В России арестовали украинку за отмывание трех миллиардов долларов

В России арестовали украинку за отмывание трех миллиардов долларов

Комментарии: 3
Арестованная Елена Тищенко. Фото: РИА-Новости
Тверской суд Москвы поместил под арест юриста главы казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова Елену Тищенко, подозреваемую в мошенничестве и отмывании денег, сообщает РАПСИ.
 
Тищенко была задержана в ночь на 31 августа в гостинице "Балчуг". За несколько часов до этого она прилетела в Москву из Никосии. По информации агентства "Интерфакс", меру пресечения обосновали тем, что Тищенко имеет украинское гражданство и вид на жительство в Великобритании, поэтому в случае освобождения ей будет легко скрыться. В свою очередь, сама Тищенко заявила: "Я не собираюсь скрываться. У меня четверо детей — с ними невозможно скрыться. Я юрист, если я не докажу свою невиновность, то не смогу работать".
 
По информации следствия, Тищенко познакомилась с Аблязовым в 2010 году. Сначала она оказывала ему легальные юридические услуги, а затем была вовлечена в преступную деятельность. Юрист руководила легализацией 3,3 миллиарда долларов, незаконно вывезенных из Казахстана в РФ. На эти деньги были куплены недостроенный торговый центр у Павелецкого вокзала в Москве, петербургский логистический парк Колпино, земельные участки в Москве и Домодедовском районе Подмосковья, земли и недостроенные логопарки в Свердловской, Новосибирской, Волгоградской областях.
 
Тищенко была взята под наблюдение после того, как летом 2013 года приехала в Лондон на заседание суда над Аблязовым. Как стало известно журналистам, именно прослушка переговоров Аблязова с Тищенко впоследствии убедила французскую полицию в том, что банкир, объявленный в розыск Россией, Казахстаном и Украиной, действительно занимается преступной деятельностью. 1 августа банкир был задержан во Франции. Сейчас суд решает вопрос о его экстрадиции.
 
В 2009 году Аблязова обвинили в намеренном банкротстве БТА-банка, учреждение перешло под управление властей Казахстана. Предполагается, что банкир вывел из Казахстана в Россию и на Украину пять миллиардов долларов, принадлежащие организации. В 2011 году Аблязов получил политическое убежище в Великобритании, однако 2012 году он был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. В итоге банкир бежал сначала в Италию, а потом во Францию.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 
 

Политика

Гриценко и Рабиновичу избиратели доверяют больше других кандидатов, – западные социологи
Гриценко и Рабиновичу избиратели доверяют больше других кандидатов, – западные социологи

Лидерами президентской гонки в Украине стали глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, председатель "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

Южная Корея и КНДР договорились вместе провести Олимпиаду
Южная Корея и КНДР договорились вместе провести Олимпиаду 15

Эти намерения лидеры двух стран зафиксировали в совместном документе, принятом по итогам саммита.

Украина может получить $ 250 МЛН помощи от США
Украина может получить $ 250 МЛН помощи от США 13 1

Сенат США утвердил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на усиление безопасности до $250 млн.

Происшествия

 Свобода  заявила, что в Виноградове ромы избили ветерана АТО
"Свобода" заявила, что в Виноградове ромы избили ветерана АТО 5

Якобы трое напали на Александра Шуберта - добровольца, который отправился в Донбасс в 2014 году.

В Донбассе погибли двое украинских военных
В Донбассе погибли двое украинских военных 153

Дважды за сутки применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Количество жертв урагана  Флоренс  в США возросло до 35
Количество жертв урагана "Флоренс" в США возросло до 35 [видео] 86

Больше всего пострадал прибрежный город Уилмингтон, который почти ушел под воду.

Экономика

Фонд госимущества срывает план приватизации крупнейших активов, - СМИ 40

В госбюджете на 2018 год поступления от приватизации запланированы на уровне 22 млрд гривен.

Евросоюз даст Украине 54 миллиона евро на развитие энергоэффективности
Евросоюз даст Украине 54 миллиона евро на развитие энергоэффективности 142 3

К ноябрю Кабмин планирует сформировать наблюдательный совет Фонда.

Три четверти украинцев не устраивает пятидневная рабочая неделя
Три четверти украинцев не устраивает пятидневная рабочая неделя 1456 1

Кадровый портал выяснил, в каком ритме хотели бы работать наши сограждане.

Общество

Какие продукты не стоит есть утром: топ-7
Какие продукты не стоит есть утром: топ-7 253

Правильный завтрак может решить много проблем, а неправильный создаст трудности на весь день.

В России 26-летняя девушка похудела до 17 килограммов
В России 26-летняя девушка похудела до 17 килограммов [фото, видео] 1173

За лечением Кристины Корягиной можно следить в Инстаграм.

На смену солнцу и теплу идут дожди
На смену солнцу и теплу идут дожди 1067

Народный синоптик Леонид Горбань обещает – в октябре еще будет возможность полюбоваться ясной и теплой погодой. Но к бабьему лету, отмечает специалист по погоде, это отношения не имеет – оно уже ушло безвозвратно.

Светская хроника и ТВ

Дима Билан устроил аварию в Москве
Дима Билан устроил аварию в Москве [видео] 913

Певец за рулем черного "Форд Мустанг" врезался в "Хюндай Солярис".

Ксения Собчак снова беременна
Ксения Собчак снова беременна 1168

Максим Виторган скоро снова станет отцом второго общего с телеведущей ребенка.

Прохора Шаляпина и экс-жену Джигарханяна встретили у ЗАГСа
Прохора Шаляпина и экс-жену Джигарханяна встретили у ЗАГСа [фото] 2364 2

Вот уже месяц пара не признается, что их связывает на самом деле.

Спорт

В кого верят букмекеры перед стартом еврокубков
В кого верят букмекеры перед стартом еврокубков 216 1

"Шахтер", "Динамо" и "Ворскла" начинают свой путь в международных футбольных Лигах Европы.

 Боксер года : Ломаченко удержал титул лучшего боксера мира
"Боксер года": Ломаченко удержал титул лучшего боксера мира 224

Украинский боксёр возглавил международный рейтинг американского журнала “Ring“.

Тренер  Шахтера  ждет от своих игроков свадебного подарка
Тренер "Шахтера" ждет от своих игроков свадебного подарка 773

В первом туре Лиги чемпионов дончане сыграют с немецким "Хоффенхаймом" - обе команды возглавляют самые перспективные футбольные наставники Европы.