Киевский суд разрешил задержать экс-майора Мельниченко и арестовать его имущество

Киевский суд разрешил задержать экс-майора Мельниченко и арестовать его имущество

Комментарии: 2
Николай Мельниченко. Фото: PHL

Суд арестовал две квартиры, жилой дом, два земельных участка, банковские счета экс-майора Николая Мельниченко и разрешил задержать его самого. Он был сотрудником Государственной службы охраны и известен по кассетному скандалу. Об этом сообщил  "Судебный репортер"  со ссылкой на материалы суда.

Мельниченко фигурирует в производстве № 42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК. 

Дело открыто 19 августа 2015. 

Досудебное расследование установило два эпизода:

1. Шпионаж

Якобы Мельниченко с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Леонидом Кучмой и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. После чего в период с 2002 по 2004 годы передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

2. Отмывание доходов

С 2006 года по настоящее время Мельниченко якобы проводил операции с использованием предприятий с признаками фиктивности для отмывания доходов. Так, со счетов Американской компании "Traditional Express Van lines INC" в 2006-2013 годов на счета Мельниченко перечислялись средства, в качестве возвратной финансовой помощи. Деньги снимались наличными в сети банкоматов как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

В частности арестованы средства на счетах ООО "Новиком Групп" и ООО "Батлер", а также личные счета майора в "Приватбанке".

Допрошенные в качестве свидетелей доверенные лица Мельниченко и совладельцы ООО "Новиком Групп" показали, что регистрация данного предприятия осуществлялось третьими лицами по просьбе Мельниченко без цели занятия финансово-хозяйственной деятельностью. Для перевода безналичных средств в наличные Мельниченко использовались счета физических и юридических лиц, в том числе расчетный счет ООО "Новиком Групп", открытый в гривне 27.11.2013 в Публичном акционерном обществе Коммерческого банка "Стандарт".

Суд арестовал указанные денежные средства в банке "Стандарт". Также были наложен арест или запрет распоряжаться средствами на валютных и гривневых счетах Н.Мельниченко в "Приватбанке", счетах ООО "Батлер" и ООО "Новиком Груп" в "Приватбанке" и счетах еще одного фигуранта дела в "Приватбанке".

Один из свидетелей сообщил о получении Мельниченко из США около 2 млн долларов, которые хранились в сейфе в Киеве. В сентябре 2006 года через доверенных лиц Мельниченко приобрел квартиру за $800 тыс., в январе 2013 года была куплена еще одна квартира, оформленная сначала на его отца, а затем на директора ООО "Украинские интернет технологии". В октябре 2013 года были приобретены жилой дома и два земельных участка, оформленные на кума и доверенное лицо экс-майора УГО. Эти объекты судом также арестованы.

Суд арестовал два автомобиля "Лексус" и одну "Тойоту", оформленные на жену Н.Мельниченко, три силовых тягача марки "DAF FT XF105", два полуприцепа-рефрижератора, полуприцеп-фургон и полуприцеп бортовой, которые были приобретены подозреваемым в 2006-2013 годах.

Хроника дела

18 ноября 2016 года Мельниченко был уведомлен о подозрении.

25 ноября 2016 года он был объявлен в розыск.

22 февраля 2017 года в США был направлен запрос о международно-правовой помощи для установления его местонахождения и проведения с ним следственных и процессуальных действий.

14 апреля 2017 года в Украинской бюро Интерпола были направлены материалы об объявлении Н.Мельниченко в международный розыск.

11 апреля 2018 года Департамент контрразведки СБУ предоставил информацию о фактическом месте проживания Н.Мельниченко с женой.

16 мая 2018 года орган досудебного следствия в связи с окончанием срока действия постановления Печерского районного суда от 29 ноября 2016 года о предоставлении разрешения на задержание Мельниченко повторно подал ходатайство о его задержании для рассмотрения вопрос о его аресте.

16 мая 2018 года суд удовлетворил ходатайство о задержании Мельниченко и установил срок его действия до 16 ноября 2018 года на период срока досудебного следствия.

Кассетный скандал

Осенью 2000 года были обнародованы записи из кабинета президента Леонида Кучмы, которые якобы доказывали его причастность к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. В это деле фигурировали и другие известные политики. Делал записи с 1998 по 2000 годы сам Мельниченко.

Одну из кассет Мельниченко передал народному депутату Украины председателю Социалистической партии Украины Александру Морозу, который 28 ноября 2000 года воспроизвел её с трибуны на заседании Рады.

С 2001 года он живет в США, но несколько раз посещал Украину.

Подлинность пленок до сих пор не доказана.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Нацгвардия опровергла расширение своих полномочий в разведке
Нацгвардия опровергла расширение своих полномочий в разведке 56

Гвардейцы ответили на заявление экспертов "Центра противодействия коррупции" о возможном изменении своего статуса.

Украина обжаловала решение ЕСПЧ о люстрации чиновников
Украина обжаловала решение ЕСПЧ о люстрации чиновников 154

Европейский суд решил, что закон "Об очищении власти" нарушает нормы Конвенции по правам человека.

Трамп опроверг заявление Парнаса о своем давлении на Украину
Трамп опроверг заявление Парнаса о своем давлении на Украину 114

Американский лидер в очередной раз отмел все обвинения.

Происшествия

Иран передаст Украине черные ящики сбитого самолета МАУ
Иран передаст Украине черные ящики сбитого самолета МАУ 28

Все 176 человек, что были на борту, стали жертвами случайно выпущенной ракеты.

Разоблачение подпольного детского сада в Киеве возмутило соцсети: Надо было КОРД вызвать и вертолеты
Разоблачение подпольного детского сада в Киеве возмутило соцсети: Надо было КОРД вызвать и вертолеты 503

На место преступления прибыли глава Подольской районной администрации Виктор Смирнов, начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, а также следственно-оперативная группа.

В Украине за сутки накрыли 8 игровых клубов
В Украине за сутки накрыли 8 игровых клубов 145

Больше всего нелегальных азартных заведений выявили в Днепре и Киевской области.

Экономика

Леонид Черновецкий вновь ищет свое место под киевским солнцем
Леонид Черновецкий вновь ищет свое место под киевским солнцем 1473

Имя Степана Черновецкого в последние месяцы все чаще появляется в сводках украинских СМИ, что поневоле заставило вспомнить уже подзабытое, казалось бы, имя его отца – бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

 Поправка Геруса  дала России инструмент шантажа Украины - член комитета ВР по энергетике
"Поправка Геруса" дала России инструмент шантажа Украины - член комитета ВР по энергетике 215

Депутаты призывают НКРЭКУ остановить импорт российской электроэнергии, который убивает отечественную генерацию.

Что будет с долларом после заявления Гончарука об отставке
Что будет с долларом после заявления Гончарука об отставке 2523

Эксперты прогнозируют небольшую девальвацию гривны.

Общество

Крещенский Сочельник: что нельзя делать, а что - нужно
Крещенский Сочельник: что нельзя делать, а что - нужно 132

Почему вечер перед Крещением считается особенным.

В Карпатах ожидается схождение лавин
В Карпатах ожидается схождение лавин 30

Метеорологи предупредили об опасности.

Украинскому журналисту закрыли въезд в Россию на 35 лет
Украинскому журналисту закрыли въезд в Россию на 35 лет 407 1

Тарас Ибрагимов писал о преследованиях крымских татар.

Светская хроника и ТВ

Победительница  Холостяка  о помолвке: Думала, что это случится не на Бали
Победительница "Холостяка" о помолвке: Думала, что это случится не на Бали" 64

Никита Добрынин рассказал, как сделал предложение и подозревала ли об этом Даша Квиткова

Исполнительница  Грустного дэнса  показала фигуру после гормонального сбоя
Исполнительница "Грустного дэнса" показала фигуру после гормонального сбоя [фото] 941

Солистка Artik & Asti рассказала о проблемах со здоровьем.

Участница  Зважених та щасливих - 9  Алена Гребенюк: Нашла любимого не потому, что похудела…
Участница "Зважених та щасливих - 9" Алена Гребенюк: Нашла любимого не потому, что похудела… 249

44-летняя оперная певица побывала в гостях у "КП" в Украине" и призналась, что счастлива в новых отношениях.

Спорт

Гвоздик и Ломаченко поздравили Усика с днем рождения: Бей всех!
Гвоздик и Ломаченко поздравили Усика с днем рождения: Бей всех! [фото] 234

Украинскому боксеру пожелали здоровья и сил.

Украинский клуб уволил футболиста после поездки в Россию
Украинский клуб уволил футболиста после поездки в Россию 2645 13

Игрок ФК "Агробизнес" Игорь Сикорский лишился работы.

Лунин грубо ошибся в первом же матче за новый клуб
Лунин грубо ошибся в первом же матче за новый клуб [видео] 330

Украинский голкипер пропустил дважды, и его команда проиграла.