В Днепропетровской области банкиры присвоили почти 2 млн грн со счетов клиентов
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу банковских работников, завладевших почти 1,8 млн грн средств клиентов. К организации схемы причастны руководитель одного из отделений банка и его заместитель. Об этом сообщает Национальная полиция.
- Полицейские установили, что, имея доступ к базам данных клиентов, злоумышленники подбирали счета, долго остававшиеся неактивными. Среди них - счета граждан с временно оккупированных территорий, находящихся за пределами страны лиц, а также умерших вкладчиков, средства которых подлежали возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, - говорится в сообщении.
Злоумышленники реализовывали схему путем оформления фиктивных документов на получение компенсационных выплат, которые затем переводили на контролируемые ими счета. Вырученные средства фигуранты снимали наличными и делили между собой. В течение 2023-2024 годов они незаконно присвоили примерно 1,8 млн гривен, принадлежащих Фонду гарантирования вкладов физлиц. Эта госструктура отвечает за защиту вкладчиков, возмещая их средства в случае банкротства банка.
Досудебное расследование в отношении одного из находящихся под стражей участников завершено. Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Речь идет о присвоении средств в больших размерах и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах. За эти статьи предусмотрено до 12 лет заключения с конфискацией имущества и дополнительными ограничениями.
Материалы по другой участнице схемы выделены в отдельное уголовное производство.
- 2 апреля НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему на сотни миллионов гривен, по которой незаконно присваивали зерно АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". В преступную группировку входили бывшие руководители госкорпорации и представители зарубежной компании.
- 1 апреля в Нацполиции сообщили, что в Днепре была ликвидирована сеть колл-центров, из-за которых похищали криптоактивы. Злоумышленники обманывали людей из Украины и из-за границы, в том числе граждан Казахстана и Литвы.
