СБУ завершила расследование громкого дела бизнесмена, финансировавшего оккупантов в Крыму
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу скандально известного бизнесмена, который переводил деньги органам оккупационной власти Крыма. Об этом 5 июня пресс-служба СБУ.
- В ходе досудебного следствия сотрудники установлено, что скандально известный в украинской дорожно-строительной отрасли бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства во временно аннексированный Крым. В частности, для ввоза в Украину дорожно-строительных материалов он перечислил "таможенным органам" оккупационных властей полуострова более 10 млн российских рублей. Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконное пересечение лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива, - сказано в сообщении СБУ.
Кроме того, следствием установлено, что бизнесмен противоправно завладел имуществом других украинских предприятий на общую сумму более 20 млн грн.
- Бизнесмен обвиняется в финансировании действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины. Фигурант дела также подозревается в незаконном завладении чужим имуществом и организации незаконного пересечения лиц через госграницу, - отмечается в сообщении спецслужбы.
Как стало известно , речь идет о Араике Амирханяне – владельце компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер".
Как ранее сообщала КП в Украине, Араика Амирханяна СБУ задержала почти год назад, 19 июня 2019 года. СМИ предполагали тогда, что в розыске (с 2017 года) Араик Амирханян находится за инцидент в 2015 году, когда он якобы силой ворвался в кабинет председателя "Укравтодора".
В чем СБУ подозревает Араика Амирханяна
- в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуджений;
- в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;
- в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества;
- в преступлениях, соединенных с насилием над потерпевшими;
СБУ , что Араик Амирханян перечислил более четырех миллионов рублей на счета так называемых "таможенных" органов Российской Федерации на оккупированных территориях Украины.
По версии службы, бизнесмен был в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, что позволило ему блокировать более 200 публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог в Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.
