Отмывание миллионов евро: Суд Швейцарии рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко

Отмывание миллионов евро: Суд Швейцарии рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко

Николай Мартыненко. Фото: Оскар ЯНСОНС

В Швейцарии Генпрокуратура подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-нардепа Николая Мартыненко. Бывшего украинского парламентария обвиняют в отмывании около 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группы. Как говорится на сайте швейцарского ведомства, преступление совершено при отягощающих обстоятельствах.

По версии прокуратуры, сначала по поручению Мартыненко в Панаме была создана оффшорная компания, в которой директором числились панамские граждане. После этого в швейцарских банках он открыл счета от имени этой компании. В обвинительном заключении говорится, что экс-нардеп, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму почти в три миллиона евро. Деньги со счетов банка он тратил на покупки и инвестиции как в Швейцарии, так и за рубежом.

Следствие предполагает, что Мартыненко получил активы после совершения в Украине и Чехии ряда преступлений. Эти производства сейчас расследуют украинские и чешские правоохранители. 

- Есть подозрения, что комиссионные платежи были незаконно совершены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций. Считается, что Skoda JS выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом", - говорится в обвинительном акте.

В прокуратуре Швейцарии отметили, что расследование, в котором фигурирует Мартыненко, начато в 2013 году. Его проводили швейцарские правоохранители, сотрудничая с украинской и чешской прокуратурой. В 2016 году Швейцария получила от НАБУ необходимую информацию, которая поспособствовала предъявлению бывшему украинскому парламентарию этого обвинительного акта.

Дело Мартыненко

Николай Мартыненко - нардеп 3-8 созывов. Его обвиняют в присвоении и растрате имущества ГП "ВостОК", что повлекло ущерб на сумму 17,28 миллионов. долларов США. Экс-депутат все обвинения отрицает. Мартыненко задержали 20 апреля 2017 года. Спустя год суд выпустил Николая Мартыненко на поруки нардепутатов и министра молодежи и спорта Игоря Жданова. Прокуратура обжаловала это решение, требуя залог в 300 миллионов гривен, но 12 мая Апелляционный суд признал его справедливым. 

В январе 2019 года  сторона обвинения в деле Николая Мартыненко в украинском суде показала документы. Они доказывают прямое отношение экс-нардепа к офшорной компании Bradcrest Investments, которая получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От тюрьмы уже не зарекаются: 13 политиков под подозрением

Детективы НАБУ вручили подозрение о преступлении бывшему замглавы СНБО Олегу Гладковскому. Кто еще в списке?

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Карантинные запреты: битвы за парки и протоколы в корзину
Карантинные запреты: битвы за парки и протоколы в корзину 512 2

Новые ужесточения, по словам адвокатов, могут лишь подстегнуть украинцев нарушать еще больше.

Депутат Шахов рассказал, что коронавирусов на самом деле три
Депутат Шахов рассказал, что коронавирусов на самом деле три [видео] 1385

Выздоровевший парламентарий возмущен, что Кабмин "начхал и накашлял" на Конституцию.

Нардеп Гончаренко подал в суд на Кабмин из-за введения ограничений в Украине
Нардеп Гончаренко подал в суд на Кабмин из-за введения ограничений в Украине 576 4

Политик утверждает, что решение правительства является незаконным.

Происшествия

Аллерголог: Из-за поджогов травы растет количество больных фиброзом легких
Аллерголог: Из-за поджогов травы растет количество больных фиброзом легких 188

Украина уже несколько недель в огне – дышать нечем. "КП" в Украине" разбиралась, как дым и пожары влияют на человека и окружающую среду.

Расстрелянный в Николаеве  Мультик : От рядового рэкетира до городского авторитета
Расстрелянный в Николаеве "Мультик": От рядового рэкетира до городского авторитета 2973

Что известно о Михаиле Титове, на которого произошло покушение

Бездомный поляк всю ночь пил виски и смотрел порно во французском супермаркете
Бездомный поляк всю ночь пил виски и смотрел порно во французском супермаркете 744

Утром его отправили в больницу и он залил спиртом аппарат за 15 тысяч евро.

Экономика

Курс валют на сегодня: доллар и евро снова упали
Курс валют на сегодня: доллар и евро снова упали [инфографика] 279

Гривна укрепляется третий банковский день подряд.

Время покупать велосипед и заняться генеральной уборкой: что украинцы приобретают а карантине
Время покупать велосипед и заняться генеральной уборкой: что украинцы приобретают а карантине 319

Переход на "домашний режим" меняет потребительские привычки украинцев.

Вернулся туда, откуда пришел: Милованов возглавил Киевскую школу экономики
Вернулся туда, откуда пришел: Милованов возглавил Киевскую школу экономики 186

Попутно экс-министр раскритиковал украинское госуправление.

Спорт

Украинский хоккеист за 42 секунды съел целый лимон и не скривился
Украинский хоккеист за 42 секунды съел целый лимон и не скривился [видео] 111

Никита Коваленко принял вызов в челлендже.

Вызов Криштиану Роналду приняли Бех-Романчук и Тарас Степаненко
Вызов Криштиану Роналду приняли Бех-Романчук и Тарас Степаненко [видео] 443

Португалец учредил "Кубок Гостиной" и показал феноменальный результат, качая пресс. Но украинка чуть не превзошла его!

От коронавируса скончался легендарный игрок американского футбола, который играл без пальцев на ноге
От коронавируса скончался легендарный игрок американского футбола, который играл без пальцев на ноге 635

Том Демпси умер в 73 года.