Эстонский Versobank, принадлежащий украинцам, лишили лицензии из-за отмывания денег

Эстонский Versobank, принадлежащий украинцам, лишили лицензии из-за отмывания денег

Фото: znaj.ua

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Финансовой инспекции.

По словам вице-президента центробанка, члена совета Финансовой инспекции Мадиса Мюллера, приведенным в сообщении банка, закрытие Versobank окажет слабое влияние на экономику Эстонии.

- Банковская система Эстонии в целом является стабильной и сильной. Закрытие Versobank показывает, что надзор в эстонских банках работает, а эстонское государство не терпит нарушений правил по борьбе с отмыванием денег, - сказал Мюллер.

Versobank занимался преимущественно обслуживанием клиентов за пределами Эстонии. По состоянию на конец 2017 года клиенты хранили в Versobank около 253 млн евро, что составляет 1,5% объема депозитов в действующих в Эстонии банках. 87% всех депозитов в Versobank приходится на нерезидентов.

- Аннулированию лицензии Versobank предшествовали проведенные Финансовой инспекцией с 2015 года четыре проверки в банке и составление предписаний для устранения недостатков. Закрытие Versobank - это месседж, что отмыванию денег не место в эстонских банках, - добавил Мюллер.

Совет Гарантийного фонда Эстонии решил компенсировать депозиты клиентов Versobank в размере до 100 тысяч евро. Выплаты будут производить Swedbank и SEB Pank, они начнутся 5 апреля.

Выплаты по депозитам сверх оговоренных 100 тысяч евро будут производиться в рамках судебного производства по ликвидации Versobank.

Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять Харьюский уездный суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.

Versobank был учрежден в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания "Укрсельхозпром", входящая в холдинг "Алеф".

Versobank AS — основанное в 1999 году кредитное учреждение, которое действует в Эстонии и на международных финансовых рынках. По предварительным и неаудированным данным, по итогам 2017 года объем активов банка вырос до 294 миллиона евро, а чистая прибыль равнялась 300 тысяч евро.

 

Уставный капитал Versobank — 14 миллионов евро.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Супрун высказалась о шутках  Квартала 95  и достижениях Гонтаревой
Супрун высказалась о шутках "Квартала 95" и достижениях Гонтаревой [фото, видео] 277 2

Экс-глава Минздрава призвала отменить концерт хора Веревки в День достоинства и свободы, который отметят 21 ноября.

Коломойский обзывается: Милованов -  дебил , Гонтарева -  невменяшка , Бородянский -  подонок
Коломойский обзывается: Милованов - "дебил", Гонтарева - "невменяшка", Бородянский - "подонок" [видео] 636 2

Олигарх раздал нелестные характеристики всем, кто критиковал пародию "Вечернего Квартала", вдохновленную пожаром в доме Гонтаревой.

Вышинский получил еще одну должность – будет защищать российских журналистов
Вышинский получил еще одну должность – будет защищать российских журналистов 87

Это второе назначение для экс-главы РИА Новости Украины, находящегося в Москве менее двух месяцев после обмена.

Происшествия

От голода в Африке погибли 55 слонов
От голода в Африке погибли 55 слонов 90

Два месяца в Зимбабве от засухи страдают люди и животные.

Аэропорт  Борисполь  приостанавливал работу из-за возможных выбросов аммиака
Аэропорт "Борисполь" приостанавливал работу из-за возможных выбросов аммиака [обновлено] 195

Спасатели проверили качество воздуха.

Разбившийся Тарас Кутовой часто пользовался вертолетом – летал по работе и домой
Разбившийся Тарас Кутовой часто пользовался вертолетом – летал по работе и домой [фото] 667

Коллеги экс-министра рассказали, что он был опытным пилотом.

Экономика

В Черниговской области районная администрация закупила полкило лука через тендер
В Черниговской области районная администрация закупила полкило лука через тендер 1104

Победитель торгов получил за товар 5 гривен.

Кто заработает на отсрочке продажи земли иностранцам
Кто заработает на отсрочке продажи земли иностранцам 234

Депутаты предлагают на четыре года запретить покупать землю негражданам Украины, но эксперты уже нашли лазейки.

Сколько денег украинцы потратят в  Черную пятницу
Сколько денег украинцы потратят в "Черную пятницу" 492

38% украинцев уже определились с будущими покупками.

Общество

Instagram вводит ярлык  False information  для борьбы с фейковыми новостями
Instagram вводит ярлык "False information" для борьбы с фейковыми новостями [фото] 42

Сомнительные посты не удалят, но будут показывать после предупреждения о лжи.

В столице ОАЭ нашли старейшую в мире жемчужину
В столице ОАЭ нашли старейшую в мире жемчужину 93 1

Находка датируется 5800 - 5600 годами до нашей эры.

Ученые надрезали ДНК и поняли, как лечить генетические заболевания
Ученые надрезали ДНК и поняли, как лечить генетические заболевания 214

Технологию испытали на клетках, а на людях пока не решаются.

Светская хроника и ТВ

Король Таиланда лишил всех титулов и званий свою наложницу
Король Таиланда лишил всех титулов и званий свою наложницу 120 1

Фаворитка монарха проявила неуважение к королевской семье.

В Киеве умер известный фотограф Владимир Струмковский
В Киеве умер известный фотограф Владимир Струмковский [фото] 186

Коллеги запомнили его добрым и светлым человеком.

Флешмоб #підкорювачікиєва: звезды публикуют архивные фото и делятся историями о переезде в столицу
Флешмоб #підкорювачікиєва: звезды публикуют архивные фото и делятся историями о переезде в столицу 204

Юрий Горбунов, Дмитрий Шуров, Михаил Поплавский, Фагот вспоминают, как покоряли мегаполис.

Спорт

ДНК на одежде изнасилованной модели принадлежит Криштиану Роналду
ДНК на одежде изнасилованной модели принадлежит Криштиану Роналду 1012

Девушка возобновила дело против футболиста.

Из-за чего поссорились Игорь Коломойский и Михаил Бродский
Из-за чего поссорились Игорь Коломойский и Михаил Бродский 368

Поражение БК "Днепр" стало поводом для очередного скандала.

Блохин:  Сборная Украины может выиграть Евро-2020
Блохин: "Сборная Украины может выиграть Евро-2020" 194

Тренер считает, что команда Шевченко способна преподнести сюрприз.