Український президент і його оточення знову потрапили в офшорний скандал. Через п'ять років після того, як журналісти опублікували матеріали під назвою «Панама лікс», де фігурували офшорні рахунки Петра Порошенка, вийшла нова порція матеріалів на цю тему. У список документів під кодовою назвою «Багама пейперс», який був опублікований в неділю, 3 жовтня, потрапив тепер уже Володимир Зеленський і люди з його найближчого оточення.
Звідки взялися документи?
Документи під кодовою назвою Pandora Papers самі журналісти, які працювали над ними, називають витоком інформації. Швидше за все, спецслужби однієї або декількох країн, які займаються розслідуванням фінансових злочинів, не маючи можливості залучити фігурантів до відповідальності, просто «зливають» дані фінансових операцій офшорних юрисдикцій в ЗМІ. Цього разу в руки журналістів потрапило близько 12 млн фінансових документів, в яких фігурують політики, чиновники, члени королівських сімей і просто відомі люди.
Щоб обробити величезні обсяги інформації, які там знаходилися, до роботи були залучені 600 журналістів з 117 країн світу. З української сторони до роботи над проектом були залучені журналісти з агентства « Слідство.Інфо ».
У чому звинуватили Зеленського?
Скажемо відразу, що в офшорний список Володимир Зеленський і його колеги з шоу-бізнесу потрапили за діяльність в той час, коли про політику вони говорили тільки зі сцени. В ті часи частина фінансової діяльності їх «Студії Квартал 95» велася через офшорні компанії. Через ці компанії була придбана нерухомість в Лондоні.
Як повідомляють журналісти, Сергій Шефір, сценарист і продюсер, співзасновник «95 кварталу», а нині - перший помічник президента Зеленського, через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами в столиці Великобританії загальною вартістю понад 5 млн доларів США. Так, це той самий Сергій Шефір, на якого зовсім недавно було скоєно замах.
Інший власник цінної лондонської нерухомості - теж колишній бізнес-партнер президента Зеленського, сценарист і режисер фільмів і серіалів «Студії Квартал 95» Андрій Яковлєв. Згідно з документами, які проаналізували журналісти, вартість цієї квартири становить понад 2 млн доларів США.
Зараз Володимир Зеленський формально не володіє часткою в офшорному бізнесі, незадовго до першого туру президентських виборів він безоплатно передав свою частку в 25% ключової офшорної компанії саме своєму першому помічникові Сергію Шефіру. Оскільки Шефір формально не є державним службовцем, то, отже, не повинен звітувати про свої доходи публічно і заповнювати щорічну декларацію про доходи.
Засвітився в розслідуванні і нинішній глава СБУ Іван Баканов. За даними журналістського розслідування, саме його компанія зберігала трастову декларацію, тобто список реальних бенефіціарів власників офшорної компанії і розміри їх часток в бізнесі. У 2019 він передав цю фірму іншому «кварталівцю» - Андрію Яковлєву.
Що загрожує Зеленському?
Швидше за все, нічого. Факти, які представили журналісти в розслідуваннях, в основному стосуються діяльності нинішнього президента до його приходу в політику. Та й офшори як такі - це абсолютно законний фінансовий інструмент. Інша справа, що, прийшовши до влади на критиці попереднього президента, Володимир Зеленський використовує всі ті ж прийоми, що і його попередник. Тобто з'являється моральний аспект цієї проблеми.
пояснює «КП в Україні» старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб
За даними проекту «Ціна держави», офшорні схеми в Україні знаходяться на третьому місці за обсягами втрат для бюджету країни. Через них в казну не надходить 22-36 млрд грн на рік. Але це не суто українська проблема - платити податки не люблять у багатьох країнах. І як показують списки тих, хто користуються офшорами, вдаються до них навіть ті політики, які на словах обіцяють тотальну боротьбу з ухиленням від податків.
Правда, в Україні є ще одна причина, з якої бізнес реєструють за кордоном. Часто міжнародна юрисдикція офшорних компаній може убезпечити власників від українських судів, які бізнес дуже часто називає однією з найбільших проблем для інвестицій в нашу економіку.
З неприємних для Володимира Зеленського та його оточення моментів в розслідуванні фігурує підозра про виведення через їх офшорні компанії коштів ПриватБанку в 2012 році. Журналісти не виключають, що офшорні юрособи, які належали в той час «кварталівцям», могли бути використані для відмивання коштів. Правда, це питання піднімається вже не вперше, але ніяких результатів розслідування цих транзакцій немає.
Як борються з офшорами в світі?
Як кажуть експерти, офшорній проблемі вже близько 50 років, і на сьогодні цю загальносвітову проблему перемогти так і не змогли.
- Історія розвитку офшорів тягнеться з 70-х років минулого століття, і популярність їх залишається стабільною, - пояснює «КП в Україні» аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак. - Темп відкриття офшорних компаній часом скорочується лише в деяких країнах. І пов'язано це більше з тим, якою діяльністю займаються самі іноземні компанії. Тобто не всім компаніям однаково раді в офшорах. Країни, які надають податковий притулок, часом встановлюють вимоги для відкриття банківських рахунків такі, що не кожен бізнес до них «просочиться». Це допомагає підтримувати рейтинг країни як якісного партнера для інших країн і не ставати смітником для різних нечесних бізнесів. Наприклад, гемблінг (організація азартних ігор. - Ред.) або бінарні опціони (ставки на рух ціни вгору або вниз. - Ред.) мають труднощі у відкритті ліцензій, тому що це вважається бізнесом з високим ризиком обману людей.
За словами експерта, в наш час робота через офшор розглядається однозначно як схема відходу від податків.
[Quote_kp type = "inr_left" text = "Якісний приклад офшору на поточний момент - це Дубай. В Еміратах немає системи відкатів за послуги, є чіткі правила поведінки і бізнес-етикету, покарання у вигляді штрафів і навіть депортації за спроби обману."]
- Деякі бізнеси при співпраці з офшорними компаніями розуміють, що в майбутньому можуть виникнути труднощі з поверненням коштів, - продовжує Орищак. - Локальна юрисдикція для багатьох більш зрозуміла і проста. Наявність офшорних компаній однозначно свідчить про бажання ухилення від податків в тій країні, резидентом якої ти є.
Експерти кажуть, що вже існують офшори, які протистоять відмиванню грошей.
[/Quote_kp]
- Якісний приклад офшору на поточний момент - це Дубай, - каже Орищак. - Рівень перевірки компаній, історії власників і співробітників, цілі бізнесу, а також вимоги щодо присутності в країні на такому високому рівні, що відкрити компанію для відмивання грошей практично неможливо. В Еміратах немає системи відкатів за послуги, є чіткі правила поведінки і бізнес-етикету, покарання у вигляді штрафів і навіть депортації за спроби обману. При цьому репутаційні ризики при наявності офшорних компаній є в тому випадку, якщо фактичного бізнесу за компаніями немає, а вся діяльність тільки на папері. В іншому випадку аморальність, в якій звинувачують резидентів країни, з яких резиденти відводять податки, на мій погляд, несправедлива.
Чи можна перемогти офшори?
Це питання в нашій країні стало риторичним. Побороти це явище в останні роки обіцяли обидва фігуранти офшорних скандалів - і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський. Але справа в тому, що як тільки політик доходить до певного високого рівня, то запал боротьби вичерпується.
Адже якщо законодавчо змінити схеми ведення бізнесу, то можна нажити багато ворогів серед олігархів, та й будь-якому багатому чоловіку самому приємно мати можливість заощадити на податках. Тому ніяких законодавчих змін ми поки не бачимо. Хоча в світі вже почалася боротьба з цим явищем.
- Зараз у всьому світі йде протидія офшорам, - говорить Вадим Іосуб. - Але методи боротьби і ступінь заборони всюди різні. Десь може існувати повна заборона на роботу національних компаній з офшорними. Десь така робота може мати дозвільний характер, а виплати на користь компаній, зареєстрованих в офшорах, обкладаються додатковими податками або зборами.
В Україні ще в минулому році був прийнятий так званий «антиофшорний» закон, але великого ефекту він поки не приніс.
ДО РЕЧІ
Як в Україні вже боролися з офшорами
Після того, як Петро Порошенко потрапив в Панамське досьє, він пообіцяв провести реформу з деофшоризації.
Тоді Петро Порошенко пообіцяв, що не пізніше 1 січня 2017 року Україна повинна була б автоматично отримувати інформацію з усього світу про рахунки українського резидента, які є в будь-якому банку світу. Паралельно з цим він пообіцяв податкову реформу. Але ні те, ні інше, в результаті, проведено не було.
У 2020 році вже під час правління Володимира Зеленського був прийнятий законопроект 1210, який також був спрямований на деофшоризацію бізнесу. Але реально цей механізм поки так і не зміг закрити шлях великому бізнесу в офшорні зони.