Минэкономразвития формирует правовое поле для выполнения функции финмониторинга

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило проект приказа, которым утверждается Положение о Комиссии Минэкономразвития по вопросам применения санкций за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Следует отметить, что Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на Минэкономразвития возложены функции по проведению проверок субъектов первичного финансового мониторинга.

Для реализации этой функции принят ряд нормативных документов, в частности определяющих порядок проведения Министерством соответствующих проверок, а также порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства в случае их установления.

Так, в соответствии с Порядком рассмотрения Минэкономразвития дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, и применение санкций, Министерство должно создать Комиссию, которая будет осуществлять рассмотрение дел.

"То есть принятие приказа, которым утверждается Положение о Комиссии Минэкономразвития по вопросам применения санкций за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов - это лишь звено в процедуре осуществления Министерством функций финансового мониторинга", - отметила начальник отдела развития инфраструктуры товарных рынков Минэкономразвития Ирэна Артеменко.

Соответствующим проектом приказа определяются задачи, функции и порядок деятельности Комиссии, а также ее полномочия по решению вопросов, связанных с применением санкций к субъектам первичного финансового мониторинга.

По результатам рассмотрения дела о нарушении законодательства Комиссия может либо принять решение о наложении штрафа, либо закрыть дело.

При этом следует отметить, что размер штрафов определяется Комиссией на основании норм Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", в котором четко прописаны размеры санкций и случаи их применения.

"Если установленное нарушение законодательства не является грубым, если субъект мониторинга вовремя устранил нарушение, то для такого субъекта размер штрафа может быть минимальным", - подчеркнула Ирэна Артеменко

Она также отметила, что субъектами первичного финансового мониторинга для Минэкономразвития выступают исключительно товарные биржи и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами.

"Мы проводим мониторинг только тех операций, которые осуществляют сами биржи как субъекты хозяйственной деятельности. То есть к проверке сделок, которые заключают участники бирж, Министерство не имеет никакого отношения", - подчеркнула эксперт Министерства.

Политика

Киев отреагировал на большое интервью Сергея Лаврова
Киев отреагировал на большое интервью Сергея Лаврова

"Сам все придумал и озвучил", - заявил премьер Гройсман.

Синод УПЦ Московского патриархата нашел замену сторонникам томоса
Синод УПЦ Московского патриархата нашел замену сторонникам томоса [видео] 379 1

Прихожан уверяют, что ничего не изменится.

Виктор Бондарь:  Відродження  требует проверить закупки импортного газа  Нафтогазом
Виктор Бондарь: "Відродження" требует проверить закупки импортного газа "Нафтогазом" 81

Депутатская группа "Партия "Відродження" поддерживает требование лидеров фракций немедленно рассмотреть в парламенте проект постановления №9198 об отмене повышения тарифов на газ для населения.

Происшествия

В Запорожье пытаются опознать героя Советского Союза по найденному бюсту
В Запорожье пытаются опознать героя Советского Союза по найденному бюсту 52

Металлическое изваяние красавца-летчика, удостоенного высоких наград, обнаружили случайно, а теперь пытаются идентифицировать.

Взрыв дома в Фастове: спасатели продолжают искать следы взрывчатки
Взрыв дома в Фастове: спасатели продолжают искать следы взрывчатки 447

Полиция тем временем отрабатывает единственную версию – взрыв газа.

В Каменском задержали  докторов , выписавших больничные для 50 тысяч человек
В Каменском задержали "докторов", выписавших больничные для 50 тысяч человек 357

Услугами аферистов бесчестные украинцы пользовались три года.

Экономика

В Ассоциации вкладчиков "Укринбанка" считают, что не смогут добиться компенсаций от ФГВФО 66

Ассоциация вкладчиков незаконно выведенного с рынка "Укринбанка" считает, что Фонд гарантирования вкладов физлиц не сможет выплатить депозиты вкладчикам с суммами свыше 200 тыс. грн.

Как выбрать качественную красную икру на Новый год
Как выбрать качественную красную икру на Новый год 850 3

Эксперт дал советы, который помогут не купить за большие деньги некачественный продукт.

ФАКТ.ЦБТ: пассивный доход на высоких оборотах
ФАКТ.ЦБТ: пассивный доход на высоких оборотах 271

Общество

Из-за сбоя в системе у клиентов  Альфа-банка  на счетах появился отрицательный остаток
Из-за сбоя в системе у клиентов "Альфа-банка" на счетах появился отрицательный остаток 99 1

В банке произошел сбой, который привел к проблемам с безналичным расчетом.

В Сумах спасатели доставали из реки парня, помогавшего провалившейся собаке
В Сумах спасатели доставали из реки парня, помогавшего провалившейся собаке 270

У истории счастливый конец - обоих вытянули из воды и отогрели.

Завтра, 18 декабря, ночью местами до 15 градусов мороза
Завтра, 18 декабря, ночью местами до 15 градусов мороза 282

Снег выпадет в западных областях.

Спорт

 Динамо  U-19 узнало своего соперника в плей-офф Юношеской лиги чемпионов
"Динамо" U-19 узнало своего соперника в плей-офф Юношеской лиги чемпионов 47

Сегодня, 17 декабря, в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской Лиги УЕФА.

 Динамо  и  Шахтер  узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы 233

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала турнира.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 518

Сегодня в Ньоне в ходе жеребьевки были сформированы пары 1/8 финала турнира.