Ювелирные магазины обяжут докладывать о покупках украинцев
Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Об этом сообщило издание UBR.
Проводить первичный финансовый мониторинг придется, когда покупатель приобретает "золото и бриллианты" на сумму свыше 40 тысяч гривен.
Соответствующие нормы содержатся в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов".
Документ предлагает существенно расширить перечень организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Кроме прочего, появились в списке и ювелиры, для которых установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку. Так, если базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тысяч гривен, то ювелирам следует это делать при покупках от 40 тысяч гривен.
В случае, если данная норма заработает, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец будет должен провести "надлежащую проверку", в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т.д. Иными словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье украинцам придется с паспортом и справкой из банка.
Пока предложенные изменения размещены на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения. Вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Париже грабители с топорами унесли из пятизвездочного отеля "Ритц" украшений на 4,5 миллиона евро
Во время налета в заведении выпивал известный французский писатель Фредерик Бегбедер.
