В России арестовали украинку за отмывание трех миллиардов долларов

В России арестовали украинку за отмывание трех миллиардов долларов

Комментарии: 3
Арестованная Елена Тищенко. Фото: РИА-Новости
Тверской суд Москвы поместил под арест юриста главы казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова Елену Тищенко, подозреваемую в мошенничестве и отмывании денег, сообщает РАПСИ.
 
Тищенко была задержана в ночь на 31 августа в гостинице "Балчуг". За несколько часов до этого она прилетела в Москву из Никосии. По информации агентства "Интерфакс", меру пресечения обосновали тем, что Тищенко имеет украинское гражданство и вид на жительство в Великобритании, поэтому в случае освобождения ей будет легко скрыться. В свою очередь, сама Тищенко заявила: "Я не собираюсь скрываться. У меня четверо детей — с ними невозможно скрыться. Я юрист, если я не докажу свою невиновность, то не смогу работать".
 
По информации следствия, Тищенко познакомилась с Аблязовым в 2010 году. Сначала она оказывала ему легальные юридические услуги, а затем была вовлечена в преступную деятельность. Юрист руководила легализацией 3,3 миллиарда долларов, незаконно вывезенных из Казахстана в РФ. На эти деньги были куплены недостроенный торговый центр у Павелецкого вокзала в Москве, петербургский логистический парк Колпино, земельные участки в Москве и Домодедовском районе Подмосковья, земли и недостроенные логопарки в Свердловской, Новосибирской, Волгоградской областях.
 
Тищенко была взята под наблюдение после того, как летом 2013 года приехала в Лондон на заседание суда над Аблязовым. Как стало известно журналистам, именно прослушка переговоров Аблязова с Тищенко впоследствии убедила французскую полицию в том, что банкир, объявленный в розыск Россией, Казахстаном и Украиной, действительно занимается преступной деятельностью. 1 августа банкир был задержан во Франции. Сейчас суд решает вопрос о его экстрадиции.
 
В 2009 году Аблязова обвинили в намеренном банкротстве БТА-банка, учреждение перешло под управление властей Казахстана. Предполагается, что банкир вывел из Казахстана в Россию и на Украину пять миллиардов долларов, принадлежащие организации. В 2011 году Аблязов получил политическое убежище в Великобритании, однако 2012 году он был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. В итоге банкир бежал сначала в Италию, а потом во Францию.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 
 
Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Зеленский поздравил с Днем Киева, и теперь Фейсбук спорит, пахнет ли столица шаурмой
Зеленский поздравил с Днем Киева, и теперь Фейсбук спорит, пахнет ли столица шаурмой 110

"Запах шаурмы" с подачи президента грозит стать новым мемом.

Зеленский заступился за пару пикетчиков, которая требовала его импичмента
Зеленский заступился за пару пикетчиков, которая требовала его импичмента [видео] 217

Глава государства считает, что полиция могла бы действовать и помягче.

Украина передала в Международный трибунал доказательства по конфликту на Азове
Украина передала в Международный трибунал доказательства по конфликту на Азове 93

В общей сложности обвинительный акт занял 93 страницы.

Общество

Французская внучка разыскивает родственников в Днепре
Французская внучка разыскивает родственников в Днепре 188

К поискам активно подключились неравнодушные горожане.

Самые нелюбимые блюда нашего детства
Самые нелюбимые блюда нашего детства 345

Признавайтесь – терпеть не могли манную кашу и пенку на молоке?

Николаев затопило: люди  переплывают  улицы и вытаскивают из воды авто
Николаев затопило: люди "переплывают" улицы и вытаскивают из воды авто [видео] 1473

25 мая на город обрушился сильный ливень.

Спорт

Украинские гимнастки получили две медали Кубка в Хорватии
Украинские гимнастки получили две медали Кубка в Хорватии [фото] 113

Ангелина Радивилова и Яна Федорова взошли на пьедестал в городе Осиек.

 Ролан Гаррос-2019 : Букмекеры Свитолину списали со счетов
"Ролан Гаррос-2019": Букмекеры Свитолину списали со счетов 355

26 мая стартует второй турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции по теннису.

Месси получит уже 6-ю  Золотую бутсу
Месси получит уже 6-ю "Золотую бутсу" 266

Футболист таким образом побьет собственный прошлогодний рекорд.