Тарута рассказал конгрессменам, как Гонтарева "отмывала" миллиарды на возмещении НДС

На своей  странице в Facebook он рассказал, что выступил в Конгрессе США по теме коррупции в НБУ. Во время выступления нардеп сообщил, что компания "Инвестиционный капитал Украина" ICU, владельцем которой была Гонтарева, принимала участие в непрозрачных сделках по возврату НДС.

"Начиная с 2013 г. одна из международных компаний, действующих в Украине, столкнулась с проблемами, связанными с возмещением НДС Государственной фискальной службой Украины. В связи с этим компания предпринимала ряд попыток решить эту проблему, в том числе судебными исками, публичными заявлениями и обращениями к действующей власти. Не секрет, что во времена Януковича существовала целая государственная коррупционная система, вымогающая взятки за возмещение НДС. Поскольку компания, о которой идет речь, является международной компанией с листингом на бирже, то ей было достаточно сложно платить наличными откаты коррупционерам. Компания, о которой я говорю, и документы о действиях которой у меня имеются, является частью международной группы и представлена по всему миру, включая США. Тогда была выстроена схема с использованием финансовых посредников и банков (в т. ч. НБУ), ключевым звеном в которой выступала компания "Инвестиционный капитал Украина" ICU, владельцем которой была Гонтарева", – заявил Тарута перед конгрессменами.

Суть схемы, рассказал народный депутат, состояла в том, что компания руководителя НБУ проводила регулярно заведомо убыточные сделки с государственными ценными бумагами, совершаемые в очень короткие интервалы времени (от 1 до 30 дней). То есть, фактически давала взятки коррупционерам за возмещенный НДС. В дальнейшем выведенные деньги, как предполагает Сергей Тарута, "отмывались" компанией (в т. ч. через собственные фонды) и легализировались.

"На основании имеющейся в нашем распоряжении информации, подобные операции проводились в 2013, 2014, 2015 гг. на общую сумму 4 млрд грн, где общая сумма взяток, по оценкам, составила не менее 260 млн грн, не считая убытков НБУ и государственных банков. Исходя из дат, в которые проводились сделки, становится ясно, что преступная схема, разработанная при Януковиче, продолжала действовать и при новой власти, когда Гонтарева уже возглавляла Нацбанк Украины", – отметил в своей речи народный депутат.

Тарута призвал США ввести персональные санкции против руководства Нацбанка, а также арестовать средства, находящиеся на зарубежных счетах Валерии Гонтаревой и членов ее команды.

10 апреля 2017 г. глава НБУ Валерия Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с 10 мая. В пресс-службе НБУ уточняют, что в настоящий момент она находится в отпуске "без сохранения заработной платы до соответствующего решения Президента и Парламента Украины". Обязанности главы НБУ исполняет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что глава государства Петр Порошенко до конца сентября внесет на рассмотрение парламента кандидатуру на должность главы НБУ.

Политика

Следком РФ открыл дело против сотрудника СБУ
Следком РФ открыл дело против сотрудника СБУ 144

В России считают, что сотрудники ГПУ препятствуют работе журналиста Кирилла Вышинского и незаконно привлекли его к уголовной ответственности.

Могилу Януковича-младшего в Крыму охраняют круглосуточно
Могилу Януковича-младшего в Крыму охраняют круглосуточно [видео] 1356 2

У памятника установлены две камеры и громкоговорители, заметили журналисты.

Филарет пришел на съезд по выдвижению Тимошенко кандидатом в президенты Украины
Филарет пришел на съезд по выдвижению Тимошенко кандидатом в президенты Украины [видеотрансляция] 660 1

22 января, в День соборности Украины, лидера партии "Батькивщина" выдвинут официально.

Экономика

Бензин и газ могут подешеветь на 2 грн
Бензин и газ могут подешеветь на 2 грн 89

До конца зимы на рынке будет наблюдаться излишек топлива.

Стратегия  Укрлендфарминг  - повышение урожайности и мировое лидерство в производстве яиц
Стратегия "Укрлендфарминг" - повышение урожайности и мировое лидерство в производстве яиц 47

Повышение урожайности с каждого гектара земли на 8-10%, а также восстановление позиции крупнейшего в мире поставщика яиц.

ЗСТ Украины и Израиля: перспектив больше, чем результатов
ЗСТ Украины и Израиля: перспектив больше, чем результатов 183

Почему договор о свободной торговле с Израилем не впечатляет экономистов.

Светская хроника и ТВ

Европейский Союз снял санкции с Кобзона через полгода после его смерти
Европейский Союз снял санкции с Кобзона через полгода после его смерти 54

Решение вступило в силу 22 января.

 Стало известно, кто заменит TAYANNA в отборе  Евровидения
Стало известно, кто заменит TAYANNA в отборе "Евровидения" 182

Певица MARUV стала одним из кандидатов на участие в конкурсе

Звездные гости шоу Лободы: Пугачева, Лолита, Вера Брежнева и другие
Звездные гости шоу Лободы: Пугачева, Лолита, Вера Брежнева и другие [фото, видео] 272 1

Чтобы увидеть премьеру, зрителям пришлось "отстегнуть" до 10 500 гривен.

Спорт

Украинская теннисистка Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open
Украинская теннисистка Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open 44 1

Дарья Снигур будет бороться за место в четвертьфинале турнира.

 Шахтер  подписал 17-летнего нападающего
"Шахтер" подписал 17-летнего нападающего 179

Донецкая команда продолжает усиливать состав.

Соперники для чемпионов: британец для Ломаченко, американец - Гвоздику
Соперники для чемпионов: британец для Ломаченко, американец - Гвоздику 286

В минувшем году украинские боксеры собрали пояса, а вот теперь им предстоит защитить свои титулы. На днях стали известны имена обязательных оппонентов наших спортсменов.