В Одессе задержали машину с десятью миллионами "черного нала"
Одесские правоохранители задержали инкассаторскую машину, в которой перевозили десять миллионов гривен, "отмытых" через конвертационный центр. Крупную сумму сопровождали курьеры, которые входили в преступную группировку, передает пресс-служба МВД области.
Сообщается, что в деятельность центра были вовлечены 12 человек. Они формировали незаконный налоговый кредит по НДС. Для этого они использовали более 15 субъектов предпринимательской деятельности.
Установлено, что фиктивные предприятия проводили безтоварные операции и получали незаконную прибыль. Документы на товарные операции и предоставление услуг оказались поддельными.
Через 70 банковских счетов создатели центра смогли прогнать два миллиарда гривен, которые были обналичены.
Скйчас на преступников завели уголовное дело по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Конвертационный центр использовал более 15 фиктивных предприятий.
Подписывайтесь на нас в соц. сетях
