Жена беглого одесского бизнесмена Тарпана стала подозреваемой в отмывании украинских денег в Монако
В Украине НАБУ расследует уголовное производство касательно присвоение 320 млн грн на строительства «Глубоководного выпуска» в Одессе. Дело детективы пока «тормозят» потому как главный его фигурант Руслан Тарпан безуспешно находится во всеукраинском розыске уже 4 года. Параллельно с этим, правоохранители Монако куда более активны. По данным СМИ, они ведут своё расследование по факту отмывания средств, поступивших из Украины в их банки на счета Тарпана и его экс-супруги Оксаны Шишовской. Последняя даже получила подозрение от местной прокуратуры.
По данным редакции, Шишовская имеет в Монако имущественные интересы, где является конечным бенефициаром имущественных прав на объекты недвижимости.
Против нее, как члена преступной группировки, в Княжестве возбуждено уголовное дело по подозрению в легализации имущества, добытого ее мужем преступным путем.
Подозрение Шишовской было объявлено в конце 2018 года. Главным фигурантам дела является ее супруг. Ей также была избрана мера пресечения и внесен залог в размере 150 000 евро.
Имущество в Монако Шишовской арестовано, и в случае вынесения обвинительного приговора будет конфискован в доход Княжества вместе с залогом.
Одновременно, правоохранители Монако отправили запросы в компетентные органы Латвии и Норвегии с целью поиска активов Шишовской и выявления счетов подконтрольных ей юридических лиц.
Вероятность принятия отрицательного решения в отношении Шишовской, по словам источников, довольно высока, поскольку на момент оформления недвижимости она находилась в законном браке с Тарпаном и была бенефициаром имущественных прав. Кроме того все это время она лично пользовалась недвижимостью и получала доходы.
Поскольку европейские государства договорились совместно бороться с отмыванием средств, полученных преступным путем (Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем 1990 года и Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансирования терроризма 2005 года), то обвинительный приговор Шишовской безальтернативно завершится конфискации всех ее и Тарпана активов не только в Монако, но и в Германии, Австрии, на Кипре.
Отметим, что в Украине при этом по делу НАБУ против Тарпана Шишовская проходит пока исключительно как свидетель. Несмотря на то, что Монако подозревает супружескую чету в легализации средств полученных непосредственно из Украины и именно в период активной реализации проекта «Глубоководный выпуск».
Напомним, место пребывание Тарпана недавно засветили российские СМИ. Оказалось, что он посещает Москву, а проживает в ОАЭ. Причины, по которым главный подозреваемый в хищении 320 млн грн до сих пор не объявлен в международный розыск, в НАБУ пояснить не могут.
