Арестуют ли средства российских онлайн-казино в Украине: деньги VBet и Pin-UP заблокировали на счетах
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на 30 дней счета VBet и Pin-UP, на которых лежат 2860 млрд. грн. из которых 570 млн. принадлежат VBet и 2.290 млрд – Pin-UP, концовым бенефициаром которого является скандально известный россиянин Дмитрий Пунин. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист Евгений Плинский.
Блокировка состоялась на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. То есть, эти операторы рынка подозреваются правоохранителями либо в финансовых махинациях, либо в связях со страной агрессором. Но учитывая имеющуюся информацию, то скорее всего речь идет об обеих составляющих.
Редакции удалось получить текст соответствующего письма Госфинмониторинга, которое приводится ниже.
Государственная служба финансового мониторинга Украины, руководствуясь частью третьей статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», РЕШИЛА:
обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЭМС БАНК" остановить, на срок 7 рабочих дней, проведение расходных финансовых операций по счету №***, который открыт в АО "СЭМС БАНК" (МФО 300346) и принадлежит ООО «ВБЕТ УКРАИНА»(ЕГРПОУ 439044 ), с 09.04.2024 по 17.04.2024 включительно.
Согласно части четвертой статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕНС БАНК" не останавливает проведение прибыльных финансовых операций. При этом АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЭМС БАНК" в день проведения, но не позднее 12 часов следующего рабочего дня со дня осуществления прибыльной операции обязан сообщить об осуществлении прибыльных финансовых операций и/или попытке осуществления расходных финансовых операций Госфинмониторинг.
Государственная служба финансового мониторинга Украины, руководствуясь частью третьей статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», РЕШИЛА:
обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИНБАНК" остановить, на срок 7 рабочих дней, проведение расходных финансовых операций по счету №***, открытого в АО "КОМИНБАНК" (МФО 322540) и принадлежащего ООО «Укр Гейм Технолоджи»(ЕГРПОУ 4413), с 09.04.2024 по 17.04.2024 включительно.
Согласно части четвертой статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИНБАНК" не останавливает проведение прибыльных финансовых операций. При этом АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИНБАНК" в день проведения, но не позднее 12 часов следующего рабочего дня со дня осуществления прибыльной операции обязан сообщить об осуществлении прибыльных финансовых операций и/или попытке осуществления расходных финансовых операций Госфинмониторинг.
Следующим процессуальным шагом после остановки сделок по счетам должен быть арест банковских активов указанных обществ. Блокирование органами финансового мониторинга должно служить предохранителем для предотвращения вывода средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия, а судебного ареста в рамках уголовных дел еще нет.
Однако стопроцентного решения об аресте этих денег пока нет, отмечает Плинский.
“Будет ли этот арест? Это очень хороший вопрос, ведь учитывая наши реалии, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка может быть все что угодно, поэтому сценарий «решали» пока не исключен. По крайней мере, на утро сегодняшнего дня вопрос находится на уровне Офиса Генпрокурора, где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и арест. Ну или не принять такое решение, что будет означать возможность вывести средства из страны указанными структурами, после чего финмон будет выглядеть крайним, а Офису ГПУ и следователям будет много вопросов”, - написал журналист.
Также Плинский со ссылкой на собственные источники пишет, что сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку, на которое «акулы» российского бизнеса, не считая бюджеты, и используя определенных правоохранителей, пытаются протолкнуть кучу мелких тем и вывести себя из-под удара.
Напомним, онлайн-казино Pin-UP принадлежит россиянину Дмитрию Пунину, однако работает в Украине даже во время войны. На минувшей неделе появилась информация о задержании Пунина на Кипре по иску Британии по отмыванию средств.
