Украина добилась заморозки $1,42 миллиарда Януковича
Начиная с марта 2014 года, общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных окружению Януковича, составила $1,42 миллиарда. Об этом сообщила служба Государственного финансового мониторинга.
Теневой оборот средств, полученных преступных путем, исчисляется $10,85 миллиарда.
- Финансовая разведка направила в правоохранительные органы 230 материалов по финансовым операциям Виктора Януковича и его окружения, - говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется поиску активов за рубежом. Направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира. Банковские счета, корпоративные права, ценные бумаги, движимое, недвижимое имущество и другие зарубежные активы будут блокироваться по мере обнаружения.
- В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Сейшелах, в Панаме, Великобритании, Белизе и Австрии, связанные с Януковичем и его ближайшим окружением, - говорится в сообщении.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов через открытые в банках Латвии счета были переведены $1,37 миллиарда. Большую часть этих средств использовали для приобретения государственных облигаций.
FATF - межправительственная организация, устанавливающая мировые стандарты противодействия отмыванию денег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наливайченко: СБУ завершила следствие против Януковича
В отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и еще 82 бывших руководителей правительства завершено расследование. Об этом во время брифинга сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.
Западные банки заморозили $1 миллиард Януковича и Ко
На банковских счетах в 10 западных странах заморожены около миллиарда долларов, которые могут принадлежать членам окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Дойче Велле со ссылкой на собственный источник, осведомленный с ходом расследования коррупционных схем Януковича и "семьи".
