В США арестовали экс-киевлянина за самую масштабную систему отмывание денег

В США арестовали экс-киевлянина за самую масштабную систему отмывание денег

Комментарии: 6
Так выглядел сайт компании. Фото BBC
Федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара сообщил о разгроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года было бы сделано 55 миллионов незаконных транзакций и отмыто более 6 миллиардов долларов, пишет "Би-би-си".
 
Одним из основателей компании был бывший киевлянин, 39-летний Артур Будовский, он же Артур Беланчук и Эрик Пальц. Всего к ответственности привлекли семь человек - руководителей и сотрудников компании - в том числе 41-летнего Владимира Каца, который был вторым руководителем компании.
 
Услугами системы электронных платежей - зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve - пользовались, по словам прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира. В частности, в США в компании было около 200 тысяч клиентов.
 
В обвинительном заключении говорится, что Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму свыше 1,4 млрд долларов. Система была анонимной, поэтому, по версии обвинения, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, детской порнографии и похищения личных данных.
 
Услугами компании якобы широко пользовались злоумышленники, которые продают информацию о банковских картах, и хакеры, действующие во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. По документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty причастна к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из двух ближневосточных банков.
 
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила об этом деле только сейчас, хотя пять фигурантов из семи арестовали еще 24 мая. Кроме Будовского и Каца, это 46-летний гражданин Коста-Рики Аззеддин Амин, "руководил финансовыми счетами Liberty", 30-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев, которые "разрабатывали и обслуживали технологическую инфраструктуру Liberty". 42-летний Ахмед Ясин Абдельгани и 28-летний Аллан Эстебан Идальго Хименес, которые пока скрываются, являются гражданами Коста-Рики. Всем им теоретически грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии.
 
Артура Будовского арестовали в Испании, он ожидает экстрадиции в США. Владимира Каца арестовали в Бруклине.
 
В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold. Тогда обвиняемые отделались условным осуждением до пяти лет и выплатой компенсации, которая, по словам тогдашнего адвоката Будовского, бывшего одессита Игоря Неймана, была "копеечной".
 
Артур Будовский вскоре переехал в Коста-Рику и в 2006 году основал Liberty Reserve, которая предлагала аналогичные услуги, но на условиях почти полной анонимности.
Открывая счет, новые клиенты должны были сообщить свое имя, дату рождения, место проживания и адрес электронной почты, но, в отличие от обычных банков, компания не требовала у них документов.
 
Поэтому, по словам прокуроров, клиенты нередко открывали счета под вымышленными именами, такими как Russia Hackers ("Русские хакеры") или Hacker Account ("Счет хакера").
 
Такая система, отмечает New York Times, сделала Liberty "первостепенным банком для киберпреступников и способствовала широкому диапазону преступной деятельности онлайн". По словам газеты, власти США не встречала другой системы, которая бы действовала в таких гигантских масштабах.

Политика

Начальник управления ГПУ отрицает кражу мобильного, за который объявили награду
Начальник управления ГПУ отрицает кражу мобильного, за который объявили награду 16

Сергей Горбатюк еще раз отметил, что телефоны пропали у коллег, у него – только деньги.

СБУ обещала новые подозрения по делу Кирилла Вышинского
СБУ обещала новые подозрения по делу Кирилла Вышинского 40

"Им обязательно будет сообщено о подозрении", сказал Виктор Кононенко.

Активистке, которая напала на журналистку NewsOne, наконец объявили подозрение
Активистке, которая напала на журналистку NewsOne, наконец объявили подозрение 242

Прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте для Елены Слюсар.

Происшествия

В Херсонской области отец избил своих детей до переломов
В Херсонской области отец избил своих детей до переломов 161

Сам мужчина уверяет, что ударил один раз старшего сына за непослушание.

За 200 гривен забил сожительницу до смерти: мужчина получил восемь лет
За 200 гривен забил сожительницу до смерти: мужчина получил восемь лет 129

Харьковчанин хотел наказать женщину за то, что она присвоила его деньги.

Версии взрыва  Молот : либо старая мина, либо пьяный замкомандира
Версии взрыва "Молот": либо старая мина, либо пьяный замкомандира 321 1

Военные озвучили детали нового инцидента с минометом и возможные причины.

Экономика

Supreme Business Group планирует стать инвестором строительства солнечных электростанций в Украине 48

Об этом сообщил представитель компании в Украине Джамиль Каснак.

Компания Бахматюка ремонтирует разрушенную дорогу во Львовской области
Компания Бахматюка ремонтирует разрушенную дорогу во Львовской области 63

В восстановлении разрушенной транспортной инфраструктуры жителям села на Львовщине помогает ООО "Западная Агровиробнича компания", входящая в структуру крупнейшего агрохолдинга Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

Минсоцполитики: украинцам с низким доходом нельзя отказать в субсидии
Минсоцполитики: украинцам с низким доходом нельзя отказать в субсидии [видео] 525

Андрей Рева рассказал об особенностях назначения субсидий.

Общество

Синод УПЦ МП сделал официальное заявление по экзархам Константинополя
Синод УПЦ МП сделал официальное заявление по экзархам Константинополя 3

Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата требует, чтобы экзархи, назначенные Константинопольским Патриархом, покинули "каноническую территорию".

Француз хлопнул девушку по заднице и получил три месяца тюрьмы
Француз хлопнул девушку по заднице и получил три месяца тюрьмы 24

Совсем недавно местное правительство ужесточило наказания за подобные нарушения.

В США ученые создали  пену для запечатывания  огнестрельных ранений
В США ученые создали "пену для запечатывания" огнестрельных ранений 22

Специальное активное вещество может спасти человеку жизнь в первые минуты после ранения.

Светская хроника и ТВ

Ирина Аллегрова высмеяла пластику: Девки сами не видят, как это их не красит
Ирина Аллегрова высмеяла пластику: Девки сами не видят, как это их не красит 433

Артистка якобы не ходит даже на косметологические процедуры.

Опубликован финальный трейлер второй части  Фантастических зверей
Опубликован финальный трейлер второй части "Фантастических зверей" 61

Студия Warner Bros. Pictures вновь приглашает всех нас в мир магии от Джоан Роулинг.

Максим Галкин показал занятия дочери с французским гувернером
Максим Галкин показал занятия дочери с французским гувернером [видео] 693

Пятилетнюю Лизу обучает носитель языка и выпускник Сорбонны.

Спорт

Модрич обошел Месси и Роналду, но получил не  Золотой мяч
Модрич обошел Месси и Роналду, но получил не "Золотой мяч" 290

Разбираемся, что за приз достался хорвату, выигравшему Лигу чемпионов в Киеве и серебро чемпионата мира в Москве.

Лука Модрич стал обладателем  Золотого мяча
Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" 1693

Впервые за последние десять лет лучшим футболистом стал не Роналду и не Месси.

Дидье Дешам стал тренером года по версии ФИФА
Дидье Дешам стал тренером года по версии ФИФА 89

Награда французу была достаточно прогнозируемой с учетом того, что ему удалось выиграть Чемпионат мира.