Прокуратура Австрии: деньги из обанкротившихся украинских банков ушли в оффшоры

Прокуратура Австрии: деньги из обанкротившихся украинских банков ушли в оффшоры

Комментарии: 3
Фото: Guenther Peroutka/WB

Антикоррупционная прокуратура Австрия начала расследование по факту отмывания сотен миллионов долларов из украинских банков. Через Австрию и Лихтенштейн средства выводились в оффшоры. Об этом сообщили DW.

Подозреваемые использовали для своей схемы банк Meinl Bank. Именно через него выводились сотни миллионов долларов. Meinl Bank не является крупным и специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте.

На данный момент у прокуратуры есть 30 подозреваемых, некоторые из которых являются гражданами Украины.

По данным следствия, с корреспондентских счетов украинских банков в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Как работала схема

Украинские банки-банкроты, которых за последние годы было множество, по указанию топ-менеджмента выводили средства в оффшоры через банки Австрии и Лихтенштейна. Это делалось в самый последний момент, перед введением в проблемные банки временной администрации. В итоге деньги уходили в карманы тем, кто их выводил, а вкладчики оставались ни с чем.

Сколько и откуда успели вывести

  • Південкомбанк – 38 миллионов долларов;
  • Терра Банк – 40 миллионов долларов;
  • ВиЭйБи Банка – 39,5 миллионов долларов;
  • Городской коммерческий банк – 62 миллиона евро;
  • Киевская Русь – 44 миллиона долларов;

Это еще не все

Параллельно расследование проводится правоохранительными органами Лихтенштейна. Только там для этой схемы использовали банк Bank Frick and Co. Таким образом, были выведены еще сотни миллионов.

  • Национальный кредит – 25 миллионов долларов;
  • Финансы и Кредит – 59 миллионов долларов;
  • Дельта Банк Николая Лагуна - 115 миллионов долларов.

КСТАТИ

Больше половины украинцев перестали доверять банкам

Украинцы все меньше доверяют банкам. Об этом свидетельствуют результаты социологического опороса, который провели по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Еще в 2015 году украинцев, которые не доверяют банкам было 19%. В 2017 году таких стало 53%. 

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

В день независимости США стало известно о Covid-19 у советницы Трампа
В день независимости США стало известно о Covid-19 у советницы Трампа 72

Кирмберли Гилфойл отвечает за сбор средств на предвыборную кампанию американского президента.

Ночным клубам Одессы приготовиться: в город едет президент
Ночным клубам Одессы приготовиться: в город едет президент 253 1

Владимир Зеленский запланировал двухдневный визит в "столицу развлечений".

Экс-главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня выпустили из СИЗО под залог
Экс-главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня выпустили из СИЗО под залог 118

Также был освобожден из-под стражи его сообщник Сергей Шевченко.

Экономика

Залить экономику деньгами и доллар по 30: Смолий пояснил, какое давление испытывал от власти
Залить экономику деньгами и доллар по 30: Смолий пояснил, какое давление испытывал от власти 429 1

Бывший глава НБУ считает, что его уход не повлияет на доллар и сотрудничество с МВФ.

Что будет с гривной после отставки Смолия
Что будет с гривной после отставки Смолия 267

Успокоит ли НБУ рынок валютными интервенциями.

Что будет с курсом доллара после выходных
Что будет с курсом доллара после выходных [инфографика] 565

Гривна порадует сторонников высокого курса.

Общество

Шкарлет рассказал о вариантах начала учебного года и пойдут ли дети в школу 1 сентября
Шкарлет рассказал о вариантах начала учебного года и пойдут ли дети в школу 1 сентября

По словам и.о. министра образования, дети нуждаются в социализации.

В России компанию обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за разноцветного мороженого
В России компанию обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за разноцветного мороженого 131

По мнению чиновников, сладость заставляет детей "привыкать к символике ЛГБТ".

Старейший в мире кот умер на 32-м году жизни
Старейший в мире кот умер на 32-м году жизни 302

По человеческим меркам Раббл прожил около 150 лет.

Спорт

Защитник  Шахтера  Сергей Кривцов: Хочу научиться танцевать
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов: Хочу научиться танцевать 110

"КП" в Украине" поговорила с одним из лидеров "горняков" о планах и мечтах, о детях, о политике и о других важных аспектах жизни футболиста.

Две украинки - в топ-10 лучших футболисток мира
Две украинки - в топ-10 лучших футболисток мира 148

Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко среди лучших футболисток мира по версии ресурса Futebol Feminino Alternativo

Сборная Украины в Лиге Наций сыграет во Львове и Киеве. Первый матч ровно через два месяца
Сборная Украины в Лиге Наций сыграет во Львове и Киеве. Первый матч ровно через два месяца 120

УАФ определила места проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций