Почему украинские банки  под санкциями , а российские – нет

Почему украинские банки "под санкциями", а российские – нет

Комментарии: 2
Почему украинские банки «под санкциями», а российские – нет. Фото: УНИАН

Всего за час пост Дмитрия Дубилета собрал 2 тысячи лайков и три сотни репостов. Чтобы не знакомить читателей с текстом поста в "вольном пересказе", приведем его содержание полностью.

"Я тут столкнулся с таким странным явлением, что просто в голове не укладывается. Думаю, вы тоже удивитесь. Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то, скорее всего, ей в этом откажут.

"Понимаете, — пишет нам очередной британский банкир, — Украина — это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами".

Эммм…. Что, простите? Объясняю ему, что он, наверное, перепутал Украину с Россией. Очевидно ведь, что санкции против России. И я прошу нас с Россией больше не путать. В общем, господин банкир, открывайте уже счет!

В ответ банкир присылает мне официальный список Financial sanctions targets by regime. Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди, Сирия… Вот она, Украина!

В этот список наша страна попала сразу по двум причинам — санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. Но прикол в том, что многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания.

А на закуску самое интересное. Знаете, какую страну вы в этом списке не найдете? Правильно, Россию… В удивительные времена живем!"

За разъяснениями по этой ситуации "КП" в Украине" обратилась к банковскому аналитику и узнала: все не так просто, как написано автором поста.

- Дело в том, что Украина не имплементировала стандарты BEPS* и сопутствующие конвенции, одобренные ОЭСР**, - поясняет аналитик Алексей Кущ. – РФ, кстати, их приняла. Кроме того, Украина замешана в отмывании коррупционных средств. В западных банках есть модель оценивания клиента и его рискового профиля. Если клиенты из Украины – значит, из страны, которая недостаточно борется с налоговой оптимизацией. А если мы не примем эти стандарты до конца года, то и вовсе рискуем попасть в "черный список" FATF. Кроме того, мы не являемся участниками международного обмена информацией о бенефициарах компаний и их налогообложении. В результате даже у наших банков начали возникать проблемы с корсчетами за рубежом, а международные транзакции из Украины идут значительно дольше, чем из РФ.

Так что, подытожил Алексей Кущ, в посте лишь часть правды и "злодейство" западных союзников тут ни при чем: сами виноваты, что "рожа кривая", так что нечего на "западное зеркало" пенять. С таким уровнем коррупции и уклонения от уплаты налогов со стороны крупных финансово-промышленных групп, нужно открывать счета не в Британии, а в КНДР или Венесуэле, резюмировал аналитик.

*BEPS – это проект, созданный ОЭСР для борьбы с размыванием налоговой (налогооблагаемой) базы и выводом прибыли из-под налогообложения. При этой схеме ухода от налогов, доходы искусственно выводятся из стран с высокими налогами в страны с низкими либо нулевыми налогами.

**ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – межгосударственная межправительственная финансово-экономическая организация. Является своеобразным "экономическим клубом" высокоразвитых стран мира.

***FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем определенным стандартам. Украина членом FATF не является, а РФ является членом FATF уже более 15 лет.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Разумков показал свои доходы: 4 крутые машины и займ в 26 миллионов
Разумков показал свои доходы: 4 крутые машины и займ в 26 миллионов 125

В "Интеринвест XXI века" он является директором, но ничего за работу на этой должности не получал.

Владимир Зеленский показал декларацию о доходах за 2019 год
Владимир Зеленский показал декларацию о доходах за 2019 год [дополнено] 664 1

Зарплата его жены Елены в этот период выросла.

Адвокаты Иванющенко назвали фейковыми публикации о якобы причастности бизнесмена к рейдерскому захвату фирмы в Одесской области
Адвокаты Иванющенко назвали фейковыми публикации о якобы причастности бизнесмена к рейдерскому захвату фирмы в Одесской области 60

Информация в сомнительных СМИ о якобы причастности Юрия Иванющенко к рейдерскому захвату предприятия в Одесской области лживая и манипулятивная, заявили адвокаты бизнесмена Евгений Глазков и Юрий Колесников.

Происшествия

В Польше разбился украинец
В Польше разбился украинец 50

Недалеко от города Сьрода-Велькопольска его автомобиль столкнулся с грузовиком.

Руководство рынка  Столичный  причастно к перестрелке в Броварах
Руководство рынка "Столичный" причастно к перестрелке в Броварах 273 1

Сегодня бойцы спецподразделения МВД Украины "Корд" в офисе администрации рынка "Столичный" провели задержания участников перестрелки 29 мая в., Бровары, что под Киевом.

В центре Киева дерево раздавило дорогой внедорожник
В центре Киева дерево раздавило дорогой внедорожник 293 1

А в Обухове такая же беда приключилась с Mazda 6.

Экономика

Шмыгаль рассказал об условиях, которые выдвинул МВФ Украине
Шмыгаль рассказал об условиях, которые выдвинул МВФ Украине 711

Подписание договора о получении кредита ожидается 5 июня.

Шмыгаль: Украина вернула 1 миллиард долларов внешнего займа
Шмыгаль: Украина вернула 1 миллиард долларов внешнего займа 184

Глава правительства утверждает, что платеж не повлиял на другие программы.

Что будет с курсом доллара в июне
Что будет с курсом доллара в июне [инфографика] 593

Гривна рухнула относительно евро, но выросла по отношению к американской валюте.

Общество

В Украине запустили еще 6 направлений поездов
В Украине запустили еще 6 направлений поездов 146

Теперь добраться в некоторые города смогу жители Запада.

Жители Хоббитхилла:  Весь наш город стоит меньше, чем трехкомнатная квартира в Киеве
Жители Хоббитхилла: "Весь наш город стоит меньше, чем трехкомнатная квартира в Киеве" [фото] 596

В Карпатах появился город хоббитов со своей Конституцией и властью, но столкновение с украинскими реалиями стопорит процесс заселения.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине: поля и берега затопит
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине: поля и берега затопит 762

Больше всего достанется западной части страны.

Спорт

В футбольном клубе  Карпаты  оказались больные коронавирусом
В футбольном клубе "Карпаты" оказались больные коронавирусом 94

Игра с "Мариуполем" в связи с этим отменена.

Братья  Суркисы не попали под запрет: их все-таки пустят на игры  Динамо
Братья Суркисы не попали под запрет: их все-таки пустят на игры "Динамо" 200

Так решил Кабмин.

Самый дорогой футбольный клуб стоит почти 3.5 миллиарда евро
Самый дорогой футбольный клуб стоит почти 3.5 миллиарда евро 237 1

В тройке главных футбольных бизнесов Европы - два испанских клуба и один английских. Но в десятке - шестеро "англичан".