Тимошенко перечислила Лазаренко более $160 млн – суд США Комментарии: 2

Об этом говорится в решениях окружного суда Округа Колумбия (США). Всего же американские суды доказали выведение около $250 млн компаниями Лазаренко и Тимошенко.

О документах, в которых подробно описаны все схемы Тимошенко и Лазаренко, накануне с трибуны парламента напомнил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"По решению американских судов, с которыми каждый может ознакомиться на сайте окружного суда города Вашингтон, Тимошенко вместе с Лазаренко вывели из Украины в оффшоры $250 млн долларов. Как назвать тех, кто сотни миллионов долларов выводят в оффшоры, забирая у чернобыльцев, пенсионеров, молодежи, детей. Или тех, кто развалил страну и обрек украинский на попрошайничество? Если это не животные, то кто? Это настоящие животные, которые лишают украинский будущего!", - возмутился Ляшко. Он призвал Тимошенко вернуть выведенные в оффшоры средства.

 
 

Документы, о которых идет речь, действительно находятся в открытом доступе. Публикуем здесь выдержку из решения суда по делу U.S. V. ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD. (D.D.C. 3-25-2011), которая касается непосредственно Юлии Тимошенко.

"Средства, о которых идет речь в этом документе, предположительно происходят из того, что в Соединенных Штатах называют "энергетической схемой ЕЭСУ". … г-н Лазаренко служил в 1995 и 1996 годах Первым вице-премьер-министром Украины. В это время г-н Лазаренко "отвечал за энергетический сектор экономики Украины и руководил реорганизацией системы импорта и распределения природного газа". Он использовал эту позицию для предоставления высокодоходных энергетических контрактов некоторым компаниям. В частности, г-н Лазаренко предоставил Единым энергосистемам Украины ("ЕЭСУ"), корпорации "компанией подконтрольной соратнице Лазаренко Юлии Тимошенко и другим", "исключительное право" на реализацию природного газа в Днепропетровскую область Украины". Для осуществления этого права ЕЭСУ заключили контракты на покупку природного газа у крупной российской энергетической компании "Газпром". В соответствии с этими контрактами "Газпром" поставлял природный газ ЕЭСУ с конца 1995 года по 1997 год.

В течение соответствующего периода времени ЕЭСУ на 85% принадлежала  United Energy International, Ltd. ("UEIL"), созданной 17 октября 1995 года по указанию соратницы Лазаренко Юлии Тимошенко.

ЕЭСУ передали право собственности на природный газ, который они приобрели у "Газпрома" в UEIL. Платежи от украинских потребителей, которые использовали этот природный газ, в свою очередь собирались на банковских счетах UEIL. В 1996 году UEIL перечислила $140 млн с этих счетов в "компанию Somolli Enterprises, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими".Г-жа Тимошенко и аффилированные лица, в свою очередь, использовали Somolli Enterprises и другие хозяйствующие субъекты, находящиеся под их контролем, для перевода платежей г-ну Лазаренко в сумме "не менее $162 млн в 1996 и 1997 годах". Соединенные Штаты утверждают, что в этих незаконных платежах прослеживается и часть активов обвиняемого".

Согласно документу, "благодаря" тому, что компании Тимошенко выводили деньги с ЕЭСУ, та не смогла вовремя рассчитаться с "Газпромом" за газ. И теперь "Газпром" может претендовать на часть $250 млн, которые США пытаются конфисковать с оффшорных счетов.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Twitter отметил пост Трампа как фейк
Twitter отметил пост Трампа как фейк 59

В ответ лидер США сообщил, что "Twitter полностью душит свободу слова"

Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе
Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе 156 1

А также призвала РФ выполнить договоренности "нормандской четверки".

В ГБР рассказали, как оказались на выставке Порошенко в музее Гончара
В ГБР рассказали, как оказались на выставке Порошенко в музее Гончара 360

О местонахождении пятого президента узнали из СМИ.

Экономика

Курс валют на сегодня: доллар и евро выросли
Курс валют на сегодня: доллар и евро выросли [инфографика] 226

Гривна снова движется к отметке 27 за доллар.

Дорогая клубника и переизбыток картошки. Как еще аномальная весна скажется на будущем урожае
Дорогая клубника и переизбыток картошки. Как еще аномальная весна скажется на будущем урожае 3746

Аграрии делятся прогнозами относительно того, какие культуры не переживут погодных скачков.

Компания Порошенко судится с российской компанией из-за этикетки конфет с ромашками
Компания Порошенко судится с российской компанией из-за этикетки конфет с ромашками 587

Иск подан российской компанией "Рот Фронт"

Общество

С украинскими полярниками попрощался последний пингвин
С украинскими полярниками попрощался последний пингвин [фото] 47

В Антарктиде наступает зима и эти птицы перемещаются в более теплые края, где могут добыть пропитание.

Из США в Украину вернулись еще 277 украинцев
Из США в Украину вернулись еще 277 украинцев 68

Они прилетели на специальном борту в аэропорт "Борисполь".

Джоан Роулинг начала выпускать отрывки из новой сказки
Джоан Роулинг начала выпускать отрывки из новой сказки 80

Это детская книга, но не о Гарри Поттере.

Светская хроника и ТВ

Ассия Ахат попала в больницу: певицу экстренно прооперировали
Ассия Ахат попала в больницу: певицу экстренно прооперировали 531

Скрипачка рассказала о своем самочувствии.

Шнуров против Пригожина: баттл звезд может закончиться в суде
Шнуров против Пригожина: баттл звезд может закончиться в суде 517 1

Муж Валерии ответил музыканту провокационным фото и обратился к юристам.

Эминем опубликовал номер телефона и предложил подписчикам пообщаться
Эминем опубликовал номер телефона и предложил подписчикам пообщаться 150

Артист вышел на связь в поклонниками в самоизоляции.

Спорт

Братьям Суркисам запретили посещать матчи  Динамо
Братьям Суркисам запретили посещать матчи "Динамо" 339

Суркисы по решению Минздрава не смогут присутствовать на стадионе

 Фиорентина  хочет приобрести лидера  Динамо
"Фиорентина" хочет приобрести лидера "Динамо" 118

Итальянский клуб намерен подписать Виктора Цыганкова

Официально: чемпионат возвращается,  Шахтер  и  Динамо  сыграют в последний день весны на  Олимпийском
Официально: чемпионат возвращается, "Шахтер" и "Динамо" сыграют в последний день весны на "Олимпийском" [расписание тура] 117

А финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов.