В Одессе задержали россиянина, который вывел 16 миллионов долларов
Фото: Задржанный российский гражданин. Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности задержала российского гражданина 1963 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 6 августа.
Иностранец занимался тем, что выводил валюту за границу Украины через незаконную созданную им самим схему. Его задержали во время того, как он вез 210 тысяч долларов наличными.
|
- Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16000000 долларов. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, - сказано в сообщении.
|
Подписывайтесь на нас в соц. сетях
