СМИ нашли у Таруты биржу, которую ГПУ подозревает в отмывании средств

СМИ нашли у Таруты биржу, которую ГПУ подозревает в отмывании средств

Сергей Тарута. Фото: Константин Буновский

Кроме этого, до революции, партнерами Таруты в этой бирже были представители "Семьи" Януковича – Александр Янукович и СергейАрбузов, говорится в расследовании "РБК-Украина".

Как пишет "РБК-Украина",сейчас в бирже "Иннекс" единственным акционером, которому принадлежит свыше 10% акций, является фонд "Кремень-Инвест", связанный с Тарутой. Как выяснилось, в 2012-2014 годах мажоритарными акционерами биржи "Иннекс" были донецкие компании "Агнел-2008" и "Келис Консалтинг". В биржевом совете "Иннекса" заседали люди из близкой к Таруте группы "Альтера". Там же, вместе с ними, были представители "семейного" "Укрбизнесбанка", связанного с Сергеем Арбузовым, топ-менеджером "Семьи" Януковича.Как писала "Экономическая правда", тогдашние акционеры "Иннекса" были связаны с бизнес-группами Арбузова и старшего сына экс-президента Александра Януковича.

Через товарную биржу "Иннекс", связанную в 2012-м году была проведена продажа двух исторических вилл в крымском Симеизе, ранее принадлежавших местному санаторию – "Камея" и "Миро Маре". Здания достались структурам "Семьи" Януковича. А ранее, как и в случае с угольными фабриками, виллы были в долгосрочной аренде у фирм из той же группы.

"После начала войны на Востоке Украины, фирмы Януковича ушли из состава акционеров биржи "Иннекс". Но туда вернулся фонд "Кремень-Инвест", близкий к Таруте. Но через эту площадку продолжат идти интересные сделки.Например, в августе этого года через "Иннекс" Фонд госимущества продал 25% акций "Донецкоблэнерго". Покупателем выступила компания, входящая в группу СКМ - Ornex. Как сообщали СМИ, поскольку она была единственно подавшая заявку на участие в аукционе, пакет акций был реализован по стартовой цене - 143,8 миллиона гривен", - говорится в статье.

Также журналисты выяснили что летом близкая к Таруте биржа попала в неприятную историю. Следователи Генеральной прокуратуры начали расследование по фактам умышленных действий, имеющих признаки манипулирования на фондовой бирже, совершения финансовых операций со средствами, полученных в результате общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершения действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств.

Как утверждается в одном из октябрьских определений Печерского суда Киева, следственными действиями установлено, что группа лиц в период 2016-2017 годов, "с целью искусственного создания ликвидности ценных бумаг, путем манипулирования с ценными бумагами подконтрольных эмитентов, вступили в сговор с должностными лицами ПАО ФБ "Иннекс".

"В результате заранее согласованных действий, указанные лица по предварительному сговору между собой, используя подконтрольные им предприятия, осуществили и проводят по завышенным ценам (более чем 20 раз) операции по купле-продаже ценных бумаг на ПАО ФБ "Иннекс", что создает искусственные котировки на фондовой бирже", - говорилось в документе.

В рамках расследования суд арестовал ценные бумаги целого ряда юридических лиц.

Напомним, Сергей Тарута является непубличным бизнесменом и не любит говорить о своем бизнесе. Во время интервью на одном из украинских каналов пресс-секретарь Таруты сорвала эфир из-за вопроса ведущей о финансировании партии "Основа", основателем которой является нардеп. Позже Тарута уточнил, что пожертвовал на нужды партии миллион гривен, хотя в финансовых документах журналисты этой суммы не обнаружили.

Политика

Российский самолет перехватил шведский
Российский самолет перехватил шведский [видео] 337 1

Над нейтральными водами Балтийского моря летал самолет-разведчик “Гольфстрим” ВВС Швеции.

Виктору Януковичу выносят приговор: экс-президента признали виновным в государственной измене
Виктору Януковичу выносят приговор: экс-президента признали виновным в государственной измене [фото, видео, онлайн] 309 1

На суде трое защитников бывшего лидера Украины.

Большинство стран признали президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо
Большинство стран признали президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо 489 7

Также США не признали заявление Мадуро о разрыве дипломатических отношений.

Происшествия

В Запорожье мать избила маленького сына в развлекательном центре:  Я могу дать по заднице
В Запорожье мать избила маленького сына в развлекательном центре: "Я могу дать по заднице" [видео] 17

При этом девушка блогер, дает советы по воспитанию детей и счастливому материнству.

В детсаду Одессы няня назвала ребенка  дебильным  и потеряла работу
В детсаду Одессы няня назвала ребенка "дебильным" и потеряла работу [видео] 718 2

Оскорбление случайно записала на видео мама другого малыша.

За день в Украине произошло более 850 ДТП, больше всего страдает Киев
За день в Украине произошло более 850 ДТП, больше всего страдает Киев 424

Непогода чрезвычайно усложняет условия для водителей.

Экономика

Аналитик: Украина исчезла с экономической карты мира
Аналитик: Украина исчезла с экономической карты мира 493 2

Присутствие Украины на форуме в Давосе воспринимается примерно так же, как и отсутствие – то есть никак.

Госстат о субсидиях: льготников меньше, но сумма больше
Госстат о субсидиях: льготников меньше, но сумма больше 310

В Государственной службе статистики сравнили льготы за декабрь 2017 и 2018 года.

Обещанного три года ждут: когда украинцы будут жить лучше
Обещанного три года ждут: когда украинцы будут жить лучше 1125 9

Порошенко пообещал, что через год, максимум – три, "плоды реформ" ощутит на себе каждый украинец.

Общество

Сегодня днем, 24 января,  снегопады  ослабнут
Сегодня днем, 24 января, снегопады ослабнут 28

Станет немного теплее.

На Одесчине число заболевших корью детей перевалило за 70
На Одесчине число заболевших корью детей перевалило за 70 35

В селе Шевченково заболели 69 малышей и зараза начала распространяться на соседние города и села.

Чем согреться в мороз: 5 советов
Чем согреться в мороз: 5 советов 179

На улице снова мороз, а, значит, советы от врачей будут как нельзя более актуальны.

Светская хроника и ТВ

Настасья Самбурская: дочь Александра Головина зачали в наркотическом опьянении
Настасья Самбурская: дочь Александра Головина зачали в наркотическом опьянении [фото] 2540 1

Актриса рассказала о Светлане Белогуровой – бывшей девушке звезды сериала "Кадетство".

СМИ: экс-король Малайзии разводится с  Мисс Москва
СМИ: экс-король Малайзии разводится с "Мисс Москва" 2091

Оксане Воеводиной придется расстаться с Мухаммадом V.

Алексей Суханов: Мне стыдно за слезы бывшей супруги
Алексей Суханов: Мне стыдно за слезы бывшей супруги 2546 1

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" - о 45-летии, игре в театре, неприятных темах и любви.

Спорт

Промоутер: Усик проведет бой в супертяжах уже в мае
Промоутер: Усик проведет бой в супертяжах уже в мае 163

Команда украинца пока не определилась с соперником.

Футболисты мадридского  Атлетико  поиграли в пожарных
Футболисты мадридского "Атлетико" поиграли в пожарных [видео] 63

Игроки забавно пошутили друг над другом.

 Шахтер  подписал защитника  Александрии
"Шахтер" подписал защитника "Александрии" 136

Валерий Бондаренко стал игроком "горняков".