Вячеслав Соболев выводил деньги из "ДНР" через "конвертцентры" - СМИ Комментарии: 2

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки из своих супермаркетов большой "конвертационный центр" как из своих, так и из привлеченных компаний опытных "конвертаторов". Об этом сказано в материале "Обжора" в "конверте" сайта "Комментарии"

Издание ссылается на решение суда, согласно которому прокуратура г. Киева расследует уголовное производство №22016130000000061 в отношении депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и его финансового помощника Елены Муртазиной. В решении указан целый ряд компаний, которые действовали как конвертационный центр и через которые депутат выводил деньги с временно оккупированных территорий.

Расследование журналистов показало, что за рядом компании стоит либо бизнес Соболева, либо известные "конвертаторы". Суд поручил Государственной фискальной службе провести внеплановую проверку предприятий. Вот список этих компаний: ООО "ТС Обжора" (ЕГРПОУ 33967456), ООО "Таурус-2015" (ЕГРПОУ 39722862), ООО "Пьячере" (ЕГРПОУ 32961998), ООО "Донукрпроектнии" (ЕГРПОУ 34604318), ООО "Оптима Стар" (ЕГРПОУ 40465579), ООО "Визант" (ЕГРПОУ 40477317), ООО "Форнакс-2015" (ЕГРПОУ 39761990), ООО "Вендиторе" (ЕГРПОУ 40628504), ООО "Старк-Груп" (ЕГРПОУ 40380862).

Первыми на себя обратили внимание журналистов компании, которые В. Соболев указал в своей электронной декларации за 2016 год как предприятия, где он является конечным бенефициаром – это ООО "Донукрпроектнии" (из списка ГФМ) и ООО "Укринвестбуд" (ЕГРПОУ 31086182). Формально, согласно Единому реестру юрлиц и физлиц предпринимателей, ни в первой, ни во второй компании Соболев не значится конечным бенефициаром.  Однако по факту контролирует их через Муртазину и еще одну близкую соратницу Жанну Петренко. Кроме того, в схеме также фигурирует Александр Ящишен – напополам с Соболевым совладелец нежилого помещения площадью более 840 кв м. (куплено 31.12.2016 года). Кроме того, он также является учредителем еще одной компании из "списка" - ООО "Пьячере" (32961998) вместе с упомянутой выше Жанной Петренко.

К перечню подконтрольных Соболеву чуть ли не напрямую компаний можно отнести ООО "Таурус-2015" (39722862), ООО "Форнакс-2015" (39761990) – через Юлию Быкадорову и Жанну Петренко.

ООО "Вендиторе" (40628504), то оно является фигурантом уголовного процесса в отношении незаконного отчуждения у ООО "Фадж" здания торгового центра "Обжора" в Мариуполе, о чем также раньше писал активист Валентин Белинский.

Еще три компании не связаны напрямую с бизнесом Вячеслава Соболева, однако, по данным Госфинмониторинга, принимали активное участие в выведении его фирмами средств с оккупированного Донбасса. Это ООО "Оптима Стар" (40465579), ООО "Визант" (40477317) и "Старк-Груп" (40380862). По данным Единого реестра судебных решений, а также системы YouControl, компании и ранее неоднократно фигурировали в уголовных производствах в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов многими фирмами. В частности, ООО "Оптима Стар" фигурирует в уголовном производстве, которое Генеральная прокуратура расследует по факту незаконного выведения средств должностными лицами Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.

Контролирует все три компании группа опытных конвертаторов – супруги Наталья и Артур Куръято, а также Наталья Дзюбенко. Всего полтора года назад все они фигурировали в масштабном расследовании информационного агентства "ZIK" о деятельности сети конвертационных фирм из окружения "предпринимателя" Вячеслава Стрелковского.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Польский суд усилил запрет на аборты
Польский суд усилил запрет на аборты 117

В постановлении указано, что право на жизнь нерожденного ребенка зависимое от его здоровья, является неконституционным.

Через 15 лет не будет пенсий: Зеленский рассказал, как понял слова Шмыгаля
Через 15 лет не будет пенсий: Зеленский рассказал, как понял слова Шмыгаля 427 2

Правительство должно показать президенту накопительную систему, которую разрабатывает.

Зеленский - об отставках министров: Головы могут полететь. Это правда
Зеленский - об отставках министров: Головы могут полететь. Это правда 177 2

Президент вместе с премьером хочет разобрать результат членов правительства.

Происшествия

Комиссия установила причины крушения АН-26 под Харьковом: техническая неисправность и человеческий фактор
Комиссия установила причины крушения АН-26 под Харьковом: техническая неисправность и человеческий фактор 91

Во время расследования выявили ряд ошибок членов экипажа и руководителей полета.

Полиция Киева разыскивает мужчину, который помочился на памятники Героев Небесной сотни
Полиция Киева разыскивает мужчину, который помочился на памятники Героев Небесной сотни [видео] 592 5

Хулиган справил нужду посреди улицы на глазах у прохожих.

Балуха выписали из больницы
Балуха выписали из больницы [фото] 167 1

Однако реабилитация и лечение экс-политзаключенного займет многие месяцы.

Экономика

Впервые за 15 лет в Украине начали добычу золота
Впервые за 15 лет в Украине начали добычу золота 238 1

Государству работа Мужиевского рудника принесет немалые деньги, а для жителей Закарпатья - экологическую пользу.

В новый год – с новой пенсией: какие перемены нас ждут в 2021-м
В новый год – с новой пенсией: какие перемены нас ждут в 2021-м 412

"КП" в Украине" собрала все новшества следующего года, которые коснутся нынешних и будущих пенсионеров.

Курс валют на сегодня: гривну укрепили перед выборами
Курс валют на сегодня: гривну укрепили перед выборами [инфографика] 139

Доллар и евро упали.

Спорт

Экс-тренер  Ювентуса  Марчелло Липпи объявил о завершении карьеры
Экс-тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи объявил о завершении карьеры 33

Легендарный наставник тренировал и сборную Италии, которая под его руководством победила в чемпионате мира.

Украина поднялась выше в новом рейтинге ФИФА
Украина поднялась выше в новом рейтинге ФИФА 91 1

Победа над Испанией перевесила поражения от Франции и Германии.

Выезд  Шахтера  к  Реалу  стал одним из самых  дальних  в Лиге чемпионов
Выезд "Шахтера" к "Реалу" стал одним из самых "дальних" в Лиге чемпионов [инфографика] 78

Только одной паре команд предстоит преодолеть более серьезное расстояние.