Правоохранители сообщили Коломойскому о новом подозрении - завладении более 100 млн гривен
СБУ и Офис генпрокурора объявили новое подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому за махинации с деньгами ПриватБанка на сотни миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Фамилию фигуранта и название банка в ведомстве не называют, однако, по информации издания " Бабель ", речь идет о Коломойском.
– Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного собственника одного из крупнейших банков Украины. По материалам дела, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн грн, которые принадлежали подконтрольному им финансовому учреждению, - говорится в сообщении.
Как установило расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции. Подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного денежного обращения.
– По версии стороны обвинения, часть этих активов в конце концов оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от находящегося под его контролем предприятия. В настоящее время установлено, что в результате таких действий банка нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования, - говорят в СБУ.
К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, обеспечивающие транзит активов и документальное оформление сделок. Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу банка о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) – мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.
- Коломойского уже судят по нескольким делам. Одно касается вывода 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. Следователи утверждают, что в начале 2015 Коломойский, тогда еще председатель Днепропетровской ОГА, разработал схему, чтобы незаконно получить деньги банку. Он хотел профинансировать подконтрольную ему оффшорную компанию и увеличить свою долю в банке.
- В другом деле следователи подозревают, что Коломойский в 2003 году заказал убийство юриста, директора юридической компании Сергея Карпенко. По данным правоохранителей, Коломойский заказал убийство, потому что тот не выполнил требования аннулировать и признать недействительными решение общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Крыму, в Феодосии.
- 10 декабря Игорь Коломойский в суде заявил о неудачном покушении на Тимура Миндича в Израиле. По версии бизнесмена, главному фигуранту дела НАБУ "Мидас" удалось выжить из-за того, что нападающий перепутал дома, но он якобы ранил горничную.
