Компания Dragon Money платит взятки и работают на украинском рынке айгеминг без лицензии, расследование
Журналисты первого национального расследовательского канала провели уникальное расследование про украинский рынок айгеминг. В рамках данного расследования выяснилось что ряд компаний которые работают на украинском рынке, делают это без лицензии (в серую) благодаря своему лобби в правоохранительных и депутатских кругах. КРАИЛ по состоянию на 10.12.2024 выдал 28 лицензий, часть из которых аннулирована!
Выданные в 2024-м году лицензии КРАИЛ
Лобби компании обеспечивает народный депутат прошлого созыва Александр Мирный, который считается одним из покровителей украинского игорного рынка. Именно он организовал инфраструктуру для приема платежей на онлайн площадке и является коммуникатором с правоохранительными органами.
Александр Мирный с трибуны Верховной Рады
Журналисты в своим материале показывают как работает рынок платежных систем, как компания массово набирает сотрудников в Украине, как оптимизирует уплату налогов. В следующем выпуске журналисты под видом человека который устраивается на работу раскопали много интересного про то как Dragon Money нанимает сотрудников и уходит от уплаты налогов. Также журналисты попробовали связаться с народным депутатом, Мирным заявил что хорошо знаком с владельцами данной компаний, но бизнес дел никогда не имел.
На первый взгляд визуально официальный сайт казино кажется не адаптированным под украинский рынок, но совершив регистрацию - появляется возможность внести деньги картой любого банка Украины.
Сумма пополнения дополнительно конвертируется в рубль. После заполнения информации о размере депозита и выбора платежного метода (гривна, криптовалюта). Доступны все популярные банки для пополнения - ПриватБанк, А-Банк, МоноБанк.
После того как пользователь определится с карточным методом пополнения баланса открывается страница платежной системы где выдается адрес карты для совершения платежа.
Данная схема на игорном рынке называется p2p-платежом. После совершения перевода на выданную карту - деньги засчитываются на личный баланс игрока.
Хороший вопрос к правоохранителям как компания которая занимается оптимизацией налогообложения открывает офис в Украине и спокойно работает. Кому и сколько платит Драгон мани для такой открытой и уверенной работы. Также по инсайдерской информации компания подала заявку на получение лицензии на украинском рынке.
