Почему украинские банки  под санкциями , а российские – нет

Почему украинские банки "под санкциями", а российские – нет

Комментарии: 2
Почему украинские банки «под санкциями», а российские – нет. Фото: УНИАН

Всего за час пост Дмитрия Дубилета собрал 2 тысячи лайков и три сотни репостов. Чтобы не знакомить читателей с текстом поста в "вольном пересказе", приведем его содержание полностью.

"Я тут столкнулся с таким странным явлением, что просто в голове не укладывается. Думаю, вы тоже удивитесь. Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то, скорее всего, ей в этом откажут.

"Понимаете, — пишет нам очередной британский банкир, — Украина — это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами".

Эммм…. Что, простите? Объясняю ему, что он, наверное, перепутал Украину с Россией. Очевидно ведь, что санкции против России. И я прошу нас с Россией больше не путать. В общем, господин банкир, открывайте уже счет!

В ответ банкир присылает мне официальный список Financial sanctions targets by regime. Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди, Сирия… Вот она, Украина!

В этот список наша страна попала сразу по двум причинам — санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. Но прикол в том, что многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания.

А на закуску самое интересное. Знаете, какую страну вы в этом списке не найдете? Правильно, Россию… В удивительные времена живем!"

За разъяснениями по этой ситуации "КП" в Украине" обратилась к банковскому аналитику и узнала: все не так просто, как написано автором поста.

- Дело в том, что Украина не имплементировала стандарты BEPS* и сопутствующие конвенции, одобренные ОЭСР**, - поясняет аналитик Алексей Кущ. – РФ, кстати, их приняла. Кроме того, Украина замешана в отмывании коррупционных средств. В западных банках есть модель оценивания клиента и его рискового профиля. Если клиенты из Украины – значит, из страны, которая недостаточно борется с налоговой оптимизацией. А если мы не примем эти стандарты до конца года, то и вовсе рискуем попасть в "черный список" FATF. Кроме того, мы не являемся участниками международного обмена информацией о бенефициарах компаний и их налогообложении. В результате даже у наших банков начали возникать проблемы с корсчетами за рубежом, а международные транзакции из Украины идут значительно дольше, чем из РФ.

Так что, подытожил Алексей Кущ, в посте лишь часть правды и "злодейство" западных союзников тут ни при чем: сами виноваты, что "рожа кривая", так что нечего на "западное зеркало" пенять. С таким уровнем коррупции и уклонения от уплаты налогов со стороны крупных финансово-промышленных групп, нужно открывать счета не в Британии, а в КНДР или Венесуэле, резюмировал аналитик.

*BEPS – это проект, созданный ОЭСР для борьбы с размыванием налоговой (налогооблагаемой) базы и выводом прибыли из-под налогообложения. При этой схеме ухода от налогов, доходы искусственно выводятся из стран с высокими налогами в страны с низкими либо нулевыми налогами.

**ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – межгосударственная межправительственная финансово-экономическая организация. Является своеобразным "экономическим клубом" высокоразвитых стран мира.

***FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем определенным стандартам. Украина членом FATF не является, а РФ является членом FATF уже более 15 лет.

Происшествия

Продал базу, купил 9 квартир. Как в полиции зарабатывают на доступе к информации
Продал базу, купил 9 квартир. Как в полиции зарабатывают на доступе к информации 2159 1

В Киеве разоблачили подпольный синдикат, который возглавил один из бывших руководителей в системе МВД.

Харьковский полицейский приторговывал наркотиками в метро
Харьковский полицейский приторговывал наркотиками в метро [фото] 254 1

Дилер в погонах был взят с поличным.

СБУ закрыла крупный канал финансирования  ЛНР
СБУ закрыла крупный канал финансирования "ЛНР" 415 2

Нелегальное финансовое учреждение успело перевести через национальную платежную систему более 170 миллионов гривен.

Экономика

В мае в Киеве подорожают тепло и свет
В мае в Киеве подорожают тепло и свет [видео] 370

Цены на отопление вырастут в среднем на 18,73%, а на электроэнергию – на 31,24%.

Укроборонпром стал крупнейшим должником по зарплатам
Укроборонпром стал крупнейшим должником по зарплатам 268 4

Сотрудники концерна недополучили 400 миллионов гривен.

Тарифная война продолжается - нормы потребления газа хотят повысить вдвое
Тарифная война продолжается - нормы потребления газа хотят повысить вдвое 2583

Облгазы наcтаивают на том, что те, у кого нет счетчиков, расходуют более 7 кубометров в месяц

Общество

В мире новый тренд - покупать только подержанную одежду
В мире новый тренд - покупать только подержанную одежду 523 3

Все больше британок призывают отказаться от новых вещей.

Барельеф модельеру Михаилу Воронину могут снести
Барельеф модельеру Михаилу Воронину могут снести 381

Старое здание фабрики продали новому владельцу, и он строит бизнес-центр.

Операция  Вакцинация  во Львове: главное – уговорить родителей
Операция "Вакцинация" во Львове: главное – уговорить родителей 241

Медики в регионе хотят привить от кори 50 тысяч школьников, которые не были вакцинированы по календарю прививок. К пропаганде подключают учителей и священников.

Светская хроника и ТВ

12-летняя дочь Олега Табакова впервые вышла в свет после смерти отца
12-летняя дочь Олега Табакова впервые вышла в свет после смерти отца [фото] 262

Маша вместе с мамой пришла поддержать брата на премьере фильма.

Я лучше умру, чем буду похоронен: Карла Лагерфельда кремируют согласно его воле
Я лучше умру, чем буду похоронен: Карла Лагерфельда кремируют согласно его воле [фото] 223

Менее года назад глянцевый журнал спросил модельера о смерти.

Жена Кокорина: Денис Пак дает ложные показания
Жена Кокорина: Денис Пак дает ложные показания [видео] 298

Дарья Валитова рассказала, что муж помирился с чиновником.

Спорт

Ведущий защитник  Динамо  не сыграет с  Олимпиакосом
Ведущий защитник "Динамо" не сыграет с "Олимпиакосом" 79

А тренер киевлян зовет всех на трибуны – поддержать команду.

Фанатов  Олимпиакоса  предупредили: флаги России и  Спартака  в Киев не брать!
Фанатов "Олимпиакоса" предупредили: флаги России и "Спартака" в Киев не брать! 169

Украинская полиция и греческий клуб хотят избежать конфликтов.

В Киев приезжает самый высокооплачиваемый боец ММА Конор МакГрегор
В Киев приезжает самый высокооплачиваемый боец ММА Конор МакГрегор 547 1

2 марта в столице Украины пройдет чемпионский бой.