Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРАТ "КП В УКРАЇНІ"
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КП В УКРАЇНІ"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й ПОВЕРХ
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КП В УКРАЇНІ" повідомляє Вас, що 27 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й ПОВЕРХ, зал для переговорів, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й ПОВЕРХ, зал для переговорів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 год. 23 квітня 2018 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 104, 6-Й ПОВЕРХ, приймальня Голови правління ПРАТ "КП В УКРАЇНІ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Бречко Володимир Олександрович, Голова Наглядової ради ПРАТ "КП В УКРАЇНІ".
27 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):
1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КП В УКРАЇНІ".
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КП В УКРАЇНІ".
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КП В УКРАЇНІ".
4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПРАТ "КП В УКРАЇНІ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "КП В УКРАЇНІ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПРАТ "КП В УКРАЇНІ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ "КП В УКРАЇНІ" за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПРАТ "КП В УКРАЇНІ" за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності ПРАТ "КП В УКРАЇНІ" на 2018 рік.
Також, з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, назначених на 27 квітня 2018 р., з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного можна ознайомитись на власній веб-сторінці ПРАТ "КП В УКРАЇНІ" за адресою: /.
Телефон для довідок: (044) 205-43-01.
ПРАТ "КП В УКРАЇНІ"
