як саме цей банк фінансує Велике Будівництво».
За інформацію видання «ЦЕНЗОР», голова наглядової ради банку Оляна Гордієнко добре поінформована про стан справ в банку і не могла не знати про службове розслідування та звинувачення її підлеглих у відмиванні коштів.
Нагадаємо, в АТ «Укрексімбанк» проходить конкурс на заміщення посади голови правління. До відбору кандидатів залучена компанія Korn Ferry. За інформацією банку, фінальний етап співбесіди фіналістів відбудеться 2 березня 2022 року.