В Симферополе «накрыли» конвертационный центр с оборотом 50 миллионов гривен
Фото: Через "левый" центр прошли миллионы гривен. Фото из архива "КП"
В Симферополе сотрудники налоговой милиции выявили крупный межрегиональный конвертационный центр.
- Об этом сайту сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму.
- Незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств организовали две предприимчивые жительницы крымской столицы, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур и обладала необходимыми знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств. На счета их фирмы поступали от клиентов-предприятий Крыма и Украины. Деньги приходили за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Потом безналичные средства переводились в наличные деньги и за минусом определенного процента (услуги по конвертации) возвращались клиентам.
- Таким образом, через счета «конверта» прошло около 50 миллионов гривен
Подписывайтесь на нас в соц. сетях
