В Венгрии обнародовали "новые доказательства" по делу о задержании инкассаторов "Ощадбанка"
Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) опубликовала обновленные детали расследования так называемого дела "украинского золотого конвоя", в рамках которого 5 марта были задержаны сотрудники "Ощадбанка", а также изъяты инкассаторское авто, наличные деньги и золото. Об этом говорится в сообщении NAV.
- NAV проводит уголовное расследование по подозрению в отмывании средств, связанном с перевозкой через территорию Венгрии значительных объемов украинской наличности и золотых слитков. В рамках расследования в начале марта следователи остановили один из грузов, задокументировали его содержимое, опросили в качестве свидетелей лиц, причастных к перевозке, а также собрали информацию из различных источников, - говорится в сообщении.
В NAV заявили, что в бронированных инкассаторских автомобилях перевозили исключительно свеженапечатанные банкноты (евро и доллары), ранее не находившиеся в обращении, а евро были напечатаны итальянским центральным банком. Кроме украинского "Ощадбанка", к организации перевозок причастны также один польский и один гибралтарский банки.
NAV обратилась в Генеральную прокуратуру, осуществляющую надзор за законностью расследования, с ходатайством о выдаче европейского ордера на проведение следственных действий в отношении Австрии и Польши.
В ходе следствия был якобы получен ряд доказательств, свидетельствующих о неясном происхождении средств, перевозившихся через Венгрию. Для подтверждения новых доказательств NAV полностью обнародовала видеозапись. На ней, по версии следствия, бывший генерал-майор украинских спецслужб, координировавший перевозку, во время остановки на автозаправке якобы подделывает документы в туалете, в то время как его спутники "обсуждают коррупционные средства".
Кроме этого, NAV отвергает распространенные в СМИ предположения о том, что следственные органы действовали вне закона. Все процессуальные действия были зафиксированы на видео, которое обрабатывается и хранится в соответствии с действующим законодательством.
‼️BREAKING:
🚨 Hungary's National Tax and Customs Administration (NAV) рассмотрел новый evidence regarding recently opened criminal investigation in sospeched money laundering linked to so-called “gold convoy” transporting amounts of Ukrainian cash and gold through.
- 12 марта глава НБУ Андрей Пышный в комментарии Bloomberg назвал задержание инкассаторов "Ощадбанка" "абсурдным и незаконным". Также, по его словам, инкассаторов во время задержания жестоко избили.
- 10 марта издание Telex писало, что валюта и золотые слитки "Ощадбанка" останутся в Венгрии до завершения расследования. В частности, правительство Венгрии издало отдельное постановление после того, как были задержаны 40 млн долларов и 35 млн евро наличными, а также девять золотых слитков по 1 кг.
- 6 марта Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) заявила, что задержала инкассаторов "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег.
