В США опубликовали отчет об  отмыве денег : в них фигурируют Коломойский и Клюев

В США опубликовали отчет об "отмыве денег": в них фигурируют Коломойский и Клюев

Комментарии: 1
Фото: pixabay.com

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали отчет об отмывании денег в крупнейших мировых банках, в который попали ряд украинских бизнесменов. Об этом пишет американское издание Buzzfeed.

Так, журналисты обнародовали документы, полученные от  Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), свидетельствующие о подозрительных транзакций на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год. В экземпляре из более 2 тысяч банковских отчетов идет речь о подозрительны операциях клиентов - SAR.

Как пишет украинское издание "Слідство.Інфо", в списках компаний, которые по мнению американских журналистов проводили подозрительные операции, фигурируют предприятия связанные с украинскими бизнесменами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Сергеем Клюевым, а также бывшим соратником экс-президента Украины Виктора Януковича Юрием Иванющенко. Так, в ближайшие дни будут опубликованы результаты журналистских расследований в отношении украинцев.

Как пишут журналисты, одни из первых материалов касаются бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

- В докладе речь идет о поставке оборудования на госшахту имени Бажанова в Макеевке, где 29 июля 2011 года произошла авария, которая унесла жизни 11 человек. Выяснилось, что поставщиком оборудования была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии – так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила $5,5 млн от ООО Газенерголизинг, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила $999,9 млн российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ, - сообщает издание.

В то же время издание Re:Baltica, которое также принимало участие в расследовании, утверждает, что некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей, среди которых есть и украинцы, перечислить с помощью незаконных схем несколько миллиардов долларов.

- Компания Mako Trading, с которой был связан старший сын Януковича Александр, переводила средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank. В 2015 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Mako Holding, в структуру которой входил Mako Trading, - отмечено в сообщении.

Кроме того, журналисты подозревают, что украинский политик Юлия Тимошенко с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн. Также, по данным FinCEN, миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы самые влиятельные люди Украины: в топ-5 Зеленский, Ахметов и Медведчук

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Иванка Трамп заинтриговала конвертом с бюллетенем: Угадайте с одного раза, за кого мы голосуем?
Иванка Трамп заинтриговала конвертом с бюллетенем: Угадайте с одного раза, за кого мы голосуем? [фото] 9

Дочь президента США с супругом досрочно отправили свои бюллетени по почте.

Экс-депутата Ганыша выпустили из тюрьмы из-за тяжелой болезни сердца
Экс-депутата Ганыша выпустили из тюрьмы из-за тяжелой болезни сердца 21

В июле его приговорили к 12 годам лишения свободы.

В  Слуге народа  озвучили планы по результатам  опроса Зеленского : Начнем с сокращения народных депутатов
В "Слуге народа" озвучили планы по результатам "опроса Зеленского": Начнем с сокращения народных депутатов 102

Лидер партии Александр Корниенко хочет посмотреть, "как и кто будет себя в зале вести".

Экономика

Курс валют на сегодня: доллар вырос, евро упал
Курс валют на сегодня: доллар вырос, евро упал [инфографика] 131

Европейская валюта сделала паузу в продолжительном падении.

Факт. Миттєвий кредит: за скільки реально взяти позику на картку?
Факт. Миттєвий кредит: за скільки реально взяти позику на картку? 113

Терміново потрібні гроші на банківську картку? Шукаєте сервіс з вигідними умовами кредитування?

Курс валют на сегодня: доллар и евро подскочили после выборов
Курс валют на сегодня: доллар и евро подскочили после выборов 372

Небольшое ослабление гривны в начале последней недели октября.

Общество

Специалисты NASA нашли на Луне воду
Специалисты NASA нашли на Луне воду 171

Речь идет о молекулах вещества, а не о водоемах.

Скандал: киевский цирк назвали уродским и безвкусным
Скандал: киевский цирк назвали уродским и безвкусным 832

Мы выяснили, что происходит там на самом деле и как коронавирус повлиял на артистов и животных.

Первую партию вакцин от гриппа уже размели: при чем тут коронавирус?
Первую партию вакцин от гриппа уже размели: при чем тут коронавирус? 385 1

Призывая прививаться, врачи надеются избавить нас хотя бы от одной болезни.