Почему украинские банки  под санкциями , а российские – нет

Почему украинские банки "под санкциями", а российские – нет

Комментарии: 2
Почему украинские банки «под санкциями», а российские – нет. Фото: УНИАН

Всего за час пост Дмитрия Дубилета собрал 2 тысячи лайков и три сотни репостов. Чтобы не знакомить читателей с текстом поста в "вольном пересказе", приведем его содержание полностью.

"Я тут столкнулся с таким странным явлением, что просто в голове не укладывается. Думаю, вы тоже удивитесь. Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то, скорее всего, ей в этом откажут.

"Понимаете, — пишет нам очередной британский банкир, — Украина — это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами".

Эммм…. Что, простите? Объясняю ему, что он, наверное, перепутал Украину с Россией. Очевидно ведь, что санкции против России. И я прошу нас с Россией больше не путать. В общем, господин банкир, открывайте уже счет!

В ответ банкир присылает мне официальный список Financial sanctions targets by regime. Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди, Сирия… Вот она, Украина!

В этот список наша страна попала сразу по двум причинам — санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. Но прикол в том, что многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания.

А на закуску самое интересное. Знаете, какую страну вы в этом списке не найдете? Правильно, Россию… В удивительные времена живем!"

За разъяснениями по этой ситуации "КП" в Украине" обратилась к банковскому аналитику и узнала: все не так просто, как написано автором поста.

- Дело в том, что Украина не имплементировала стандарты BEPS* и сопутствующие конвенции, одобренные ОЭСР**, - поясняет аналитик Алексей Кущ. – РФ, кстати, их приняла. Кроме того, Украина замешана в отмывании коррупционных средств. В западных банках есть модель оценивания клиента и его рискового профиля. Если клиенты из Украины – значит, из страны, которая недостаточно борется с налоговой оптимизацией. А если мы не примем эти стандарты до конца года, то и вовсе рискуем попасть в "черный список" FATF. Кроме того, мы не являемся участниками международного обмена информацией о бенефициарах компаний и их налогообложении. В результате даже у наших банков начали возникать проблемы с корсчетами за рубежом, а международные транзакции из Украины идут значительно дольше, чем из РФ.

Так что, подытожил Алексей Кущ, в посте лишь часть правды и "злодейство" западных союзников тут ни при чем: сами виноваты, что "рожа кривая", так что нечего на "западное зеркало" пенять. С таким уровнем коррупции и уклонения от уплаты налогов со стороны крупных финансово-промышленных групп, нужно открывать счета не в Британии, а в КНДР или Венесуэле, резюмировал аналитик.

*BEPS – это проект, созданный ОЭСР для борьбы с размыванием налоговой (налогооблагаемой) базы и выводом прибыли из-под налогообложения. При этой схеме ухода от налогов, доходы искусственно выводятся из стран с высокими налогами в страны с низкими либо нулевыми налогами.

**ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – межгосударственная межправительственная финансово-экономическая организация. Является своеобразным "экономическим клубом" высокоразвитых стран мира.

***FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем определенным стандартам. Украина членом FATF не является, а РФ является членом FATF уже более 15 лет.

Политика

Осторожно! На вас влияют иностранные агенты
Осторожно! На вас влияют иностранные агенты 305 1

Кто они - агенты влияния, которых скоро обязуют проходить регистрацию в Украине?

Луценко об уходе из ГПУ:  Хочу доработать до президентских выборов
Луценко об уходе из ГПУ: "Хочу доработать до президентских выборов" 320 3

После этого глава ведомства планирует заняться политической деятельностью.

Порошенко поблагодарил Варфоломея за обещанный томос
Порошенко поблагодарил Варфоломея за обещанный томос 336 4

Глава государства отреагировал на заявление Вселенского патриарха.

Происшествия

Житель Киева открыл стрельбу по детской площадке
Житель Киева открыл стрельбу по детской площадке 725 2

Нарушителя задержали, в результате инцидента никто не пострадал.

В одесском порту загорелось хранилище с зерном
В одесском порту загорелось хранилище с зерном 318

Спасателям удалось спасти пшеницу.

В Волновахе полицейская сбила женщину на пешеходном переходе
В Волновахе полицейская сбила женщину на пешеходном переходе 965

Пострадавшая находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

Экономика

Львовская область увеличила импорт из России почти на 600 процентов
Львовская область увеличила импорт из России почти на 600 процентов 1957 5

Больше регион торгует только с Германией и Польшей.

МВФ предложил Украине разрешить приватизацию таможни и железных дорог
МВФ предложил Украине разрешить приватизацию таможни и железных дорог 891 6

В фонде считают, что некоторые службы могли бы функционировать более эффективно, если бы не находились в государственной собственности.

Кабмин повысит акциз на сигареты на 30,8 процентов
Кабмин повысит акциз на сигареты на 30,8 процентов 960 5

Изменения вступят в силу с 2019 года и сразу же отразятся на стоимости табачных изделий.

Общество

Персонал Днепропетровской психиатрической лечебницы:  Наши пациенты в больнице, как на курорте
Персонал Днепропетровской психиатрической лечебницы: "Наши пациенты в больнице, как на курорте" [фото] 217

Сотрудники опровергают всяческие обвинения в издевательствах над душевнобольными.

Варфоломей:  Сейчас наступила очередь Украины, она получит статус автокефалии
Варфоломей: "Сейчас наступила очередь Украины, она получит статус автокефалии" 725 1

Вселенский патриарх считает, что Киев имеет на это полное право.

Во Львовской области задержали детей-нелегалов из Турции
Во Львовской области задержали детей-нелегалов из Турции [фото] 273

Все они находятся под присмотром пограничников.

Светская хроника и ТВ

Фото Скрябина использовали для рекламы ритуальных услуг
Фото Скрябина использовали для рекламы ритуальных услуг 948

Мать артиста назвала кощунством попытку компаний проипариться на смерти ее сына.

Певец Иван Попович попал в ДТП, он в тяжелом состоянии
Певец Иван Попович попал в ДТП, он в тяжелом состоянии [фото] 3974

Авария произошла, когда артист вместе со своей командой ехал на концерт в Полтавскую область.

TAYANNA учила петь Орбакайте, а MONATIK танцевал с Могилевской
TAYANNA учила петь Орбакайте, а MONATIK танцевал с Могилевской 4645

ТОП-5 артистов, которые смогли выйти из тени своих звездных шефов.

Спорт

Олимпийский чемпион заявил, что ему угрожает  русский эскадрон смерти
Олимпийский чемпион заявил, что ему угрожает "русский эскадрон смерти" 489 2

Спортсмен убежден, что анонимные письма с угрозами ему отправляют из секретной службы.

Усик заявил, что будет боксировать с Джошуа
Усик заявил, что будет боксировать с Джошуа [видео] 1130

Украинец планирует перебраться в супертяжелый вес и побороться за титул.

Джошуа нокаутировал Поветкина в 7 ранде
Джошуа нокаутировал Поветкина в 7 ранде [видео] 1814

Для российского боксера это первое досрочное поражение в карьере.