Минэкономразвития формирует правовое поле для выполнения функции финмониторинга

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило проект приказа, которым утверждается Положение о Комиссии Минэкономразвития по вопросам применения санкций за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Следует отметить, что Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на Минэкономразвития возложены функции по проведению проверок субъектов первичного финансового мониторинга.

Для реализации этой функции принят ряд нормативных документов, в частности определяющих порядок проведения Министерством соответствующих проверок, а также порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства в случае их установления.

Так, в соответствии с Порядком рассмотрения Минэкономразвития дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, и применение санкций, Министерство должно создать Комиссию, которая будет осуществлять рассмотрение дел.

"То есть принятие приказа, которым утверждается Положение о Комиссии Минэкономразвития по вопросам применения санкций за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов - это лишь звено в процедуре осуществления Министерством функций финансового мониторинга", - отметила начальник отдела развития инфраструктуры товарных рынков Минэкономразвития Ирэна Артеменко.

Соответствующим проектом приказа определяются задачи, функции и порядок деятельности Комиссии, а также ее полномочия по решению вопросов, связанных с применением санкций к субъектам первичного финансового мониторинга.

По результатам рассмотрения дела о нарушении законодательства Комиссия может либо принять решение о наложении штрафа, либо закрыть дело.

При этом следует отметить, что размер штрафов определяется Комиссией на основании норм Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", в котором четко прописаны размеры санкций и случаи их применения.

"Если установленное нарушение законодательства не является грубым, если субъект мониторинга вовремя устранил нарушение, то для такого субъекта размер штрафа может быть минимальным", - подчеркнула Ирэна Артеменко

Она также отметила, что субъектами первичного финансового мониторинга для Минэкономразвития выступают исключительно товарные биржи и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами.

"Мы проводим мониторинг только тех операций, которые осуществляют сами биржи как субъекты хозяйственной деятельности. То есть к проверке сделок, которые заключают участники бирж, Министерство не имеет никакого отношения", - подчеркнула эксперт Министерства.

Политика

Проверка  записей Онищенко  от Печерского суда Киева - лингвист разберется, что писал Онищенко
Проверка "записей Онищенко" от Печерского суда Киева - лингвист разберется, что писал Онищенко 17

Экспертиза книги скандального нардепа – это намек на будущую политическую атаку.

Суд оставил Савченко под стражей
Суд оставил Савченко под стражей 86 1

Савченко заявила, что у нее якобы принудительно взяли образцы крови.

Трамп снова расширил санкции против КНДР
Трамп снова расширил санкции против КНДР 159

Это первые ограничения, введенные Вашингтоном после встречи лидеров государств.

Происшествия

СБУ устроила обыски на Житомирском бронетанковом заводе
СБУ устроила обыски на Житомирском бронетанковом заводе 101

Сотрудников предприятия подозревают в растрате имущества.

СБУ задержала банду, которая пыталась продать в Украине радиоактивный Радий-226
СБУ задержала банду, которая пыталась продать в Украине радиоактивный Радий-226 [фото, видео] 131 1

Вещество было произведено еще в 1930-х годах в Чехословакии. Его доставили в Украину из Центральной Европы. Злоумышленники могли создать "грязную бомбу".

Нацполиция подтвердила задержание криворожского маньяка
Нацполиция подтвердила задержание криворожского маньяка [фото] 769

Насильника поймали в ходе спецоперации с участием девушки, которая была "приманкой".

Экономика

В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева
В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева 397 1

Сегодня в Польше работает один миллион украинцев, однако в пенсионной системе из них зарегистрированы только 300 тысяч человек

Что будет с долларом на следующей неделе
Что будет с долларом на следующей неделе 530 1

Эксперты говорят о стабилизации курса вблизи текущих значений.

Уловки туроператоров: как у меня украли день отпуска
Уловки туроператоров: как у меня украли день отпуска 5164 3

Корреспондент "КП" в Украине" на себе испытала обман от задержки рейса

Общество

Американка превратила старый автобус в дом на колесах
Американка превратила старый автобус в дом на колесах [фото, видео] 95

Женщину вдохновил фильм "Мусорный воин", в котором главный герой создает свое жилье из мусора.

 Это неправда : Ульяна Супрун предупредила о ложной информации в больницах
"Это неправда": Ульяна Супрун предупредила о ложной информации в больницах 414

в некоторых учреждений здравоохранения можно увидеть объявления о том, что с 1 июля этого года люди, которые не подписали декларацию с врачом смогут получать только неотложную помощь.

Авиакомпания Wizz Air запретила бесплатный провоз ручной клади
Авиакомпания Wizz Air запретила бесплатный провоз ручной клади 431

Для провоза ручной клади придется дополнительно покупать пакет Wizz Priority.

Светская хроника и ТВ

В США умер поэт Наум Коржавин
В США умер поэт Наум Коржавин 125 1

Писатель скончался в возрасте 92 лет в городе Чапел-Хилле (штат Северная Каролина, США).

Звезды - выпускникам:  Ни одна ваша мечта не сбудется, если лежать дома на диване
Звезды - выпускникам: "Ни одна ваша мечта не сбудется, если лежать дома на диване" 32

23 июня большинство украинских 11-классников отгуляют выпускные.

Актеры сериала  Проводница  - о поездах:  Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать
Актеры сериала "Проводница" - о поездах: "Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать" 383

Что связывает героев сериала с железной дорогой.

Спорт

ЧМ-2018. Нигерия обыграла Исландию и подарила надежду Лионелю Месси
ЧМ-2018. Нигерия обыграла Исландию и подарила надежду Лионелю Месси [фото] 255

После сегодняшнего матча у аргентинцев сохранились математические шансы на выход из группы.

 Мы просто хорошо подготовились : сборная России по футболу ответила на подозрения в допинге
"Мы просто хорошо подготовились": сборная России по футболу ответила на подозрения в допинге 373

Британская пресса заметила, что россияне не только впервые в истории вышли из группы, но и набегали больше других сборных на ЧМ-2018.

Неймар в слезах. Есть первая победа Бразилии на чемпионате мира!
Неймар в слезах. Есть первая победа Бразилии на чемпионате мира! 444

Бразильцы додавили Коста-Рику только в добавленное время, и, наконец, взяли свои три очка в группе