СМИ нашли у Таруты биржу, которую ГПУ подозревает в отмывании средств

СМИ нашли у Таруты биржу, которую ГПУ подозревает в отмывании средств

Сергей Тарута. Фото: Константин Буновский

Кроме этого, до революции, партнерами Таруты в этой бирже были представители "Семьи" Януковича – Александр Янукович и СергейАрбузов, говорится в расследовании "РБК-Украина".

Как пишет "РБК-Украина",сейчас в бирже "Иннекс" единственным акционером, которому принадлежит свыше 10% акций, является фонд "Кремень-Инвест", связанный с Тарутой. Как выяснилось, в 2012-2014 годах мажоритарными акционерами биржи "Иннекс" были донецкие компании "Агнел-2008" и "Келис Консалтинг". В биржевом совете "Иннекса" заседали люди из близкой к Таруте группы "Альтера". Там же, вместе с ними, были представители "семейного" "Укрбизнесбанка", связанного с Сергеем Арбузовым, топ-менеджером "Семьи" Януковича.Как писала "Экономическая правда", тогдашние акционеры "Иннекса" были связаны с бизнес-группами Арбузова и старшего сына экс-президента Александра Януковича.

Через товарную биржу "Иннекс", связанную в 2012-м году была проведена продажа двух исторических вилл в крымском Симеизе, ранее принадлежавших местному санаторию – "Камея" и "Миро Маре". Здания достались структурам "Семьи" Януковича. А ранее, как и в случае с угольными фабриками, виллы были в долгосрочной аренде у фирм из той же группы.

"После начала войны на Востоке Украины, фирмы Януковича ушли из состава акционеров биржи "Иннекс". Но туда вернулся фонд "Кремень-Инвест", близкий к Таруте. Но через эту площадку продолжат идти интересные сделки.Например, в августе этого года через "Иннекс" Фонд госимущества продал 25% акций "Донецкоблэнерго". Покупателем выступила компания, входящая в группу СКМ - Ornex. Как сообщали СМИ, поскольку она была единственно подавшая заявку на участие в аукционе, пакет акций был реализован по стартовой цене - 143,8 миллиона гривен", - говорится в статье.

Также журналисты выяснили что летом близкая к Таруте биржа попала в неприятную историю. Следователи Генеральной прокуратуры начали расследование по фактам умышленных действий, имеющих признаки манипулирования на фондовой бирже, совершения финансовых операций со средствами, полученных в результате общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершения действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств.

Как утверждается в одном из октябрьских определений Печерского суда Киева, следственными действиями установлено, что группа лиц в период 2016-2017 годов, "с целью искусственного создания ликвидности ценных бумаг, путем манипулирования с ценными бумагами подконтрольных эмитентов, вступили в сговор с должностными лицами ПАО ФБ "Иннекс".

"В результате заранее согласованных действий, указанные лица по предварительному сговору между собой, используя подконтрольные им предприятия, осуществили и проводят по завышенным ценам (более чем 20 раз) операции по купле-продаже ценных бумаг на ПАО ФБ "Иннекс", что создает искусственные котировки на фондовой бирже", - говорилось в документе.

В рамках расследования суд арестовал ценные бумаги целого ряда юридических лиц.

Напомним, Сергей Тарута является непубличным бизнесменом и не любит говорить о своем бизнесе. Во время интервью на одном из украинских каналов пресс-секретарь Таруты сорвала эфир из-за вопроса ведущей о финансировании партии "Основа", основателем которой является нардеп. Позже Тарута уточнил, что пожертвовал на нужды партии миллион гривен, хотя в финансовых документах журналисты этой суммы не обнаружили.

Политика

Главный раввин Украины назвал имена сотрудников НАБУ, следивших за синагогой
Главный раввин Украины назвал имена сотрудников НАБУ, следивших за синагогой 135 1

Асман настаивает, что слежку вели именно представители Антикоррупционного бюро.

Мэр Смелы объявил о включении отопления
Мэр Смелы объявил о включении отопления 159

К завтрашнему вечеру обещают запустить 100 процентов котельных.

Цеголко обвинил Путина во вмешательстве в выборы, которые еще не начались
Цеголко обвинил Путина во вмешательстве в выборы, которые еще не начались 244

В пресс-службе главы государства считают, что глава России пытается как-то повлиять на предвыборную кампанию.

Происшествия

В Канаде пилот посадил пассажирский самолет без переднего шасси
В Канаде пилот посадил пассажирский самолет без переднего шасси [фото]

На борту находились 47 пассажиров и 4 члена экипажа.

Подростки о жестоком видео ровесников:  На это интересно смотреть только слаборазвитым
Подростки о жестоком видео ровесников: "На это интересно смотреть только слаборазвитым" 121

В Киеве задержали подростков, которые распыляли слезоточивый газ в лицо женщинам и снимали это на телефон, чтобы получать лайки в соцсетях.

В Индии обезьяна выхватила младенца из рук матери и убила его
В Индии обезьяна выхватила младенца из рук матери и убила его 990

Животное ворвалось прямо в дом, где проживала женщина.

Экономика

МВФ: Украина может получить транш до конца года
МВФ: Украина может получить транш до конца года 17

В фонде снова требуют повышения тарифов на газ.

На шиномантаже выросли цены и очереди - сколько стоит сменить резину
На шиномантаже выросли цены и очереди - сколько стоит сменить резину 668

Из-за снегопадада в Киеве водители кинулись массово менять резину – цены отличаются в разы.

Введение накопительной пенсии отложат на год
Введение накопительной пенсии отложат на год 167

Министерство социальной политики предложило отсрочить внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы.

Общество

Ученые могут подделать каждый пятый отпечаток пальцев
Ученые могут подделать каждый пятый отпечаток пальцев 47

Биометрические системы оказались не такими и надежными.

Меню на Новый год: видеорецепты
Меню на Новый год: видеорецепты [видео] 620

Лучше один раз увидеть, чем сто раз приготовить невкусно.

Как духовные болезни становятся причиной болезней телесных
Как духовные болезни становятся причиной болезней телесных 65

На эту тему размышляет управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Светская хроника и ТВ

В Тернополе ночной клуб могут закрыть из-за концерта участника  Грибов
В Тернополе ночной клуб могут закрыть из-за концерта участника "Грибов" [фото, видео] 501

"Правому сектору" не нравится активная деятельность рэпера Kyivstoner в Москве.

Актер из  Малифисенты  приехал на съемки в Киев
Актер из "Малифисенты" приехал на съемки в Киев 202

Главным героем украино-норвежского сериала стал экс-футболист Джон Карью.

Джамала открыла украинский тур концертом в Днепре

Спорт

Светский Киев погулял на открытии бара Владимира Кличко
Светский Киев погулял на открытии бара Владимира Кличко [фото, видео] 465

Среди гостей – Александр Усик, Андрей Шевченко, Виталий Борисюк и другие.

СМИ: Роналду сделал предложение своей девушке
СМИ: Роналду сделал предложение своей девушке 328

Звездный футболист решил узаконить отношения со своей возлюбленной.

Погибшего в аварии чемпиона по армрестлингу похоронят в родном Кременце
Погибшего в аварии чемпиона по армрестлингу похоронят в родном Кременце [фото, видео] 1190

Прощаться с 33-летним Андреем Пушкарем будут два дня, в городе объявили траур.