Ювелирные магазины обяжут докладывать о покупках украинцев

Ювелирные магазины обяжут докладывать о покупках украинцев

Фото: globallookpress.com

Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Об этом сообщило издание UBR.

Проводить первичный финансовый мониторинг придется, когда покупатель приобретает "золото и бриллианты" на сумму свыше 40 тысяч гривен.

Соответствующие нормы содержатся в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов". 

Документ предлагает существенно расширить перечень организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Кроме прочего, появились в списке и ювелиры, для которых установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку. Так, если базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тысяч гривен, то ювелирам следует это делать при покупках от 40 тысяч гривен.

В случае, если данная норма заработает, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец будет должен провести "надлежащую проверку", в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т.д. Иными словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье украинцам придется с паспортом и справкой из банка.

Пока предложенные изменения размещены на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения. Вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Париже грабители с топорами унесли из пятизвездочного отеля "Ритц" украшений на 4,5 миллиона евро

Во время налета в заведении выпивал известный французский писатель Фредерик Бегбедер.

Политика

Мураев предложил проверить всех кандидатов на наркозависимость
Мураев предложил проверить всех кандидатов на наркозависимость 124

Мураев прошел экспертизу нарколога и предложил другим.

В комитете ПАСЕ одобрили доклад Украины по конфликту в Азовском море
В комитете ПАСЕ одобрили доклад Украины по конфликту в Азовском море 419 5

Текст не поддержал только один человек.

Ратификацию соглашения о Brexit начнут спустя неделю
Ратификацию соглашения о Brexit начнут спустя неделю 111

В Европарламенте рассказали, как долго Британия будет выходить из Евросоюза.

Происшествия

Все, что известно об  угонщике  самолета  Сургут-Москва
Все, что известно об "угонщике" самолета "Сургут-Москва" [видео] 57

Павлу Шаповалову 41 год, в последнее время он не работал и жил с матерью-пенсионеркой.

В Винницкой области на работе погиб сотрудник птицефабрики
В Винницкой области на работе погиб сотрудник птицефабрики 413

Трагедия произошла на предприятии "Винницкий бройлер" с 21-летним машинистом.

В горах Тайваня разбилась  альпинистка в бикини
В горах Тайваня разбилась "альпинистка в бикини" [фото] 1225 1

Девушка упала в ущелье и разбилась насмерть.

Экономика

Почему падает доллар и что будет дальше
Почему падает доллар и что будет дальше 241 1

Эксперты прогнозируют, что перед выборами национальная валют еще больше укрепится.

Украина в  денежных  рейтингах: с миллионерами у нас все хорошо, а с уровнем жизни – плохо
Украина в "денежных" рейтингах: с миллионерами у нас все хорошо, а с уровнем жизни – плохо 623 3

"КП" в Украине" изучила международные рейтинги и исследования, касающиеся богатства и бедности, и в очередной раз убедилась: чем быстрее богатеют богатые, тем стремительнее беднеют бедные.

Израильский премьер поблагодарил Порошенко за рабочие места
Израильский премьер поблагодарил Порошенко за рабочие места 787 3

Экономист поясняет: Израилю нужны сырьевые придатки для динамичного развития промышленности и инноваций, и поставленные задачи выполняются.

Общество

Сегодня днем, 23 января, Украину заметет снегом
Сегодня днем, 23 января, Украину заметет снегом 102 1

Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Как разогнать метаболизм: 5 советов
Как разогнать метаболизм: 5 советов 603

Замедление метаболизма связано с неприятными и даже опасными для здоровья последствиями: повышение уровня холестерина, утомляемость, увеличение веса, депрессия.

Дороги Одесской и Донецкой областей замело
Дороги Одесской и Донецкой областей замело 242

На большей части Украины - снегопады. Местами на путях образовались накаты.

Светская хроника и ТВ

Арестованного в Париже американского певца Криса Брауна освободили
Арестованного в Париже американского певца Криса Брауна освободили 112

Звезда подаст в суд на обвинившую его девушку за клевету.

Американский певец Крис Браун арестован по подозрению в изнасиловании
Американский певец Крис Браун арестован по подозрению в изнасиловании 427 1

Артист находится в парижском управлении полиции.

Новая любовь Брэда Питта Шарлиз Терон годами враждовала с Анджелиной Джоли
Новая любовь Брэда Питта Шарлиз Терон годами враждовала с Анджелиной Джоли 1202

Двум самым красивым актрисам мирового кино всегда было тесно в Голливуде.

Спорт

Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBC, Гвоздик признан открытием года
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBC, Гвоздик признан открытием года 29

Украинцы отмечены самой престижной боксерской организацией.

Свитолина проиграла на Australian Open
Свитолина проиграла на Australian Open [видео] 243

Украинская теннисистка не смогли пройти в полуфинал престижного чемпионата.

Над Ла-Маншем исчез самолет с пилотом и футболистом Английской Премьер Лиги
Над Ла-Маншем исчез самолет с пилотом и футболистом Английской Премьер Лиги [фото] 520 1

Шансы найти пропавших живыми минимальны.