Гетманцев инициировал проверку блогера Гончарук из-за возможных операций с РФ
Известная блогерша Богдана Гончарук оказалась в центре громкого скандала из-за появления аудиозаписи с якобы рекомендациями о выводе денег из РФ и Беларуси. В Monobank и "ПриватБанке" сообщили, что уже направили соответствующие материалы в органы финансового мониторинга. Об этом пишет dev.ua.
– Если Богдана действительно заработала 2 млн дол. и не уплатила налоги как минимум с 70 млн грн – это статья 212 УК, а если еще и вывела средства в страну-оккупанта – тогда это ст. 111 УК (государственная измена). Беру ситуацию под контроль. Разбираюсь. Вернусь, - написал в Telegram народный депутат, глава финансового комитета ВРУ, секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны Даниил Гетманцев.
Аудиозапись обнародовал в соцсети Threads блогер и автор проекта "Скібі Тру" Максим Скибинский. На звучащей на русском записи слышен диалог женщины, голос которой приписывают Гончарук, с человеком, обратившимся к ней за консультацией. Собеседница, ссылаясь на собственную практику, объясняет механизмы осуществления финансовых операций, которые могут вызвать вопросы с точки зрения законодательства. В частности, речь идет о переводе средств через третьих лиц в РФ и Беларуси.
Во фрагменте записи женщина утверждает, что имеет в этих странах двух доверенных лиц с банковскими картами. Мол, она переводит им деньги, после чего тратит их в РФ, а с белорусского счета средства якобы переводят на карту в Молдове. Также она говорит, что знает способы перевода с российской карты на украинскую и уверяет, что банки не задают лишних вопросов.
Кроме того, на аудио речь идет о советах по использованию ФЛП и схемах вывода средств. Женщина вспоминает о проведении платежей через monobank и "ПриватБанк", апеллирует к банковской тайне и убеждает собеседницу в безопасности таких действий.
В комментариях под публикацией соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что уже направил собранные данные в подразделение финансового мониторинга. Он добавил, что в подобной ситуации банк, по меньшей мере, может прекратить обслуживание такой клиентки.
На ситуацию также отреагировали в "ПриватБанке". В ответе представителей учреждения отмечается: "Передали всю необходимую информацию финансовому мониторингу для проведения проверки".
- В декабре 2025 года украинское госагентство PlayCity опровергло, что украинская блогер Анна Алхим получила штраф за продвижение онлайн-казино.
- В октябре 2025 года Instagram-блогер и участница проекта "Супермама" получила штраф от украинского госагентства PlayCity – она продвигала рекламу казино.
