В США арестовали экс-киевлянина за самую масштабную систему отмывание денег

В США арестовали экс-киевлянина за самую масштабную систему отмывание денег

Комментарии: 6
Так выглядел сайт компании. Фото BBC
Федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара сообщил о разгроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года было бы сделано 55 миллионов незаконных транзакций и отмыто более 6 миллиардов долларов, пишет "Би-би-си".
 
Одним из основателей компании был бывший киевлянин, 39-летний Артур Будовский, он же Артур Беланчук и Эрик Пальц. Всего к ответственности привлекли семь человек - руководителей и сотрудников компании - в том числе 41-летнего Владимира Каца, который был вторым руководителем компании.
 
Услугами системы электронных платежей - зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve - пользовались, по словам прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира. В частности, в США в компании было около 200 тысяч клиентов.
 
В обвинительном заключении говорится, что Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму свыше 1,4 млрд долларов. Система была анонимной, поэтому, по версии обвинения, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, детской порнографии и похищения личных данных.
 
Услугами компании якобы широко пользовались злоумышленники, которые продают информацию о банковских картах, и хакеры, действующие во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. По документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty причастна к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из двух ближневосточных банков.
 
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила об этом деле только сейчас, хотя пять фигурантов из семи арестовали еще 24 мая. Кроме Будовского и Каца, это 46-летний гражданин Коста-Рики Аззеддин Амин, "руководил финансовыми счетами Liberty", 30-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев, которые "разрабатывали и обслуживали технологическую инфраструктуру Liberty". 42-летний Ахмед Ясин Абдельгани и 28-летний Аллан Эстебан Идальго Хименес, которые пока скрываются, являются гражданами Коста-Рики. Всем им теоретически грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии.
 
Артура Будовского арестовали в Испании, он ожидает экстрадиции в США. Владимира Каца арестовали в Бруклине.
 
В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold. Тогда обвиняемые отделались условным осуждением до пяти лет и выплатой компенсации, которая, по словам тогдашнего адвоката Будовского, бывшего одессита Игоря Неймана, была "копеечной".
 
Артур Будовский вскоре переехал в Коста-Рику и в 2006 году основал Liberty Reserve, которая предлагала аналогичные услуги, но на условиях почти полной анонимности.
Открывая счет, новые клиенты должны были сообщить свое имя, дату рождения, место проживания и адрес электронной почты, но, в отличие от обычных банков, компания не требовала у них документов.
 
Поэтому, по словам прокуроров, клиенты нередко открывали счета под вымышленными именами, такими как Russia Hackers ("Русские хакеры") или Hacker Account ("Счет хакера").
 
Такая система, отмечает New York Times, сделала Liberty "первостепенным банком для киберпреступников и способствовала широкому диапазону преступной деятельности онлайн". По словам газеты, власти США не встречала другой системы, которая бы действовала в таких гигантских масштабах.

Политика

Сирия ввела войска в Африн
Сирия ввела войска в Африн 146

Город оказался в центре конфликта между курдами и турками.

Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса и признании России агрессором
Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса и признании России агрессором 353 3

Президент на заседании военного комитета подписал закон, который будет регламентировать проведение АТО и деятельность армии на Донбассе.

Собчак назвала имена бизнесменов, которые дали денег на ее президентскую кампанию
Собчак назвала имена бизнесменов, которые дали денег на ее президентскую кампанию 312 1

Среди них владелец фитнес-клубов SportLife Вадим Расковалов и собственник российских версий журналов Forbes, LʼOfficiel, SNC Александр Федотов.

Происшествия

Гройсман признал, что за четыре года жить украинцам лучше не стало
Гройсман признал, что за четыре года жить украинцам лучше не стало 89 1

Премьер все же надеется, что в этом году украинская экономика покажет рост выше 5%.

В Николаевской области свиньи съели пенсионера
В Николаевской области свиньи съели пенсионера 368

Останки тела на территории дома обнаружили соседи.

 Шатнуло дом три раза : в Кривом Роге зафиксировали землетрясение
"Шатнуло дом три раза": в Кривом Роге зафиксировали землетрясение 147

По данным спасателей, эпицентр толчка находился на глубине пяти километров.

Экономика

Кредиты станут дороже: чем грозят Украине предложения политиков не возвращать долги МВФ
Кредиты станут дороже: чем грозят Украине предложения политиков не возвращать долги МВФ 785 1

В БПП напомнили, кто тут "щит для Европы" и призвали МВФ задуматься о списании Украине долгов.

 Киевоблэнерго  одобрили повышение тарифов на электричество весной
"Киевоблэнерго" одобрили повышение тарифов на электричество весной 697 1

документ вступит в силу с 1 марта 2018 года.

Украинские банки обязали публиковать больше информации о себе
Украинские банки обязали публиковать больше информации о себе 218

Данные о финансовом состоянии будут размещать на сайте НБУ и банков.

Общество

После убийства Кеннеди у Хрущева забрали открытую машину
После убийства Кеннеди у Хрущева забрали открытую машину

Охрана первых лиц государства - вопрос, долгие годы державшийся в секрете. И лишь недавно засекреченные документы времен СССР были обнародованы. О раскрытых тайнах нам рассказал доктор исторических наук Сергей Девятов.

Ученые утверждают: похудеть можно без диет - одной лишь силой мысли
Ученые утверждают: похудеть можно без диет - одной лишь силой мысли 35

И это, как ни странно, подтвердил необычный эксперимент.

В Пекине появились платные лифты
В Пекине появились платные лифты 17

В среднем жителям придется тратить до ста юаней в месяц.

Светская хроника и ТВ

Вуди Харрельсон:  Я занят разрушением карьеры
Вуди Харрельсон: "Я занят разрушением карьеры" 22

Накануне церемонии "Оскар" (4 марта) один из номинантов дал интервью кинообозревателю "КП".

В Киеве каждый сможет открыть своего Моцарта
В Киеве каждый сможет открыть своего Моцарта [фото] 28

24 февраля в КВЦ Парковый состоится главное событие классической сцены этой зимы - первый Фестиваль музыки одного из самых популярных классических композиторов.

Кинопремьеры недели: европейская драма о террористах и жертве, комедийный детектив и драматический триллер
Кинопремьеры недели: европейская драма о террористах и жертве, комедийный детектив и драматический триллер 51

Спилберг и Мэрил Стрип, номинируемые на "Оскар", лучшая актриса Канн и убийственный квест

Спорт

Пауло Фонсека:  Костюм Зорро надевать больше не собирался, но всякое может случиться
Пауло Фонсека: "Костюм Зорро надевать больше не собирался, но всякое может случиться" 1

Наставник "Шахтера" уверен в своей команде перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

 Динамо  проиграло  мариупольское дело : что дальше?
"Динамо" проиграло "мариупольское дело": что дальше? 3

Киевский клуб так и не смог оправдать неявку на матч чемпионата Украины.

 Шахтер  -  Рома : шанс повторить историю
"Шахтер" - "Рома": шанс повторить историю 12

Закулисные подробности предстоящего матча единственной украинской команды в Лиге чемпионов.