Array ( [0] => 2829 [1] => 2836 [2] => 2850 [3] => 2860 [4] => 2871 [5] => 2883 [6] => 2890 [7] => 2898 [8] => 2921 ) 1
0
12 апреля
Загрузить еще

Путинские сообщники и санкции Запада

Путинские сообщники и санкции Запада

На днях депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко письменно обратился к президенту Зеленскому и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилову с требованием внести миллиардера Михаила Мирилашвили в список лиц, против которых Украина применяет санкции.  «Мирилашвили является деловым партнером Евгения Пригожина – «повара Путина», основателя ЧВК «Вагнер», владельца «фабрики троллей», который с 2016 года включен в список санкций США и против которого Евросоюз ввел персональные санкции» - пишет Алексей Гончаренко.

Исполнитель воли

Находящийся в Израиле гражданин Российской федерации Михаил Мирилашвили ("Миша Кутаисский") – отсидел 8 лет в российской тюрьме. Сейчас  он не только является владельцем высокодоходных предприятий в РФ (его компания спутниковой связи сотрудничает с Минобороны), с налогов от которых финансируется война против Украины, но и оказывает Путину помощь за рубежом, через подконтрольные ему СМИ и общественные организации.  Израильский аналитический журнал "Либерал" охарактеризовал его как "посланника и исполнителя воли Путина на Западе". Во многом именно Мирилашвили, благодаря своим щедротам в отношении израильских политиков, ответственен за двусмысленную позицию еврейского государства в отношении российского вторжения в Украину.

Путинские сообщники и санкции Запада фото 1

Путинские сообщники и санкции Запада фото 1

С Пригожиным – руководителем «Группы Вагнера» - Мирилашвили вел дела ещё в 90-е годы и до сих пор остается его партнером по строительному бизнесу в окрестностях Петербурга. Поэтому понятен вопрос Алексея Гончаренко, обратившегося к президенту и руководителю Совета национальной безопасности Украины: почему один из основных партнеров Пригожина ещё не под санкциями, хотя США и Евросоюз ввели их не только против самого «повара Путина», но и против его жены и детей.

Гончаренко пишет: «Прошу рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкции) к гражданину Российской Федерации Мирилашвили Михаилу Михайловичу 1960 года, который планомерно работает на уничтожение территориальной целостности Украины и способствует террористической деятельности против государства Украины». Судя по данным украинского правительственного сайта «Война и санкции», Мирилашвили внесен в украинский список санкций в качестве кандидата. Очень важно, чтоб украинские усилия поддержали и США, и ЕС.

Но "Миша Кутаисский" – далеко не единственный, который пытается спрятаться от санкций. Можно назвать ещё несколько миллиардеров, по которым санкции просто плачут. Чаще всего они мало известны широкой публике в Украине. Тем более, неизвестны на Западе. Хотя их "заслуги" нуждаются в серьезной компетентной оценке.

«Грузинская мечта» Шоты Шалелашвили

Например, знаете ли вы, кто такой Шота Шалелашвили – криминальный воротила и депутат «Грузинской мечты»? Сейчас ему 63 года. Родился в городе Самтредиа. Получил высшее образование в России. Как и многие другие грузинские сомнительные бизнесмены заработал кучу денег в лихие 90-е. Обманывал даже тех, кого обижать не следовало. Поэтому, , как и многие другие деятели российской теневой экономики, уехал в Израиль, где за относительно короткое время создал группу, занимавшуюся контрабандой запрещённых товаров. Недаром же, лишая израильского гражданства лидера измайловского ОПГ Антона Малевского, Высший суд справедливости Израиля постановил, что его преступное прошлое, которое он попытался скрыть переездом в Израиль, гарантирует преступное будущее.

И в Израиле Шалелашвили в свойственной ему манере подставил своих партнеров (среди которых были родственники), и тогда против его бизнеса началось уголовное расследование. Шота сбежал в Испанию, но всё равно был осуждён и провёл несколько лет в израильской тюрьме.

В дальнейшем Шота продолжал свою деятельность в разных странах, осваивая  новые виды криминальных схем: колл-центры, онлайн-казино, отмывание денег, бинарные опционы и другое. Один из основных офисов Шалелашвили находился в Украине – огромное помещение офис с сотнями сотрудников. А деньги делались в Израиле, США, на территории стран ЕС.

Спасаясь, в депутаты

В июле 2015 года в Израиле был арестован Гери Шалон и его соучастник Зив Орнштейн. Их задержали по требованию прокуратуры США, которая обвиняла этих людей в одной из крупнейших хакерских атак на банк JPMorgan Chase & Co, кибермошенничестве, краже личных данных, мошенничестве с ценными бумагами. Потом выяснилось, что кроме того, они занимались торговлей на Форексе, криминальной фармацевтикой, нелегальными платежными фирмами (которые выполняли транзакции якобы под видом фармацевтической деятельности), держали более десяти подпольных сетевых казино и нелицензированную флоридскую криптобиржу Coin.mx, а также организовывали торги нелегальными бинарными опционами и т.д.

Путинские сообщники и санкции Запада фото 2

Путинские сообщники и санкции Запада фото 2

Кроме банка JPMorgan Chase & по указанию Гери Шалона были атакованы компьютерные ресурсы в общей сложности 12 американских финансовых учреждений и компаний. Среди них Scottrade Financial Services Inc., Dow Jones и E-Trade Financial Services Corp, G2 Web Services LLC. Были похищены личные данные более 100 миллионов человек.

Тогдашний президент США Барак Обама, заявив, что «киберугрозы представляют одну из самых серьезных проблем для экономики и национальной безопасности США», подписал указ о применении финансовых санкций в отношении иностранных граждан и компаний, осуществляющих кибератаки на американский бизнес и потребителей. Через год, во время президентских выборов, в США выяснили, что кибератаки угрожают и самой политической системе Соединённых штатов.  

А Гери Шалон - он же Габриэль, он же Габи, он же Филлип Муссе, он же Кристофер Энгехэм – это Гарри Шалелашвили, сын Шоты Шалелашвили.

Старшему Шалелашвили пришлось спасаться. И в ноябре 2016 года, для получения иммунитета от уголовных преследований, он был избран путём обмана своих коллег от партии «Грузинская мечта» в грузинский парламент. Хотя с 80-х годов прошлого века Шота Шалелашвили не жил в Грузии…

А когда грозовые тучи немного рассеялись, в сентябре 2019 года Шалелашвили бын вынужден покинуть парламент и вернуться к легальной и нелегальной бизнес-деятельности.

Большая часть капиталов этого магната находится и работает в России. А угрожает его деятельность прежде всего Украине и странам Запада. И колл-центры, и кибервозможности используются не только для финансовых махинаций, но и для политических манипуляций.

Стоит добавить, что Михаил Мирилашвили и Шота Шалелашвили знакомы и дружат с детства. Оба занимались сомнительными делами в 90-е, оба вовлекают своих сыновей в нелегальный бизнес.

Спасаясь, в премьер-министры

После начала российского вторжения в Украину, вопрос уклонения от санкций остро встал перед всеми путинскими миллиардерами. Каждый уклоняется как может. Некоторые подельники используют собственное происхождение (еврейское, грузинское, армянское) как коня, за которого не жалко полцарства отдать.

Путинские сообщники и санкции Запада фото 3

Путинские сообщники и санкции Запада фото 3

И вот уже российский олигарх Рубен Карленович Варданян становится госминистром оставшейся в армянских руках половинки Карабаха, поскольку депутаты Европарламента требуют проведения расследования его деятельности на посту руководителя инвестиционного банка «Тройки Диалог», который с 2011 года стал частью Сбербанка.

Ещё в 2019 году журналистское расследование Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) убедительно доказало, что «Тройкой Диалог» была создана обширная сеть офшорных компаний, работавших, кроме прочего, с деньгами компаний, обвинённых в отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России финансовых средств. По заявлениям журналистов, в офшорах было зарегистрировано 76 компаний, через которые прошло порядка 4,6 млрд долларов.

«Тройка Диалог» связана с такими скандалами, как дело Магнитского, завышение стоимости заправки самолётов в аэропорту Шереметьево, уклонение от уплаты налогов страховыми компаниями (в частности «Росгосстрахом»). Через систему офшорных компаний тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. Например другу (и кошельку) президента Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину.

Уклонение от санкций требует особой креативности. И вот 1 сентября нынешнего года Варданян, никогда прежде не имевший никакого отношения к Карабаху, неожиданно отказывается от российского гражданства. В октябре он соглашается занять должность главы правительства непризнанного (даже Арменией!) государственного образования, а в ноябре становится госминистром.

В результате, с одной стороны, дистанционно управляя Карабахом, он формально отдаляется от Москвы, а с другой, выполняет волю Путина, по мере сил мешая премьер-министру Армении Никол Пашиняну именно добиться мирного урегулирования с Азербайджаном и Турцией.

Очевидно, что путинские подельники горазды на разные уловки. И каждый будут искать свою лазейку, выгодную ему и кремлевскому хозяину.