В Симферополе «накрыли» конвертационный центр с оборотом 50 миллионов гривен
9 марта 2011 12:100
Фото: Через "левый" центр прошли миллионы гривен. Фото из архива "КП"
В Симферополе сотрудники налоговой милиции выявили крупный межрегиональный конвертационный центр.
Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму.
Незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств организовали две предприимчивые жительницы крымской столицы, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур и обладала необходимыми знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств. На счета их фирмы поступали от клиентов-предприятий Крыма и Украины. Деньги приходили за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Потом безналичные средства переводились в наличные деньги и за минусом определенного процента (услуги по конвертации) возвращались клиентам.
Таким образом, через счета «конверта» прошло около 50 миллионов гривен
Этот веб-сайт использует cookies для улучшения взаимодействия с пользователем при посещении веб-сайта. Использование веб-сайта означает согласие с его политикой cookies