В Украине насчитали 170 тысяч человек со статусом PEP и их родственников
В Украине статус политически значимых лиц (politically exposed persons – PEP) и связанных с ними людей имеют около 170 тысяч человек. Такие данные предоставили аналитики YouControl по запросу «Экономической правды», проанализировав более 200 открытых источников, включая реестры деклараций и данные Верховной Рады.
По данным аналитиков, 30 тысяч – это непосредственно политически значимые личности, 140 тысяч – связанные с ними лица (члены семей, бизнес-партнеры и т.п.). Еще 7,5 тысяч человек – это «двойные» субъекты (PEP, связанные с другими политиками, например, супруги депутатов).
Статус PEP получают, согласно законодательству о борьбе с отмыванием денег, чиновники: министры, народные депутаты, послы, высшее командование ВСУ и лидеры политических партий. Главная цель – предотвращение коррупции, поэтому банки обязаны применять к ним усиленный финансовый мониторинг.
- С 2023 года статус PEP в Украине пожизненный. Это означает, что даже после завершения карьеры политик и его семья остаются под пристальным наблюдением финансовых учреждений до конца жизни.
- В начале апреля в Верховной Раде была предпринята попытка смягчить эти правила: в законопроект о налогообложении посылок внесли норму об ограничении статуса только 3 годами после увольнения (депутаты также обсуждали срок в 5 лет). Однако уже 7 апреля Налоговый комитет убрал эту правку, оставив в силе норму о пожизненном мониторинге, что является одним из требований международных партнеров по прозрачности украинских финансов.
