Кредиторы GNT Group незаконно передают активы холдинга аффилированным компаниям, фальсифицирующие документы – адвокаты компании
Madison Pacific Trust Limited (кредитный агент Argentem Creek Partners и других кредиторов украинского агрохолдинга GNT Group) пытается незаконно осуществить продажу малоизвестной британской компании Asotra Holdings Limited 100% акций компании Omega Terminal SA (зарегистрированная в Швейцарии и на 100% принадлежит GNT Group) за 1 швейцар франк.
Об этом сообщают адвокаты украинского агрохолдинга.
После начала полномасштабного вторжения России кредиторы потребовали немедленного погашения кредитов и отказались от переговоров с украинским холдингом. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и с 2022 года инициировали ряд судебных и арбитражных процессов, частью которых судебные споры вокруг Omega Terminal SA.
Ранее кредиторы уже пытались совершить противоправные действия по Omega Terminal SA, о чем писали украинские СМИ. Тогда незаконно назначенный гражданин Канады украинского происхождения Богдан Хомяк пытался передавать имущество от имени компании третьим лицам в аренду. Тогда швейцарское правосудие квалифицировало действия Богдана Хомяка как нелегитимные и могут трактоваться как фальсификация документов.
Уже 23 февраля 2023 г. Гражданский суд г. Сарн частично удовлетворил заявление директора Omega Terminal SA Михаила Ипатова о принятии меры пресечения в отношении компании и издал приказ о блокировании коммерческого реестра. 12 июня 2024 г. тот же суд издал дополнительное решение, в котором подчеркнул, что Михаил Ипатов является единственным уполномоченным и компетентным представителем компании Omega Terminal SA.
Тем не менее, 25 июня 2024 года Madison Pacific Trust Limited совершили продажу 100% акций Omega Terminal SA компании Asotra Holdings Limited, зарегистрированной в Великобритании 6 июня 2024 года, то есть менее чем за три недели до сделки.
Соглашение имеет все признаки работы с аффилированной компанией, ведь согласно договору купли-продажи акций, продажа проходила по первоначальной цене в 1 швейцарский франк. Окончательно цена должна быть определена по результатам оценки, порядок и сроки которой не определялись.
Владельцем Asotra Holdings Limited является малоизвестный гражданин Украины Сергей Фактулин. Единственный человек с таким именем, о котором удается найти информацию, – это житель города Днепрорудное Запорожской области, который имеет ФЛП по розничной торговле в магазинах и баллотировался в городской совет от партии «За Будущее» в 2020 году.
В начале августа 2024 года Asotra Holdings Limited обратилась в Швейцарский реестр компаний и, представляясь новым владельцем акций Omega Terminal SA, пригласила убрать действующего директора Михаила Ипатова из реестра и добавить в него двух новых «директоров».
Однако, 9 августа 2024 года, по заявлению Михаила Ипатова Гражданский суд г. Сарн вынес новый приказ, которым приказал реестр исключить «новых директоров» из реестра и вернуть в него Ипатова в качестве единственного полномочного директора компании.
Кроме того, Гражданский суд г. Сарн в этом приказе отметил еще два пункта: во-первых, судебный спор вокруг Omega Terminal SA относится к швейцарской юрисдикции, а во-вторых действия Asotra Holdings Limited потенциально содержат признаки мошенничества и рассмотрение этого дела будет продолжено..
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Argentem Creek Partners вовлекла народных депутатов Украины и чиновников в свою черную PR-кампанию против украинского агрохолдинга GNT Group без их ведома.
