В Испании разоблачили международную сеть, эксплуатировавшую украинок для отмывания миллионов евро
Украинские и испанские правоохранители при поддержке Интерпола и Европола разоблачили международную схему, где украинок эксплуатировали для отмывания миллионов евро в Испании - задержаны 12 человек. Расследование длилось два года и охватывало несколько видов преступной деятельности, включая торговлю людьми, отмывание средств и мошенничество. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
- По данным следствия, злоумышленники вербовали находившихся в уязвимом состоянии украинских женщин и перемещали их в Испанию, где организовывали получение статуса временной защиты в указанной стране. Это позволяло открывать на имя потерпевших банковские счета, которые использовались преступной организацией для осуществления финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр с целью легализации незаконно полученных средств, - говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам, из-за деятельности преступной группы было отмыто около 4,75 млн. евро. Операции производились одновременно на территории Украины и Испании. Украинские правоохранители принимали участие в международной операции, работая вместе с испанскими коллегами, в том числе непосредственно на местах. Украинские следователи выявляли лиц, причастных к вербовке женщин, обменивались доказательствами и отслеживали финансовые потоки.
В Испании задержаны 12 участников (8 в Аликанте и 4 в Валенсии), идентифицировано 55 пострадавших, проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине. Было заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах.
В ходе следственных мероприятий изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 авто, 22 программных бота, 73 000 евро и 4 200 долларов наличными, а также 200 000 евро в криптовалюте. Следствие установило более 3 000 похищенных кредитных карт и более 5 000 похищенных документов граждан 17 стран.
Злоумышленники автоматизировали ставки на онлайн-платформах посредством специализированного программного обеспечения. Взносы на счета для ставок превысили 2,7 млн евро, а сумма снятых средств составила более 4,7 млн евро.
- 20 февраля Strazgraniczna писали, что в Польше ликвидирована международная сеть торговли людьми – ею руководили украинец и поляк.
- В январе TVN Warszawa писали, что в Варшаве украинец помог раскрыть преступную группировку из 22 человек, которая занималась торговлей людьми, наркотиками и организацией нелегальных колл-центров.
