В России арестовали украинку за отмывание трех миллиардов долларов

В России арестовали украинку за отмывание трех миллиардов долларов

Комментарии: 3
Арестованная Елена Тищенко. Фото: РИА-Новости
Тверской суд Москвы поместил под арест юриста главы казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова Елену Тищенко, подозреваемую в мошенничестве и отмывании денег, сообщает РАПСИ.
 
Тищенко была задержана в ночь на 31 августа в гостинице "Балчуг". За несколько часов до этого она прилетела в Москву из Никосии. По информации агентства "Интерфакс", меру пресечения обосновали тем, что Тищенко имеет украинское гражданство и вид на жительство в Великобритании, поэтому в случае освобождения ей будет легко скрыться. В свою очередь, сама Тищенко заявила: "Я не собираюсь скрываться. У меня четверо детей — с ними невозможно скрыться. Я юрист, если я не докажу свою невиновность, то не смогу работать".
 
По информации следствия, Тищенко познакомилась с Аблязовым в 2010 году. Сначала она оказывала ему легальные юридические услуги, а затем была вовлечена в преступную деятельность. Юрист руководила легализацией 3,3 миллиарда долларов, незаконно вывезенных из Казахстана в РФ. На эти деньги были куплены недостроенный торговый центр у Павелецкого вокзала в Москве, петербургский логистический парк Колпино, земельные участки в Москве и Домодедовском районе Подмосковья, земли и недостроенные логопарки в Свердловской, Новосибирской, Волгоградской областях.
 
Тищенко была взята под наблюдение после того, как летом 2013 года приехала в Лондон на заседание суда над Аблязовым. Как стало известно журналистам, именно прослушка переговоров Аблязова с Тищенко впоследствии убедила французскую полицию в том, что банкир, объявленный в розыск Россией, Казахстаном и Украиной, действительно занимается преступной деятельностью. 1 августа банкир был задержан во Франции. Сейчас суд решает вопрос о его экстрадиции.
 
В 2009 году Аблязова обвинили в намеренном банкротстве БТА-банка, учреждение перешло под управление властей Казахстана. Предполагается, что банкир вывел из Казахстана в Россию и на Украину пять миллиардов долларов, принадлежащие организации. В 2011 году Аблязов получил политическое убежище в Великобритании, однако 2012 году он был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. В итоге банкир бежал сначала в Италию, а потом во Францию.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 
 

Политика

КНДР и Южная Корея впервые за 14 лет соединили дорогу в приграничной зоне
КНДР и Южная Корея впервые за 14 лет соединили дорогу в приграничной зоне 15

Реконструкция дороги являлась одним из пунктов соглашения на саммите в Пхеньяне.

Бюрократическая битва за новый аэропорт, или Дерибаны в тумане
Бюрократическая битва за новый аэропорт, или Дерибаны в тумане 166

Чиновники воодушевлены строительством "воздушных ворот" между Днепром и Запорожьем, а вот горожане не понимают, зачем еще один аэропорт, когда уже имеются два действующих.

Фракцию  Оппозиционного блока  покинули 3 депутата
Фракцию "Оппозиционного блока" покинули 3 депутата 307

Новым главой фракции стал Вадим Новинский

Происшествия

Королевский сад в Лондоне засиял миллионами огней
Королевский сад в Лондоне засиял миллионами огней [фото,видео] 114

В Kew Gardens к Рождеству стартовал фестиваль света.

На Закарпатье табор ромов напал на журналиста
На Закарпатье табор ромов напал на журналиста 238

Они перекрыли выезд, повредили машину и пытались отобрать аппаратуру.

В Донбассе погиб офицер-разведчик ВСУ
В Донбассе погиб офицер-разведчик ВСУ 333

Мужчина был в зоне боевых действий с 2014 года и пережил тяжелые бои в Крымском в январе 2015 года.

Экономика

 Торопливый бюджет : кто заинтересован принять документ как можно скорее
"Торопливый бюджет": кто заинтересован принять документ как можно скорее 14

Если ускориться с принятием бюджета, деньги МВФ еще можно успеть получить до Нового года.

Повышение экологического налога дестабилизирует работу бизнеса, - Колесников
Повышение экологического налога дестабилизирует работу бизнеса, - Колесников 63

Инициатива 25-кратного повышения экологического налога дестабилизирует работу компаний и негативно повлияет на бизнес-климат в Украине.

Украинка пыталась вывезти за границу доллары, примотав их к себе скотчем
Украинка пыталась вывезти за границу доллары, примотав их к себе скотчем 550

Пограничники обнаружили на теле женщины 24 тысячи долларов.

Общество

Из шишек, лампочек и соленного теста: 5 идей для новогодних украшений своими руками
Из шишек, лампочек и соленного теста: 5 идей для новогодних украшений своими руками [фото]

Накануне праздников "КП" в Украине" отыскала оригинальные и простые идеи для новогодних украшений, которые можно сделать самим.

Завтра, 23 ноября, в Украине ночью от 3 до 9 градусов мороза
Завтра, 23 ноября, в Украине ночью от 3 до 9 градусов мороза 9

На дорогах местами гололедица.

Подробный гороскоп для женщин на 2019 год
Подробный гороскоп для женщин на 2019 год 387

Что приготовила для представительниц прекрасного пола Желтая Земляная Свинья?

Спорт

Женская сборная Украины вышла на Евробаскет-2019
Женская сборная Украины вышла на Евробаскет-2019 49

Завершился квалификационный турнир чемпионата Европы 2019 среди женских команд.

Магнус Карлсен пришел с синяком на матч за первенство мира
Магнус Карлсен пришел с синяком на матч за первенство мира [фото] 448

В перерыве между партиями норвежец решил поиграть в футбол и получил в глаз.

Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке Евро-2020
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке Евро-2020 385

По итогам матчей Лиги наций сформировались все корзины для жеребьевки квалификации Евро-2020, которая пройдет 2 декабря в Дублине.