Тимошенко перечислила Лазаренко более $160 млн – суд США Комментарии: 2

Об этом говорится в решениях окружного суда Округа Колумбия (США). Всего же американские суды доказали выведение около $250 млн компаниями Лазаренко и Тимошенко.

О документах, в которых подробно описаны все схемы Тимошенко и Лазаренко, накануне с трибуны парламента напомнил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"По решению американских судов, с которыми каждый может ознакомиться на сайте окружного суда города Вашингтон, Тимошенко вместе с Лазаренко вывели из Украины в оффшоры $250 млн долларов. Как назвать тех, кто сотни миллионов долларов выводят в оффшоры, забирая у чернобыльцев, пенсионеров, молодежи, детей. Или тех, кто развалил страну и обрек украинский на попрошайничество? Если это не животные, то кто? Это настоящие животные, которые лишают украинский будущего!", - возмутился Ляшко. Он призвал Тимошенко вернуть выведенные в оффшоры средства.

 
 

Документы, о которых идет речь, действительно находятся в открытом доступе. Публикуем здесь выдержку из решения суда по делу U.S. V. ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD. (D.D.C. 3-25-2011), которая касается непосредственно Юлии Тимошенко.

"Средства, о которых идет речь в этом документе, предположительно происходят из того, что в Соединенных Штатах называют "энергетической схемой ЕЭСУ". … г-н Лазаренко служил в 1995 и 1996 годах Первым вице-премьер-министром Украины. В это время г-н Лазаренко "отвечал за энергетический сектор экономики Украины и руководил реорганизацией системы импорта и распределения природного газа". Он использовал эту позицию для предоставления высокодоходных энергетических контрактов некоторым компаниям. В частности, г-н Лазаренко предоставил Единым энергосистемам Украины ("ЕЭСУ"), корпорации "компанией подконтрольной соратнице Лазаренко Юлии Тимошенко и другим", "исключительное право" на реализацию природного газа в Днепропетровскую область Украины". Для осуществления этого права ЕЭСУ заключили контракты на покупку природного газа у крупной российской энергетической компании "Газпром". В соответствии с этими контрактами "Газпром" поставлял природный газ ЕЭСУ с конца 1995 года по 1997 год.

В течение соответствующего периода времени ЕЭСУ на 85% принадлежала  United Energy International, Ltd. ("UEIL"), созданной 17 октября 1995 года по указанию соратницы Лазаренко Юлии Тимошенко.

ЕЭСУ передали право собственности на природный газ, который они приобрели у "Газпрома" в UEIL. Платежи от украинских потребителей, которые использовали этот природный газ, в свою очередь собирались на банковских счетах UEIL. В 1996 году UEIL перечислила $140 млн с этих счетов в "компанию Somolli Enterprises, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими".Г-жа Тимошенко и аффилированные лица, в свою очередь, использовали Somolli Enterprises и другие хозяйствующие субъекты, находящиеся под их контролем, для перевода платежей г-ну Лазаренко в сумме "не менее $162 млн в 1996 и 1997 годах". Соединенные Штаты утверждают, что в этих незаконных платежах прослеживается и часть активов обвиняемого".

Согласно документу, "благодаря" тому, что компании Тимошенко выводили деньги с ЕЭСУ, та не смогла вовремя рассчитаться с "Газпромом" за газ. И теперь "Газпром" может претендовать на часть $250 млн, которые США пытаются конфисковать с оффшорных счетов.

Политика

В СБУ рассказали о трех гражданствах депортированного епископа Гедеона
В СБУ рассказали о трех гражданствах депортированного епископа Гедеона 183

"Он действительно имел, по нашим данным, паспорта трех стран".

На здании МВД появилась надпись  Бандера, вставай
На здании МВД появилась надпись "Бандера, вставай" [фото, видео] 354 3

Больше чем через неделю после столкновений в Киеве сторонники националистических организаций и народные депутаты вышли на акцию против методов полиции.

 Изучайте, критикуйте и предлагайте! В единстве наша сила!  - самый молодой в Украине председатель ОТГ отчитывался перед обществом
"Изучайте, критикуйте и предлагайте! В единстве наша сила!" - самый молодой в Украине председатель ОТГ отчитывался перед обществом [фото, видео] 205 1

Происшествия

В Черновцах собирают деньги студентке, выпавшей из окна общежития
В Черновцах собирают деньги студентке, выпавшей из окна общежития 488 1

Ради ее спасения устраивают благотворительную акцию "Буковинский Giving Tuesday".

Жестокое убийство в Житомире: погибшая дважды жаловалась в полицию на ревнивого ухажера, но забирала заявления
Жестокое убийство в Житомире: погибшая дважды жаловалась в полицию на ревнивого ухажера, но забирала заявления 1203 1

Об убийстве 41-летней жительницы Житомира и ее 21-летней дочери сообщил 16 февраля на своей странице в Фейсбуке начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Мама Анны Семеновой, попавшей в Камбодже в страшное ДТП: Помогите спасти мою дочь
Мама Анны Семеновой, попавшей в Камбодже в страшное ДТП: Помогите спасти мою дочь 988 1

На лечение пострадавшей только за четыре дня уже ушло 5540 долларов.

Экономика

Сюрприз: айтишники не хотят платить больше налогов
Сюрприз: айтишники не хотят платить больше налогов 665 3

В IT-индустрии встретили в штыки новые идеи Минсоцполитики.

Покупать валюту или положить гривну на депозит – что сейчас выгоднее
Покупать валюту или положить гривну на депозит – что сейчас выгоднее 318

Доллар подешевел и, по словам экспертов, до выборов расти не будет. Как правильно распорядиться деньгами?

Украинские программисты жалуются на маленькую зарплату
Украинские программисты жалуются на маленькую зарплату 567

Айтишники недовольны работой от звонка до звонка, условиями труда и отсутствием "плюшек".

Общество

В Кропивницком чиновник украсил скучное совещание звуками порно
В Кропивницком чиновник украсил скучное совещание звуками порно [видео] 346

Автор курьеза так смутился, что не смог объяснить, как видео попало в его телефон.

Что делать, если на работе или дома есть больной корью
Что делать, если на работе или дома есть больной корью 246

За последнюю неделю в Украине зафиксировано более 3 тысяч заболевших, с начала года их больше 20 тысяч.

А как, по вашему мнению, нам победить бедность?
А как, по вашему мнению, нам победить бедность? [вопрос дня] 32

Петр Порошенко заявил, что главная цель власти - борьба с бедностью. В связи с этим наш вопрос.

Светская хроника и ТВ

Матильда – о свадьбе Шнурова: Я не хочу об этом говорить
Матильда – о свадьбе Шнурова: Я не хочу об этом говорить [видео] 183

Третья жена музыканта не стала обсуждать больную тему даже с подругой.

Жан Беленюк спародировал провокационный танец MARUV
Жан Беленюк спародировал провокационный танец MARUV [видео] 360 3

Спортсмен хочет выступать в шоу-балете певицы.

Якубович заступился за зрителей  Поля чудес , которые расхватывают еду
Якубович заступился за зрителей "Поля чудес", которые расхватывают еду [видео] 718 1

Еще летом ведущий говорил другим тоном, мол, люди приходят только жрать.

Спорт

Биатлонистка Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершает сезон досрочно
Биатлонистка Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершает сезон досрочно 184 1

Капитан женской сборной Украины решила не рисковать своим здоровьем.

Цуренко установила личный рекорд в рейтинге WTA
Цуренко установила личный рекорд в рейтинге WTA [рейтинг] 173

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Василию Ломаченко – 31! Большие планы и маленькие слабости именинника
Василию Ломаченко – 31! Большие планы и маленькие слабости именинника [фото] 622

17 февраля свой день рождения отмечает один из лучших боксеров Украины.