• Главная
• Экономика

Компания "Даймонд Пэй", которую НБУ еще в июле 2024 года лишил лицензии, продолжает обслуживать нелегальный онлайн-гемблинг в Украине и России. Реальный владелец этой преступной инфраструктуры, Максим Сигалов, уже долгое время скрывается в Испании. Несмотря на арест имущества и расследование правоохранителей за последние годы ему удалось не только сохранить свой бизнес, но и значительно его масштабировать.

Об этом идет речь в журналистском расследовании Знай.ua.

Основанием для аннулирования лицензии Даймонд Пэй стали недостоверные данные в регистрационных документах и ​​связи бенефициара компании с россией. Впрочем, по данным следствия, уже через несколько недель после этого решения компания вместе с менеджментом онлайн-казино Cosmolot и VBET начала выводить деньги из-под ареста через сеть технических фирм. Только в конце августа 2024 г. таким образом было выведено почти 49 млн грн, а осенью того же года - еще более 150 млн грн.

По приблизительным подсчетам, нелегальная прибыль реальных владельцев компании с начала полномасштабного вторжения превысила 100 млн долларов.

Журналисты отмечают, что формально "Даймонд Пэй" связывают с супругами Виктории Голубевой и Александра Чердака. Однако участники игорного рынка называют реальными бенефициарами бывшего депутата Красногвардейского райсовета Днепра Максима Сигалова, чей брат проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино, а также гражданина Азербайджана Расима Тагиева. Оба фактически управляют финансовой инфраструктурой, которая до сих пор обслуживает онлайн-гемблинг – от переговоров с банками до настройки переводов.

Авторы расследования утверждают, что Максим Сигалов проживает с семьей в Марбелье, Испания. Здесь не раз фиксировали его элитный автомобиль Rolls-Royce Spectre 2025 года. Также у Сигалова в собственности Range Rover, а супруги пользуются Mercedes Brabus, стоимостью $450 тысяч.

В отличие от Максима Сигалова, его главный партнер Расим Тагиев не имеет юридических лиц, однако владеет значительным количеством недвижимости в столице. Речь идет как минимум о трех квартирах в Киеве.

После отмены лицензий подконтрольных Сигалову учреждений партнеры изменили формат работы платежной инфраструктуры на P2P-переводы между физическими лицами с участием сети "дропов" - людей, чьи карточки используют для дробления и маскировки финансовых потоков. Ориентировочный объем таких операций у Даймонд Пэй только за 2 года достиг 238 млрд грн.

Компания обслуживает значительную часть рынка онлайн-казино и фигурирует во многих схемах, в частности группы Favbet. Руководитель "Даймонд Пэй" - гражданин России Ираклий Джикия, ранее подавал заявки на регистрацию торговых марок, связанных с брендом Favbet.

"Таких масштабов деятельности Сигалову сложно было бы достичь без содействия государственного регулятора азартных игр, сначала КРАИЛ, а с апреля 2025-го ПлейСити. Несмотря на введенный упрощенный механизм блокировки нелегальных сайтов, они ограничивались показательными блокировками "неподконтрольных" платформ, тогда как контур, говорится в материале.

Как результат, только за последние годы через инфраструктуру Сигалова и Тагиева прошло не менее 275 млрд грн, часть которых связана с нелегальными казино из России.

"Формально государственная система отреагировала: лицензию отозвали, уголовное производство длится более двух лет, суды, пусть и не с первой попытки, начали арестовывать счета, а "ПлейСити" отчитывается о тысячах заблокированных сайтов. Но несмотря на это "Даймонд Пэй" и ее фактические владельцы не исчезают с рынка, масштаб журналисты.