В Днепре судят мошенниц, обворовавших тысячу украинцев

В Днепре судят мошенниц, обворовавших тысячу украинцев

На судебном заседании подозреваемая вела себя уверенно и категорически отмела все обвинения в ее адрес. Фото: Ирина РУДЕНКО

"Никаких подозрений не возникло, офис солидный, в центре города"

В Днепропетровском апелляционном суде 10 июля рассматривалась жалоба относительно меры пресечения, которую избрали для 31-летней Яны Мельниковой. Девушка – одна из двух организаторов мошеннической схемы, в результате которой "нагрели" более тысячи украинцев практически во всех крупных городах 

- Подозреваемая еще в 2015 году организовала по всей Украине сеть офисов по выдаче кредитов, - рассказал "КП в Украине" прокурор Днепровской городской прокуратуры №3 Александр Чеботарев. – Люди обращались в офис, их просили написать заявку. Через время перезванивали и сообщали, что клиент прошел проверку службы безопасности и ему предоставят кредит. Однако одним из условий кредитного договора был необходимый страховой взнос – от двух до десяти тысяч гривен. В итоге момент выдачи кредита оттягивался, а в последующем и о возвращении страхового взноса не могло быть и речи.

Одна из пострадавших, 65- летняя пенсионерка из Днепра Валентина Тимощук рассказывает: понадобилось 20 тысяч на лекарства. Занять не у кого, а тут в газете в глаза бросилась реклама "Кредиты под 3% годовых". "Ничтожный процент, гораздо меньше, чем в банке", - подумала женщина и пришла по указанному адресу.

- Никакого подозрения, что это мошенники, у меня не возникло, - говорит Валентина. – Офис солидный, в центре города, на входе охранник. Внутри несколько человек, которые обслуживают таких же клиентов, как и я. Я написала заявку на необходимую мне сумму, через 2 часа мне перезвонили и сказали, что кредит мне дадут, мои данные они проверили и они не вызывают никаких сомнений.

Впрочем, когда женщина снова пришла в офис, ее попросили внести полторы тысячи страхового взноса. Мол, на всякий случай, разные бывают обстоятельства. А через время попросили снова, на этот раз – две тысячи. Объяснили: перестраховываются, если вдруг по истечению срока я не верну им взятую в кредит сумму. Кредит я оформляла на три года. 

- Выдачу кредита мне все время оттягивали, то ссылались на праздники, то еще на что-то, - говорит пенсионерка. – Я пришла и написала отказ, мол, не хочу кредит, верните мне мои 3,5 тысячи. Хотя мне тогда уже стало ясно, что их у меня "увели". Мое заявление приняли, но больше ничего не было. А когда я в очередной раз позвонила в офис, меня обозвали дебилкой. Сказали "Неужели вы не поняли, что никто вам ничего не вернет?".

Указания отдавала через чат "Питомцы"

Прокурор Днепровской прокуратуры №3 Евгений Бигдан отмечает, Мельникова зарегистрировала четыре юридических фирмы и одну страховую, однако никакого движения денег по ним не было. 

- В офисах работали сотрудники, которым выдавались телефоны с уже подключенным приложением, подозреваемая отдавала подчиненным указания в чате под названием "Питомцы", - рассказывает Бигдан. – Каждый сотрудник в месяц должен был "принести" 50 тысяч гривен, иначе ему грозило увольнение. Полученные деньги девушка использовала для улучшения своей жизни: неоднократно отдыхала на дорогих курортах. На данный момент мы вменяем ей 6 миллионов незаконно полученных средств. Однако установлено, что на карточку ее сестры и матери, куда и переводились средства, в общей сумме поступило 11,5 миллионов гривен. 

Дамочка оказалась той еще штучкой, ведь проворачивала свою аферу, уже получив приговор, вынесенный судом в Харькове, за аналогичную схему. Впрочем, обвинения в свою сторону по теперешнему мошенничеству категорично отрицает. Мол, я-не я и хата не моя, никакого отношения к пострадавшим и миллионам я не имею.

- Клиенты подписывали не кредитные договоры, а  договоры займа, и это сфера гражданско-правовых отношений, которые должны рассматриваться гражданским судом, - говорит адвокат подозреваемой Андрей Барташ-Стрельников. 

Другие подробности до передачи дела в суд адвокат комментировать отказался. Его подзащитной суд оставил меру пресечения без изменения, сумма залога также не изменилась. В случае доказательства вины Яне Мельниковой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

О чем говорил Лукашенко на тайной инаугурации: основные тезисы
О чем говорил Лукашенко на тайной инаугурации: основные тезисы 107

23 сентября политик в шестой раз стал президентом Беларуси.

Миротворцы в Донбассе: заморозка конфликта или конец затишья
Миротворцы в Донбассе: заморозка конфликта или конец затишья 158 1

Мы разбирались, может ли введение миротворческих миссий в сегодняшней ситуации стать шагом к миру

Ивано-Франковская область стала лидером по жалобам на предвыборные нарушения
Ивано-Франковская область стала лидером по жалобам на предвыборные нарушения 25

В полицию за день всего поступило 51 заявление и сообщение.

Происшествия

В одесской аптеке убили работницу: подозревают ее бывшего коллегу
В одесской аптеке убили работницу: подозревают ее бывшего коллегу 376 1

В городе введен в действие план "Перехват".

В Одессе мужчина залез в клетку ко львам
В Одессе мужчина залез в клетку ко львам [видео] 297

Хищники решили не нападать на неадекватного посетителя.

На Говерле потерялись трое киевлян
На Говерле потерялись трое киевлян 147

Туристы в темноте не нашли дорогу обратно на базу.

Экономика

Курс валют на сегодня: доллар стабилен, евро падает
Курс валют на сегодня: доллар стабилен, евро падает [инфографика] 218

Гривна корректируется. Ждем усиления?

Пожелания украинских работодателей: топ-10
Пожелания украинских работодателей: топ-10 476

На работе и в жизни пригодятся умение взаимодействовать с людьми, гибкость ума и эмоциональный интеллект.

Кто покупает украинское подсолнечное масло
Кто покупает украинское подсолнечное масло 633 1

Согласно исследованию Stark Shipping, крупнейшими покупателями украинского растительного масла являются Индия и Китай.

Общество

Начальник Госпогранслужбы вступился за подчиненных, которые нашли пачку евро на границе с Румынией и не присвоили их
Начальник Госпогранслужбы вступился за подчиненных, которые нашли пачку евро на границе с Румынией и не присвоили их [фото] 16

Сергей Дейнеко наградил двоих солдат денежными премиями.

Археологическая сенсация на Житомирщине: ученые  обнаружили затерянный город времен Киевской Руси
Археологическая сенсация на Житомирщине: ученые обнаружили затерянный город времен Киевской Руси 413

По словам участника археологической экспедиции, это дает право считать город Городницу старше на несколько сот лет.

Школам на время карантина разрешили не ставить оценки по вариативным предметам
Школам на время карантина разрешили не ставить оценки по вариативным предметам 184

Детям могут ставить "зачтено" или "не зачтено" вместо баллов.

Светская хроника и ТВ

Кинопремьеры недели: Таинственный сад Колина Ферта, вестерн о Тарасе Шевченко и Роберт Де Ниро против собственного внука
Кинопремьеры недели: Таинственный сад Колина Ферта, вестерн о Тарасе Шевченко и Роберт Де Ниро против собственного внука

С 24 сентября на экранах поучительная, но очень красивая викторианская история о переменах в детских характерах. И приключенческая история о Кобзаре, и семейная комедия. А еще три ужастика – испанский, ирландский и британский.

В ноябре выйдет фильм, в котором сыграла Софи Лорен. Впервые за 10 лет
В ноябре выйдет фильм, в котором сыграла Софи Лорен. Впервые за 10 лет

Звезда кино решила сняться в ленте собственного сына.

Меган Маркл и принц Гарри  снова нарушили важное королевское правило
Меган Маркл и принц Гарри снова нарушили важное королевское правило 339

Пара призвала избирателей голосовать на выборах США.

Спорт

Женская сборная Украины разгромила Грецию в отборочном матче Евро-2022
Женская сборная Украины разгромила Грецию в отборочном матче Евро-2022 75

Наши футболистки победили 4:0

Украинский участник Олимпийских Игр-2018 сменил вид спорта
Украинский участник Олимпийских Игр-2018 сменил вид спорта 138

Лыжник Андрей Орлик с нового сезона выступает в биатлоне

Артем Кравец стал игроком  Коньяспора
Артем Кравец стал игроком "Коньяспора" 104

Опальный нападающий киевского "Динамо" продолжит карьеру в Турции