В Днепропетровске спецслужба вскрыла конверт с деньгами и проникла в секретный бункер
Спецслужба разоблачила организованную преступную группировку, которая создала "конверт" для функционирования на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. Цель центра, как обычно, - вывод в теневой оборот средств легального сектора экономики.
Нелегальную финансовую структуру, которая занималась обналичкой денег нечистых на руку коммерсантов, создали жители Днепропетровской области. Ежемесячный оборот конвертационного центра составил более 100 млн. грн.
3 июля сотрудники СБУ совместно со следователями МВД Украины провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, квартирах участников сделки, офисных помещениях и автомобилях. В итоге изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк".
Оказалось, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных в наличные. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов. Также спецслужба обнаружила незаконно построенный в подвальной части жилого дома бункер со специальным сейфом, откуда на свет божий извлекли обналиченные тот же день 3,4 млн. грн.
По факту создания фиктивного предприятия и отмыванию средств, полученных преступным путем, СБУ начала уголовное производство.
