13 июля
Загрузить еще

Двух сотрудников Ibox bank арестовали из-за мискодинга для нелегальных казино

Двух сотрудников Ibox bank арестовали из-за мискодинга для нелегальных казино
Фото: ssu.gov.ua

Суд арестовал двух директоров департаментов Ibox Bank. Об этом 18 июня сообщило Бюро экономической безопасности. Одна из арестованных – совладелица банка.

- Избраны меры двум руководителям департаментов АО «Айбокс Банка», который «отмыл» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину.

18 июля 2023 года СБУ и БЭБ сообщили, что разоблачили владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.

По данным следствия, подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств сотрудникам банка, в том числе его совладелице, сообщили о подозрении в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и в отмывании доходов, полученных преступным путем.

7 марта 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии "Айбокс Банк" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге. На следующий день в офисах и отделениях банка прошли обыски.

Акционерами "Айбокс банка" являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).

Банк имел 26 отделений по Украине, из них восемь - в Киеве, и сеть терминалов самообслуживания, а также был участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Мискодинг (с английского “неправильная кодировка”) – схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей, подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети.

  • 3 июня в полиции сообщили, что в Киеве сотрудник "Ощадбанка" украл со счета клиентки 170 тысяч долларов.
  • 5 октября НБУ отозвал лицензию "Укрстройинвестбанка".