Тарута рассказал конгрессменам, как Гонтарева "отмывала" миллиарды на возмещении НДС

На своей  странице в Facebook он рассказал, что выступил в Конгрессе США по теме коррупции в НБУ. Во время выступления нардеп сообщил, что компания "Инвестиционный капитал Украина" ICU, владельцем которой была Гонтарева, принимала участие в непрозрачных сделках по возврату НДС.

"Начиная с 2013 г. одна из международных компаний, действующих в Украине, столкнулась с проблемами, связанными с возмещением НДС Государственной фискальной службой Украины. В связи с этим компания предпринимала ряд попыток решить эту проблему, в том числе судебными исками, публичными заявлениями и обращениями к действующей власти. Не секрет, что во времена Януковича существовала целая государственная коррупционная система, вымогающая взятки за возмещение НДС. Поскольку компания, о которой идет речь, является международной компанией с листингом на бирже, то ей было достаточно сложно платить наличными откаты коррупционерам. Компания, о которой я говорю, и документы о действиях которой у меня имеются, является частью международной группы и представлена по всему миру, включая США. Тогда была выстроена схема с использованием финансовых посредников и банков (в т. ч. НБУ), ключевым звеном в которой выступала компания "Инвестиционный капитал Украина" ICU, владельцем которой была Гонтарева", – заявил Тарута перед конгрессменами.

Суть схемы, рассказал народный депутат, состояла в том, что компания руководителя НБУ проводила регулярно заведомо убыточные сделки с государственными ценными бумагами, совершаемые в очень короткие интервалы времени (от 1 до 30 дней). То есть, фактически давала взятки коррупционерам за возмещенный НДС. В дальнейшем выведенные деньги, как предполагает Сергей Тарута, "отмывались" компанией (в т. ч. через собственные фонды) и легализировались.

"На основании имеющейся в нашем распоряжении информации, подобные операции проводились в 2013, 2014, 2015 гг. на общую сумму 4 млрд грн, где общая сумма взяток, по оценкам, составила не менее 260 млн грн, не считая убытков НБУ и государственных банков. Исходя из дат, в которые проводились сделки, становится ясно, что преступная схема, разработанная при Януковиче, продолжала действовать и при новой власти, когда Гонтарева уже возглавляла Нацбанк Украины", – отметил в своей речи народный депутат.

Тарута призвал США ввести персональные санкции против руководства Нацбанка, а также арестовать средства, находящиеся на зарубежных счетах Валерии Гонтаревой и членов ее команды.

10 апреля 2017 г. глава НБУ Валерия Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с 10 мая. В пресс-службе НБУ уточняют, что в настоящий момент она находится в отпуске "без сохранения заработной платы до соответствующего решения Президента и Парламента Украины". Обязанности главы НБУ исполняет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что глава государства Петр Порошенко до конца сентября внесет на рассмотрение парламента кандидатуру на должность главы НБУ.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Роберта Мугабе похоронят в мавзолее
Роберта Мугабе похоронят в мавзолее

Сооружение возведут в течение месяца.

Сноуден попросил убежище во Франции
Сноуден попросил убежище во Франции 154

Официальный Париж рассматривает вопрос уже шесть лет.

Зеленский и Филатов в Днепре сходили на пиво и пожали руки. Но пари не закончено
Зеленский и Филатов в Днепре сходили на пиво и пожали руки. Но пари не закончено [фото, видео] 777

Центральный мост, ставший предметом спора мэра и президента, проверит специальная комиссия.

Происшествия

В Одессе подростка убило током на железной дороге
В Одессе подростка убило током на железной дороге [фото] 347

14-летнего парня ударили током, когда он пытался перелезть через металлическую цистерну.

В Лондоне из дома-музея украли унитаз стоимостью более 30 миллионов гривен
В Лондоне из дома-музея украли унитаз стоимостью более 30 миллионов гривен 357 4

Золотой унитаз вынесли из дома Уинстона Черчилля.

Киев в дыму: в Гидропарке  пылает комплекс Bora Bora Beach Club
Киев в дыму: в Гидропарке пылает комплекс Bora Bora Beach Club [фото] 1100

Пожару уже присвоен повышенный ранг сложности.

Экономика

Bloomberg: МВФ даст Украине еще 5 миллиардов долларов
Bloomberg: МВФ даст Украине еще 5 миллиардов долларов 39

Программа будет рассчитана на три года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров: пока все не отремонтируем, говорить о 5G рано
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров: пока все не отремонтируем, говорить о 5G рано 233

По словам чиновника, в Украине планируется закрепить минимальную скорость интернета на уровне закона.

Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию  Центрэнерго , - Корольчук
Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию "Центрэнерго", - Корольчук 1035 1

Игорь Коломойский ввел в "Центрэнерго" схему, в результате которой госпредприятие несет миллиардные убытки.

Общество

Папа Римский выступил против пожизненного заключения
Папа Римский выступил против пожизненного заключения 36 1

Он призвал правительство отменить столь суровое наказание.

В Украине появились конверты с изображением Александра Лавренко, погибшего в боях за Пески
В Украине появились конверты с изображением Александра Лавренко, погибшего в боях за Пески 213

Командир танковой роты 93-й отдельной механизированной бригады подорвался в танке, чтобы остановить атаку.

Синоптики: уже на следующей неделе в Украине возможен мокрый снег
Синоптики: уже на следующей неделе в Украине возможен мокрый снег 28553

Холодать начнет уже в воскресенье.

Светская хроника и ТВ

На закрытии форума YES рэперша Аlyona Аlyona  спела новую песню
На закрытии форума YES рэперша Аlyona Аlyona спела новую песню [видео] 317

В этот же день на сцену Ялтинской Европейской Сратегии выходили звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Катчер.

Мила Кунис и Эштон Катчер встретились с Зеленскими в Киеве
Мила Кунис и Эштон Катчер встретились с Зеленскими в Киеве [фото, видео] 5615

Звёзды Голливуда прилетели по приглашению бизнесмена Виктора Пинчука.

Фанаты – о  голом  снимке 65-летней Успенской:  Осеннее обострение?!!
Фанаты – о "голом" снимке 65-летней Успенской: "Осеннее обострение?!!" [фото] 1611

Певица шокировала своих поклонников, выложив в сеть фото из душа.

Спорт

Капитан  Шахтера   Тайсон получил сильный удар коленом по голове в матче против  Зари
Капитан "Шахтера" Тайсон получил сильный удар коленом по голове в матче против "Зари" [видео] 510

После удара Тайсон не мог нормально пошевелиться и его унесли с поля на носилках.

 Игры непокоренных-2019  в Киеве: в соревнованиях примут участие более 200 человек
"Игры непокоренных-2019" в Киеве: в соревнованиях примут участие более 200 человек [фото, видео] 92

"Игры непокоренных" являются финальной частью отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Гааге.

Прыгун в воду Максим Долгов: Променял спорт на цирк и не жалею!
Прыгун в воду Максим Долгов: Променял спорт на цирк и не жалею! 739 1

23-летний спортсмен неожиданно для всех покинул сборную Украины и уехал в Китай.