В Днепре судят мошенниц, обворовавших тысячу украинцев

В Днепре судят мошенниц, обворовавших тысячу украинцев

На судебном заседании подозреваемая вела себя уверенно и категорически отмела все обвинения в ее адрес. Фото: Ирина РУДЕНКО

"Никаких подозрений не возникло, офис солидный, в центре города"

В Днепропетровском апелляционном суде 10 июля рассматривалась жалоба относительно меры пресечения, которую избрали для 31-летней Яны Мельниковой. Девушка – одна из двух организаторов мошеннической схемы, в результате которой "нагрели" более тысячи украинцев практически во всех крупных городах 

- Подозреваемая еще в 2015 году организовала по всей Украине сеть офисов по выдаче кредитов, - рассказал "КП в Украине" прокурор Днепровской городской прокуратуры №3 Александр Чеботарев. – Люди обращались в офис, их просили написать заявку. Через время перезванивали и сообщали, что клиент прошел проверку службы безопасности и ему предоставят кредит. Однако одним из условий кредитного договора был необходимый страховой взнос – от двух до десяти тысяч гривен. В итоге момент выдачи кредита оттягивался, а в последующем и о возвращении страхового взноса не могло быть и речи.

Одна из пострадавших, 65- летняя пенсионерка из Днепра Валентина Тимощук рассказывает: понадобилось 20 тысяч на лекарства. Занять не у кого, а тут в газете в глаза бросилась реклама "Кредиты под 3% годовых". "Ничтожный процент, гораздо меньше, чем в банке", - подумала женщина и пришла по указанному адресу.

- Никакого подозрения, что это мошенники, у меня не возникло, - говорит Валентина. – Офис солидный, в центре города, на входе охранник. Внутри несколько человек, которые обслуживают таких же клиентов, как и я. Я написала заявку на необходимую мне сумму, через 2 часа мне перезвонили и сказали, что кредит мне дадут, мои данные они проверили и они не вызывают никаких сомнений.

Впрочем, когда женщина снова пришла в офис, ее попросили внести полторы тысячи страхового взноса. Мол, на всякий случай, разные бывают обстоятельства. А через время попросили снова, на этот раз – две тысячи. Объяснили: перестраховываются, если вдруг по истечению срока я не верну им взятую в кредит сумму. Кредит я оформляла на три года. 

- Выдачу кредита мне все время оттягивали, то ссылались на праздники, то еще на что-то, - говорит пенсионерка. – Я пришла и написала отказ, мол, не хочу кредит, верните мне мои 3,5 тысячи. Хотя мне тогда уже стало ясно, что их у меня "увели". Мое заявление приняли, но больше ничего не было. А когда я в очередной раз позвонила в офис, меня обозвали дебилкой. Сказали "Неужели вы не поняли, что никто вам ничего не вернет?".

Указания отдавала через чат "Питомцы"

Прокурор Днепровской прокуратуры №3 Евгений Бигдан отмечает, Мельникова зарегистрировала четыре юридических фирмы и одну страховую, однако никакого движения денег по ним не было. 

- В офисах работали сотрудники, которым выдавались телефоны с уже подключенным приложением, подозреваемая отдавала подчиненным указания в чате под названием "Питомцы", - рассказывает Бигдан. – Каждый сотрудник в месяц должен был "принести" 50 тысяч гривен, иначе ему грозило увольнение. Полученные деньги девушка использовала для улучшения своей жизни: неоднократно отдыхала на дорогих курортах. На данный момент мы вменяем ей 6 миллионов незаконно полученных средств. Однако установлено, что на карточку ее сестры и матери, куда и переводились средства, в общей сумме поступило 11,5 миллионов гривен. 

Дамочка оказалась той еще штучкой, ведь проворачивала свою аферу, уже получив приговор, вынесенный судом в Харькове, за аналогичную схему. Впрочем, обвинения в свою сторону по теперешнему мошенничеству категорично отрицает. Мол, я-не я и хата не моя, никакого отношения к пострадавшим и миллионам я не имею.

- Клиенты подписывали не кредитные договоры, а  договоры займа, и это сфера гражданско-правовых отношений, которые должны рассматриваться гражданским судом, - говорит адвокат подозреваемой Андрей Барташ-Стрельников. 

Другие подробности до передачи дела в суд адвокат комментировать отказался. Его подзащитной суд оставил меру пресечения без изменения, сумма залога также не изменилась. В случае доказательства вины Яне Мельниковой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

В  ЛНР  женщина получила 14 лет тюрьмы за  госизмену
В "ЛНР" женщина получила 14 лет тюрьмы за "госизмену" 207

Она якобы занималась шпионажем.

Следователи ГБР и НАБУ смогут  прослушивать  независимо от СБУ
Следователи ГБР и НАБУ смогут "прослушивать" независимо от СБУ 54

В то же время для прослушивания депутатов они должны получить разрешение Верховной Рады.

Основательница Me Too запустила хештег #MeTooVoter из-за выборов в США
Основательница Me Too запустила хештег #MeTooVoter из-за выборов в США 53

Тарана Берк требует, чтобы на дебатах обсуждали харрасмент.

Экономика

Зеленский решил  заморозить  на два года проверки физлиц-предпринимателей
Зеленский решил "заморозить" на два года проверки физлиц-предпринимателей 138

Недавно принятые Радой законы вызвали волну недовольства.

Генпрокуратура открыла три дела о крупных хищениях в  оборонке
Генпрокуратура открыла три дела о крупных хищениях в "оборонке" 135

Расследования касаются изготовления миномета "Верба" и боеприпасов к артиллерийской системы "Гиацинт", а также закупки бронемашин Oncilla.

Главные новшества будущего отопительного сезона
Главные новшества будущего отопительного сезона 596

Несмотря на то что отопительный сезон уже официально стартовал, батареи могут быть холодными еще две недели.

Общество

На Херсонщине хотят создать новый музейный центр в крепости крымского хана
На Херсонщине хотят создать новый музейный центр в крепости крымского хана 16

Цитадель, построенная Менгли Гираем, получила доказательства своего существования.

В Киеве побиты два температурных рекорда осени
В Киеве побиты два температурных рекорда осени 33

Среднесуточная температура воздуха в этот день впервые за 139 лет была такой высокой.

Одесский аспирант по имени Х@й успешно защитил диссертацию
Одесский аспирант по имени Х@й успешно защитил диссертацию [документ] 290 1

Это имя означает "яркий, светящийся".

Светская хроника и ТВ

Притула рассказал дочке на ночь кровавую сказочку и поссорился с женой
Притула рассказал дочке на ночь кровавую сказочку и поссорился с женой [видео] 271

Шоумен придумал историю о принцессе, которая просидела 33 года на горшке.

Леди Гагу затроллили в Twitter из-за игры  Fortnight
Леди Гагу затроллили в Twitter из-за игры "Fortnight" [фото, видео] 81

Звезда поинтересовалась, что это такое.

Меган Маркл пришла на церемонию WellChild Awards в пальто и платье из 2017 года
Меган Маркл пришла на церемонию WellChild Awards в пальто и платье из 2017 года 235 1

Герцогиня Сессекская доказала, что умеет экономить не хуже Кейт Миддлтон.

Спорт

Ястремская сенсационно разгромила в Москве российскую теннисистку
Ястремская сенсационно разгромила в Москве российскую теннисистку [видео] 94

В первом круге Кубка Кремля жертвой украинки стала действующая чемпионка турнира.

Почему у сборной Украины получилось выйти на Евро-2020
Почему у сборной Украины получилось выйти на Евро-2020 358

Национальная команда в матче с Португалией (2:1) сотворила сенсацию, досрочно квалифицировавшись на чемпионат Европы-2020 с первого места в группе. Это произошло впервые в истории сборной Украины.

Украинский голкипер попал в топ-20 претендентов на Golden Boy-2019
Украинский голкипер попал в топ-20 претендентов на Golden Boy-2019 207

Андрей Лунин претендует на престижную награду.