Детективов БЭБ во главе с Ильей Тивоненко обвинили в развале дела о хищении в Минобороны
Детективы подразделения детективов ТУ БЭБ в г. Киеве во главе с и.о. руководителем этого подразделения старшим детективом Ильей Тивоненко, проводящим досудебное расследование в уголовном производстве № 72023100200000006, вместе с прокурорами развалили в суде дело о хищении средств Министерства обороны Украины и нанесенном государству ущерба на более чем 230 млн. грн.
Как усматривается из представленных в Киевском апелляционном суде материалов по делу №757/27463/23, Киевской городской прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве № 7202310020000006 от 26.02.2008г. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Подразделением детективов (на правах Управления) ТУ БЭБ в г. Киеве.
«…Согласно данным Государственной налоговой службы Украины, ООО «Энергомед+» осуществило приобретение «Топлива авиационного для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1» у ООО «ЭКСОН ЮК» (код ЕГРПОУ 42616474) по цене 43 000 грн./тонну, где в дальнейшем указанные горюче-смазочные материалы реализовано для нужд Вооруженных сил Украины по договорам с МО Украины уже по цене 61 333,25 грн./т. (наценка составляет 42,6% или 18333 грн. за 1 т). Изложенное свидетельствует об умышленном завышении должностными лицами ООО «Энергомед+» стоимости горюче-смазочных материалов по цепи поставки, с целью присвоения бюджетных средств на сумму свыше 86 млн. грн.
В ходе дальнейшего расследования уголовного производства было установлено, что должностные лица ООО «Энергомед+», продлевая свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, получили в течение периода 01.06.2022 – 05.12.2022 денежные средства в сумме 2 579 06. в том числе НДС, от Министерства Обороны Украины, однако не выписали и не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных по результатам проведения финансово-хозяйственных операций соответствующие налоговые накладные по налогу на добавленную стоимость.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, установлено, что Министерство обороны Украины в течение 01.06.2022-05.12.2022 перечислило ООО «Энергомед+» денежные средства в общую сумму 2 521 066 799,97 грн., в том числе НДС – 209 045 1. Учитывая вышеизложенное, по результатам анализа имеется нарушение ООО «Энергомед+» (код 31761265) п.187.1 ст.187, п.201.7, п.201.10 ст.201 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями ), что привело к занижению налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при реализации Министерству обороны Украины горючего (по коду УКТ ВЭД 2710124135, 2710124139, 2710192100) в период с июля 2022 по январь 8 202 – говорится в материалах дела.
В рамках расследования уголовного производства была установлена сумма ущерба нанесенного государству более 230 млн. грн.
Детективы подразделения детективов ТУ БЭБ в г. Киеве во главе с и.о. руководителем этого подразделения старшим детективом Ильей Тивенко провели обыски у фигурантов дела, в ходе которых нашли денежные средства, печати фирм и другие доказательства.
Однако, как отметил суд, Уголовный процессуальный кодекс Украины требует обязательного соблюдения требований закона при оформлении всех процессуальных документов, придавая этим требованиям принципиальный характер.
«Поэтому никаких объективных оснований считать, что изъятое при обыске имущество, отвечает критериям, определенным в ст. 98 УПК Украины, поэтому являются вещественными доказательствами в данном уголовном производстве – нет… Также другой цели наложения ареста на имущество органом досудебного расследования не доказано и следственным судьей не установлено.», – говорится в материалах суда.
На основании изложенного, коллегия судей приходит к выводу о том, что оснований для отмены определения следователя судьи, как об этом просит прокурор, нет, а потому определение следователя судьи следует оставить по-прежнему, а апелляционную жалобу прокурора, с изложенными в ней доводами – без удовольствие.
Таким образом, детективы ТУ БЭБ в г. Киеве во главе с и.о. руководителем этого подразделения старшим детективом Ильей Тивенко вместе с прокурорами не смогли добиться ареста имущества и вещественных доказательств обвиняемых и развалили в суде дело о нанесении государству ущерба на более чем 230 млн. грн.
Соответствующие действия и бездействие детективов ТУ БЭБ в г. Киеве и Илье Тивенко должны рассмотреть дисциплинарная комиссия Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генерального прокурора. А также обратить внимание руководства государства и Офиса президента.
