Эстонский Versobank, принадлежащий украинцам, лишили лицензии из-за отмывания денег

Эстонский Versobank, принадлежащий украинцам, лишили лицензии из-за отмывания денег

Фото: znaj.ua

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Финансовой инспекции.

По словам вице-президента центробанка, члена совета Финансовой инспекции Мадиса Мюллера, приведенным в сообщении банка, закрытие Versobank окажет слабое влияние на экономику Эстонии.

- Банковская система Эстонии в целом является стабильной и сильной. Закрытие Versobank показывает, что надзор в эстонских банках работает, а эстонское государство не терпит нарушений правил по борьбе с отмыванием денег, - сказал Мюллер.

Versobank занимался преимущественно обслуживанием клиентов за пределами Эстонии. По состоянию на конец 2017 года клиенты хранили в Versobank около 253 млн евро, что составляет 1,5% объема депозитов в действующих в Эстонии банках. 87% всех депозитов в Versobank приходится на нерезидентов.

- Аннулированию лицензии Versobank предшествовали проведенные Финансовой инспекцией с 2015 года четыре проверки в банке и составление предписаний для устранения недостатков. Закрытие Versobank - это месседж, что отмыванию денег не место в эстонских банках, - добавил Мюллер.

Совет Гарантийного фонда Эстонии решил компенсировать депозиты клиентов Versobank в размере до 100 тысяч евро. Выплаты будут производить Swedbank и SEB Pank, они начнутся 5 апреля.

Выплаты по депозитам сверх оговоренных 100 тысяч евро будут производиться в рамках судебного производства по ликвидации Versobank.

Решение о принудительной ликвидации Versobank должен будет принять Харьюский уездный суд, который также назначит лиц, ответственных за процедуру ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.

Versobank был учрежден в 1999 году, контрольным пакетом его акций владел кипрский офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd). В 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания "Укрсельхозпром", входящая в холдинг "Алеф".

Versobank AS — основанное в 1999 году кредитное учреждение, которое действует в Эстонии и на международных финансовых рынках. По предварительным и неаудированным данным, по итогам 2017 года объем активов банка вырос до 294 миллиона евро, а чистая прибыль равнялась 300 тысяч евро.

 

Уставный капитал Versobank — 14 миллионов евро.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Украина готовит соглашение о безвизе с Монголией
Украина готовит соглашение о безвизе с Монголией

В Кабинете министров поддержали проект.

Ляшко купил себе велосипед, а вчера был на арендованном
Ляшко купил себе велосипед, а вчера был на арендованном [фото] 85

Депутат обещает отныне ездить на нем по правительственному кварталу.

Кремль ответил на заявления Администрации Зеленского о мирных переговорах
Кремль ответил на заявления Администрации Зеленского о мирных переговорах 378 1

В Москве считают, что до тех пор, пока Киев решает этот вопрос на внутреннем уровне, то и комментировать особо нечего.

Происшествия

Непогода в Украине продолжается: за неделю эвакуировали 400 человек
Непогода в Украине продолжается: за неделю эвакуировали 400 человек 62

Спасателями была откачана вода из 230 жилых домов, 30 полей и частных домов.

Восемь украинских военных заблудились в Новотроицком и попали в плен
Восемь украинских военных заблудились в Новотроицком и попали в плен 659 4

Военная прокуратура начала расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.

В пункте пропуска  Новотроицкое  пограничники вымогали деньги за проезд
В пункте пропуска "Новотроицкое" пограничники вымогали деньги за проезд 338

Шестеро участников схемы затеи делили деньги на съемной квартире.

Экономика

Как долго Украина сможет обходиться без денег МВФ
Как долго Украина сможет обходиться без денег МВФ 443

В то время как одни информагентства говорят, что миссия фонда закончила работу в Киеве, так ее и не начав, другие уверяют, что представители МВФ продолжают встречаться с властями.

Украинцев-тезок невозможно проверить на наличие налогового долга
Украинцев-тезок невозможно проверить на наличие налогового долга 413 1

А таких ФЛП в стране зарегистрировано около 35 тысяч.

Секретариат Энергосообщества ЕС констатировал усиление независимости НКРЭКУ за последний год
Секретариат Энергосообщества ЕС констатировал усиление независимости НКРЭКУ за последний год 117

Секретариат Энергосообщества ЕС зафиксировал значительные улучшения в части повышения уровня независимости Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Общество

В Харькове вылупились птенцы редчайших даурских журавлей
В Харькове вылупились птенцы редчайших даурских журавлей 22

Всего в мире орнитологи насчитывают немного больше 5 тысяч особей.

Готовим семгу в терияки и тилапию под соусом из авокадо
Готовим семгу в терияки и тилапию под соусом из авокадо 15

Четыре интересных рецепта блюд из рыбы.

В сети появились правильные ответы на ВНО по математике
В сети появились правильные ответы на ВНО по математике 147

В этом году первый тест пришли сдавать более 155 тысяч абитуриентов. Из них 82 на тестирование не пустили.

Светская хроника и ТВ

Наталья Сенчукова: Сын никогда не слышал, чтобы мы с Витей повышали друг на друга голос
Наталья Сенчукова: Сын никогда не слышал, чтобы мы с Витей повышали друг на друга голос 8

В интервью нашему корреспонденту певица объяснила, в чем секрет ее безупречных отношений с супругом, лидером группы "Дюна" Виктором Рыбиным.

СМИ: известный исполнитель шансона Вилли Токарев находится при смерти
СМИ: известный исполнитель шансона Вилли Токарев находится при смерти 1079

После обследования его госпитализировали, но затем состояние резко ухудшилось.

Ведущая  5 канала  Янина Соколова пережила рак
Ведущая "5 канала" Янина Соколова пережила рак [фото] 970 1

Она опубликовала в своем Фейсбук фотографию без волос.

Спорт

Полузащитник сборной Украины в горах гоняется за козлами
Полузащитник сборной Украины в горах гоняется за козлами [фото] 48

Евгений Коноплянка весело проводит свой досуг.

На матче  Шахтер  -  Динамо  ожидается аншлаг
На матче "Шахтер" - "Динамо" ожидается аншлаг 183

Стадион "Металлист" в Харькове будет забит под завязку.

Жена Касильяса больна раком
Жена Касильяса больна раком 543

А сам вратарь "Порту" лишь недавно пережил инфаркт миокарда.