Госкомпания "Энергорынок" и "Банк Восток" помогли "Восход Солар" вывести из-под ареста 120 млн

Госкомпания "Энергорынок" помогла бежавшим из страны братьям Клюевым вывести 120 млн гривен из-под ареста украинского суда. В сговоре также участвовали топ-менеджеры "Банка Восток". Деньги от государства через частный банк получило предприятие "Восход Солар", поставляющее солнечную электроэнергию.

Детали схемы раскрывает в своей публикации издание "РБК-Украина". Журналисты выяснили, что счета "Восход Солар" были арестованы начиная с февраля 2019 года. Тогда право требователь кредитной задолженности на 9,6 млн евро компания "Веста" выяснила, что "Восход Солар" взял новый кредит под заставное имущество. Из-за мошенничества госбанк "Укргазбанк" рискует не вернуть около 235 млн гривен (7,8 млн евро).

"Восход Солар" подал апелляцию на арест счетов, однако в мае она была отклонена Юго-Западным апелляционном хозяйственным судом. Но еще раньше менеджеры "Восход Солар" вступили в сговор с чиновниками из госкомпании "Энергорынок" и руководителями частного "Банка Восток". "Это работающая компания, продающая государству электричество. Расчет за поставленные кВт с частным бизнесом от лица государства ведет "Энергорынок". Зная об аресте всех денежных средств на всех счетах, менеджмент "Восход Солар" использует связи с должностными лицами "Банка Восток" с целью обойти арест. В банке открывается новый счет, на который зачисляются деньги от государства и сразу же выводятся на счета дружественных компаний. Такую схему "Восход Солар" провернул уже дважды за последние два месяца. Это позволило вывести 120 млн гривен, которые должны были пойти на оплату долгов", - идется в расследовании.

"РБК-Украина" указывает на то, что действия "Энергорынка" и "Банка Восток" должны проверить правоохранители, а финучредждения – еще и Нацбанк. "В уголовную схему практически открыто вовлечены чиновники госпредприятия. Деньги от "Энергорынка" на вновь открытый счет "Восхода" поступают каждый месяц и в определенное время. А "Банк Восток", имея постановления от исполнителя об аресте счетов, игнорирует решения украинских судов. Шаги "Энергорынка" и "Банка Восток" похожи на действия уголовной группировки. Вряд ли они могут остаться без внимания и проверки как правоохранителей, так и Национального банка Украины", - отмечается в статье.

К слову, Факты ICTV в своем расследовании детально описали связи Андрея и Сергея Клюевых с компанией "Восход Солар". По информации "РБК-Украина", сохранить "зеленый бизнес" после бегства из страны им помогла министр финансов Оксана Маркарова. Ранее она работала наемным менеджером в "АКТИВ-БАНКЕ" Клюевых.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

ГПУ сообщила Лукаш об изменении подозрения
ГПУ сообщила Лукаш об изменении подозрения 37

Экс-министра подозревают в причастности к хищению 2,5 миллиона гривен.

Кононеко опроверг свое задержание в Украине:  Приземлился в Стамбуле
Кононеко опроверг свое задержание в Украине: "Приземлился в Стамбуле" 51

Бывшего народного депутата удерживали в "Борисполе" 40 минут по просьбе НАБУ.

Разумков подвел итоги 50 первых дней работы новой Рады
Разумков подвел итоги 50 первых дней работы новой Рады 51

Он также отметил, что новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса будет принят с учетом мнения общественности.

Происшествия

На химическом предприятии под Ровно прогремел взрыв
На химическом предприятии под Ровно прогремел взрыв [фото,видео] 195

В помещении здания завода произошло замыкание.

В Днепре застрелили мужчину в Mercedes. Подозревают четырех человек.
В Днепре застрелили мужчину в Mercedes. Подозревают четырех человек. [фото] 677 2

Их привезли в отделение и проводят следственные действия.

Экс-сотрудник СБУ получил 12 лет колонии за  работу  в  ДНР
Экс-сотрудник СБУ получил 12 лет колонии за "работу" в "ДНР" 224 1

Он возглавлял так называемое "Макеевское подразделение МГБ ДНР".

Экономика

В BBC рассказали, как определить, насколько украинский ваш борщ
В BBC рассказали, как определить, насколько украинский ваш борщ [видео] 6697 1

В традиционное блюдо мы добавляем импортные ингредиенты.

В  Укрпочте  озвучили новые тарифы на доставку посылок
В "Укрпочте" озвучили новые тарифы на доставку посылок 368

Они начнут действовать с 1 января 2020 года.

Зеленский обязал ввести двухлетний мораторий на проверки ФОПов
Зеленский обязал ввести двухлетний мораторий на проверки ФОПов 529

Покупатели, которые не получат чек, смогут пожаловаться на недобросовестных предпринимателей и получить компенсацию.

Общество

Поселиться в домике Барби? Это реально!
Поселиться в домике Барби? Это реально! [фото, видео] 102

К юбилею куклы можно арендовать гламурный розовый особняк во Флориде по смешной цене.

Во Львове после обеда в местном кафе восемь человек попали в больницу
Во Львове после обеда в местном кафе восемь человек попали в больницу 180 1

Заведение закрыли до 29 октября - там ряд нарушений.

Сентябрь-2019 стал самым теплым за всю историю наблюдений
Сентябрь-2019 стал самым теплым за всю историю наблюдений 71

Средняя глобальная температура превысила среднюю за XX век.

Спорт

В ФК  Рух  похвастались: легионеров учит украинскому сама Фарион
В ФК "Рух" похвастались: легионеров учит украинскому сама Фарион 167

Под ее руководством иностранцы штудируют "Кобзаря".

ГПУ возбудила уголовное дело против киевского  Динамо  за неуплату налогов
ГПУ возбудила уголовное дело против киевского "Динамо" за неуплату налогов 194

В своих схемах представители клуба использовали оффшорные счета.

8-летняя гимнастка из Одесской области выступила на главной площади Ватикана
8-летняя гимнастка из Одесской области выступила на главной площади Ватикана [фото, видео] 221

Год назад она установила национальный рекорд по наибольшему количеству акробатических элементов в одном выступлении в исполнении ребенка.