Темные воды агробизнеса: депутат Ирина Костюшко оцепили уголовные дела
Бизнес одной из самых скандальных агропредпринимательниц Украины, депутата Житомирского облсовета и совладелицы группы компаний "Заря Агрогрупп" Ирины Костюшко погряз в уголовных производствах. Сотни незаконно присвоенных гектаров уже вернули общинам, еще несколько тысяч гектаров земельных участков и весь парк техники – под угрозой ареста. В разгар аграрного сезона один из бизнес-кластеров группы может оказаться полностью парализованным. В совокупности с другими уголовными производствами, возбужденными по поводу деятельности фирм Костюшко, это может быстро разрушить и без того не слишком эффективный бизнес, который в свое время россияне использовали для отмывания "серых" денежных потоков.
Компании группы "Заря Агрогруп" возделывают около десяти тысяч гектаров земли в Житомирской области. Однако деятельность в регионе депутата Ирины Костюшко, владеющей долей в этих предприятиях, больше известна благодаря скандалам и уголовным делам. Наиболее резонансный из них – исключение Костюшко из фракции в областном совете из-за наличия у нее российского паспорта, что подтверждалось рядом публикаций и даже записями в государственном реестре компаний. С россией связывают также весь агробизнес Костюшко на Житомирщине.
Дело в том, что, согласно обнародованным в СМИ данным, в агрофирмы депутата инвестировал средства бывший владелец подсанкционной российской компании Росгосстрах Данил Хачатуров. Он - фигурант "списка кремля" - перечня наиболее приближенных к Владимиру Путину русских олигархов. Через кипрскую компанию Amagere Holding, являющуюся формальным бенефициаром ряда агрофирм с орбиты Костюшко, Хачатуров осуществлял инвестиции в недвижимость в Сочи, Нижнем Новгороде, Москве. Номинальный директор компании Деметра Ставриноу является также директором в ряде подсанкционных в Украине компаний.
Буквально до недавнего времени украинским агрохолдингом владел Гелашвили Зураб Джемальевич, также один из бывших чиновников «Росгосстраха», который имеет ряд активов в России, связанных с деятельностью этой компании, в частности, несколько лет назад он был одним из ключевых менеджеров в АО «Северный порт» в Москве. «Росгосстрах» застроили жильем и коммерческими объектами. К слову, бывший владелец «Росгосстраха» завел на формально принадлежащий Костюшко агробизнес десятки миллионов долларов. Очевидно, для предприниматели, которая до сих пор имеет российский паспорт, работать с российскими деньгами не является чем-то странным в условиях полномасштабной войны, развязанной россиянами.Кстати, у Костюшко есть вид на жительство в Великобритании.А ныне она еще и строит новый дом в Швейцарии Любые возможности для вывода средств в оффшоры. Что однозначно происходит много лет подряд, говорят, в этом году предприимчивая женщина уже заранее начала процесс по поиску новых, более надежных, каналов для вывода средств после очередного сбора урожая. файлы отчетности, где указывались конкретные суммы средств, выделявшихся на различные компании «Зари» и другие кипрские компании, за которыми стояли инвестиции в российскую туристическую и коммерческую недвижимость того же Росгосстраха в Сочи, Москве, Нижнем Новгороде. полный пакет оригинальных отчетов Amagere с 2015 по 2023 год), так и желание скрыть российские связи при условии более пристального внимания к бизнесу со стороны правоохранительных органов и местных властей.
Криминал с опытом
В Украине фирмы Костюшко фигурируют в многочисленных уголовных производствах. В частности, речь идет о схемах возвращения колхозов из небытия, когда на основании фиктивных документов принимаются решения о возрождении расформированных более 20 лет назад коллективных сельскохозяйственных предприятий, и их нераспаиваемая земля переписывается на подконтрольные мошенникам фирмы. Одна из фирм Костюшко - ПОСП "Заря" - по такой схеме 12 лет незаконно пользовалось более 500 га земель, которые должны были быть переданы в запас Коростенского общества. Соответствующее производство №42022062350000035 расследует полиция Коростенского района. Более 50 незаконно полученных в собственность участков в районе села Стремигород суд постановил передать в распоряжение Коростенского общества. СМИ подсчитывали, что сумма ущерба, нанесенного компанией "Заря" за незаконное пользование участками за 12 лет , может составить около 40 млн грн.
На части из этих участков, ранее были облесены, компании Костюшко провели незаконную вырубку лесов. Поэтому они стали фигурантами еще одного уголовного производства: №120240604900000514, уже по признакам ч. 1 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса – до трех лет тюрьмы). "Лысые земли" после вырубки сдали в аренду компании ООО "Фин-Инвест Полесья". Ее новое название "Сельхозплан", сейчас она находится в банкротстве. Однако на момент сделки она фигурировала в уголовном производстве о выводе десятки миллионов долларов на зарубежные счета из банка "Сич", и по данным правоохранительных органов, входила в состав финансово-конвертационного центра. Также ООО "Фин-Инвест Полесья" фигурировало в другом уголовном производстве по материалам УСБУ в Житомирской области об уклонении от уплаты налогов в больших размерах (более 11 млн грн.), участвовало в схемах теневого вывоза зерна.
Недавно компании Костюшко заподозрили также в фиктивном предпринимательстве и легализации черного зерна. Речь идет о незаконном экспорте и минимизации уплаты налогов. В частности, фирмы участвуют в передаче земельных участков в фиктивную субаренду для создания видимости производственной деятельности для фирм, продающих агропродукцию за границу "по черным схемам", и требуют для этого легальных документов о якобы "чистом" выращивании продукции, то есть легализуют происхождение зерна. Схема также способствует минимизации уплаты налогов и местного бюджета.
Кроме того, фирмы депутата Костюшко принимают участие еще в одной схеме – незаконной обработке земель запаса. СМИ писали о заявлениях местных жителей, которые не смогли реализовать свое право на получение соответствующих наделов, поскольку при физическом осмотре оказалось, что участки теневой способ обрабатываются фирмами "Заря Агрогрупп". Сначала заявитель обратился в местный отдел полиции, чтобы те внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 197-1 Уголовного кодекса – самовольные занятия земельного участка. Впрочем, в полиции не стали открывать производство, поэтому заявитель обратился в суд. Согласно данным, обнародованным в судебном реестре, с сентября Коростенская полиция должна расследовать соответствующие производства.
Не изменяет традициям
Неудивительно, что уголовные дела, в которых фигурируют компании группы Костюшко, умножаются как грибы. Очередное уголовное производство №12025065490000163 в отношении ООО "Украинский пищевой альянс ЭКО" (41310445) грозит бизнесвумен арестом всего имущества. Речь снова идет о самовольном занятии земельных участков и обвинениях в незаконной обработке 125 земельных участков общей площадью около 180 га. Поскольку нанесенный ущерб достигает почти 2 млн грн, как меры по обеспечению иска потерпевшая сторона пыталась инициировать арест имущества "УХА ЭКО" - это права аренды на почти 3 тысячи участков, большой парк автомобильной и сельскохозяйственной техники, ряд помещений и хозяйственных зданий - то есть весь имущественный000 млн грн. Компания мотивировала это незначительными суммами убытков, однако суд не согласился с подобными аргументами и постановил продолжить расследование. Учитывая предыдущий криминальный шлейф бизнесов Костюшко, производство по УХА ЭКО следует рассматривать скорее как продолжение тренда, а не случайный инцидент.
Незаконные сделки с землей и наличие целого букета криминальных схем в синопсисе ставят под сомнение будущее компании. Во-первых, это плохо влияет на кредитную историю и возможность брать новые ссуды в банках на развитие бизнеса или другие потребности. Причем не только для компаний, непосредственно фигурирующих в схемах, но и для всей группы Костюшко. Поэтому, по определенным данным, существенно нервничает основной инвестор этого бизнеса Хачатуров, который планировал на этом этапе уже начать возвращать вложенные в бизнес депутатки миллионы долларов.
Во-вторых, постоянный риск наложения ареста на активы существенно сужает количество желающих сотрудничать с "Заря Агрогрупп" - как подрядчиков, так и поставщиков, а главное - арендодателей среди крестьян, поскольку арестованные права аренды фактически "замораживают" деятельность на участках, а значит рассчитывать даже на минимальные аренды.
***
Следовательно, деятельность Костюшко, которая управляет компанией с российскими корнями в одном из наиболее проукраински настроенных регионов страны, является наглядным примером как попытки заработать на земельных махинациях разрушают бизнес. Внимание правоохранительных органов и общественный резонанс должны положить конец таким практикам в регионе.
