Неприкосновенные Кипра: как семейная фирма Циридесов прикрывает миллиарды Шкрибляка
Евросоюз уже четвертый год подряд закручивает гайки вокруг кипрских оффшоров, но меньше вопросов к Кипру от этого не становится. Особенно в контексте обхода санкций крупным бизнесом России и отдельных предателей нашей страны. Здесь следует сделать ремарку: после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину Брюссель и Никосия формально объявили другую войну – обход санкций россиянами. Поговорка «кому война, а кому родная мать» неслучайна, и одним из главных бенефициаров всеобщего бедствия стал Анатолий Шкрибляк, вобравший в себя опыт «торговцев с врагом» прошлого.
Кипр – оффшорные ворота Европы, которые никто не закрывает
То, что любые боевые действия имеют тонкую экономическую подоплеку, и объяснять не стоит. Например, во время Второй мировой войны ряд крупных американских корпораций, включая Coca-Cola, Ford, GM, IBM и Gillette, продолжали вести бизнес с Германией, поставляя топливо, материалы и технологии через филиалы в нейтральных странах. Они использовали холдинговые структуры для обхода запретов, сохраняя прибыль до конца войны.
Что касается современности, то в Евросоюзе не вчера узнали, что Кипр – это оффшорные ворота Брюсселя. Меры были приняты: с 2023 года кипрская ассоциация адвокатов проверила 36 юридических фирм, полиция взяла в обращение по меньшей мере пять из них по подозрению в услугах российскому бизнесу под санкциями. Проект Cyprus Confidential раскрыл схемы утаивания активов бизнеса из страны-агрессора и обхода санкций ЕС, а расследование Politico о возможном российском влиянии во время кипрского председательства в ЕС только подлило масла в огонь.
Проверок, как это часто бывает, оказалось мало, или коррупция снова взяла вверх. Одна фирма из Лимассола упрямо остается в тени – Costas Tsirides & Co LLC. Если коротко и красиво: старая школа, семейный бизнес с 1970-х, десятилетие работы с клиентами из Восточной Европы, и при этом – ни одного громкого дела! Почему именно она ускользает от радаров? В таких случаях не обходится без политического покровительства. Фотини Циридес – депутат парламента Кипра и партнер фирмы, входящий сразу в два комитета (по финансам и транспорту). Но о ее роли мы расскажем впоследствии. Здесь и всплыл кейс украинского беглого экс-депутата Анатолия Шкрибляка, чьи схемы с углем с оккупированных территорий привели к хищению миллиардов гривен из украинского бюджета.
Здесь следует еще раз напомнить, что Кипр – это не просто остров с пальмами и пляжами (но это большой бизнес в нем тоже привлекает). Страна – основной европейский хаб для тех, кто хочет скрыть деньги, активы или происхождение капитала. Низкие налоги, трасты, прокладочные компании, полная конфиденциальность – все, что нужно для «оптимизации», а иногда и для чего-то хуже. Казалось бы, после 2022 здесь должно было стать тесно от проверок и расследований. Но Costas Tsirides & Co продолжает работать как не бывало: регистрация фирм, корпоративное право, иммиграция, поддержка оффшоров. Клиенты семейного бизнеса – от частных лиц и банков до высокодоходных инвесторов из Европы, Ближнего Востока, России и Украины.
Кто главный герой, а кто второстепенен?
Начнем именно со второстепенных. К примеру, из Ирины Лучиной, выпускницы Московской государственной юридической академии, имеющей опыт работы в московских структурах, включая старшего юриста в транспортно-логистическом департаменте Росвооружения – государственной компании по экспорту оружия. В эпоху, когда любой российский бэкграунд в ВПК вызывает вопросы, такой послужной список выглядит как минимум неудобным. Но ведь никого не удивляет! Кипр против российской агрессии?
Еще более интересна роль Фотини Циридес, депутата парламента Кипра от партии DISY, заместитель председателя комитета по правовым вопросам, правосудию и общественному порядку. Она непосредственно голосует и влияет на законы о комплаенсе, санкциях, регулировании юридических услуг и одновременно является директором и акционером семейной фирмы! Очевидный конфликт интересов магическим образом ушел от внимания Брюсселя, где рады найти любой прямой канал влияния. А здесь – законодатель в комитете и бенефициар фирмы, которая десятилетиями работает с «восточным» капиталом.
"Копать" под нее особо не выходит даже за пределами Кипра. Во многих медиа, в частности европейских, вместо статей о юристах с большой кипрской дороги открывается страница 404. Источник в одном из европейских медиа передавал нам, что туда после публикации расследования лично звонил руководитель Costas Tsirides & Co и потребовал снять материал, угрожая судами. Авторитетный The European Morning Post публиковал критическое расследование о «деле Циридес», призывая европейские институты к единообразному применению санкций во всех государствах-членах. В расследовании был раскрыт ряд имен, упомянутых и нами, после чего в кулуарах кипрского парламента обсуждали обширное опровержение статьи, которое даже самым хитрым юристам в итоге оказалось не под силу.
Крупного медиаскандала Циридесам все же избежать не удалось, и во многом из-за связей с украинским миллионером Анатолием Шкрибляком. О нем многие наши соотечественники слышали, но слышали отнюдь не приятное. Он родился в 1973 году в Ивано-Франковской области Украины, а еще очень гордится тем, что был нардепом в 2006-2007 годах. Шкрибляк – миллионер с состоянием около $130 млн по оценкам Forbes Ukraine 2021 года, владелец четырех ТЭЦ (Дарницкая в Киеве, Черниговская, Сумская, Черкасская), агробизнеса, торговых центров, гостиниц, даже телестудии. Резидент Кипра с паспортом разыскивается НАБУ и СБУ по нескольким делам: хищение, отмывание, финансирование терроризма. Наверное, не там ищут.
Его схема 2017-2019 годов была классической для коррупции военного времени. Уголь с территорий Донецкой и Луганской областей, а также России маскировали под импорт из ЮАР, ЕС или Белоруссии. Посредниками были польская I-Coal, белорусская "Экойл Кемикл", российские "Разрез Кийзасский", "Распадская Угольная Компания" и другие. Цену завышали на $18-25 за тонну при объеме около 1,4 млн тонн в год. Нехитрый бизнес приносил около $30 млн ежегодно, по данным наших источников, ущерб бюджету Украины оценивается в 3 млрд грн. Деньги выводились из-за фиктивных цепочек, с помощью взяток чиновникам Минэнерго, а также, по некоторым данным, и сотрудникам тех же СБУ и НАБУ. Здесь важно: Шкрибляк контролировал ТЭЦ через украинские фирмы, но реальные активы прятал в кипрских оффшорах Azorande Investments, Nikolsky Holdings, Atmasrhera Holdings.
До лета 2019 года эти компании беззастенчиво оформлялись на номиналов из Лимассола: пожилую Павлину Циридес (соучредительницу «семейного подряда»), Ирину Лучину и других. Потом в нашей стране усилили деофшоризацию, и Шкрибляк, как и некоторые украинские миллионеры, перевел все на себя, решив вместо следов. Но обеспечивал юридическую поддержку, регистрацию и конфиденциальность такой же Costas Tsirides & Co. Почему кипрские регуляторы и европейские аудиторы прошли мимо этого следа, хотя НАБУ ведет его с 2020 года, также остается тайной.
Оффшорный щит и украинский меч
Отечественные источники считают, что Шкрибляк – очевидный бенифициар Costas Tsirides & Co, доказывающий связи с другими российскими фирмами. Например, ROSTOV TRANSPORT LIMITED была ликвидирована в 2016-м, но через нее и с помощью кипрской прокладки осуществлялся экспорт из Крыма после 2014 года. Десятилетия работы с «серым» капиталом не обходятся без серьезных последствий («Ермак-гейт» сказывается), как юридически скрупулезно не замечай следов.
Фигуры Шкрибляка и Циридес давно стали бы предметом общеевропейского расследования, если бы свобода слова и СМИ действительно работала. Сейчас инсайдеры все еще опасаются рассказывать нам все, что знают о реальной цепочке, связавшей украинского миллионера с воюющим бизнесом с другой стороны через всеядный Кипр. Costas Tsirides & Co давно известны использованием юридического давления на журналистов, потому что копать глубже хотят далеко не все.
А теперь узнаем почему. Еще в 2018 году директор Наталья Антониу, директор Fragrance Distribution и сотрудница Costas Tsirides & Co подала жалобу на Марию Ефимову – источник разоблачений коррупции в Мальте по делу убитой журналистки Дафне Каруана Галиции. Кипр молниеносно выдает европейский ордер на арест Ефимовой после сообщений о коррупции во властных кругах Мальты. Депутаты Европарламента ранее призвали страны Евросоюза защитить этого человека, но в стране оффшоров и пляжей лишь улыбнулись ответные ответы.
Ефимова уверена, что обвинение в том, что она якобы украла деньги у кипрской фирмы Fragrance Distribution, где работала четыре года назад, является частью организованной попытки дискредитации. Это еще лучше, если в парламенте страны-члена ЕС депутатом в юридической комиссии заседает свой человек. Убийство журналистки до сих пор покрыто мраком, а кипрский оффшор под флагами Шкрибляка использует классический инструмент устрашения информаторов и журналистов. В ЕС это неприемлемо, но на Кипре это работает как часы.
Серые деньги между Украиной и Россией крутятся уже не первый год, и не Шкрибляк это придумал – он лишь умело повернул схему в пользу своего капитала. Схемы позволяют гонять средства туда-сюда, маскируя происхождение - откаты ли от госзакупок, выведены бюджетные миллиарды, или даже подсанкционные потоки из РФ. И вот парадокс: пока НАБУ копают под одних, другие серые цепочки остаются в тени, потому что у них причастны слишком близкие к власти фигуры. Взять хотя бы кейс, вытекающий в контексте громких обысков и «пленок» вокруг Офиса президента: кипрские оффшоры, где крутились активы людей из ближайшего окружения. Бюджетные деньги, которые должны идти на оборону и восстановление, вытекают через те же оффшоры, где когда-то хоронили активы типа векселей и других «бумажек». Какой журналист возьмется за это расследование – возможно, Гордон?
Мы начали с вопроса: почему Costas Tsirides & Co остается вне фокуса, когда другие фирмы проверяют? Многомиллионные обороты Анатолия Шкрибляка разрешают еще и не такой размах. Это настоящая юридическая империя, построенная на «левом» угле: политический щит в лице депутата-замглавы комитета по праву, юристы с российским прошлым в ВПК, номиналы в схемах на нашей родине. Комплайенс в ЕС часто остается формальным, и одному Богу известно, сколько чиновников имеют глубокие и проверенные времена связи с «инвесторами» Восточной Европы типа Шкрибляка. Это дыра в европейской системе борьбы с отмыванием и коррупцией, которая продолжает оставаться выгодной и работает не хуже дубайских.
