Миндоходов официально обвиняет WebMoney в отмывании денег

Оператор платежной системы WebMoney в Украине подозревается в незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом заявили в Миндоходов, передает "Зеркало недели".
 
Ведомство сообщает, что в настоящее время работники следственного управления и оперативные сотрудники министерства проводят досудебное расследование в уголовном производстве по этим статьям Уголовного кодекса.
 
"Деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствует нормам действующего украинского законодательства, в частности, требованиям закона "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование "электронных денег", - указывает Миндоходов.
 
Ведомство напоминает, что соответствующие поправки в законы о функционировании платежных систем и развитии безналичных расчетов вступили в силу 18 октября 2012, однако коммерческая структура, поддерживающая работу WebMoney на территории Украины, не привел свою деятельность к новым нормам законодательства.
 
"Призываем граждан осторожно относиться к выбору платежной системы и проверять на официальном сайте НБУ наличие лицензии и других разрешительных документов на осуществление финансовых операций на территории Украины", - советуют в ведомстве.
 
В свою очередь, в главном офисе WebMoney обыски налоговиков в украинском офисе компании назвали недоразумением, пишет Forbes со ссылкой на комментарий комментарий ключевого офиса WebMoney.
 
"Ситуация в Украине является недоразумением. Юристы и адвокаты Украинского Гаранта работают над разрешением ситуации", - сообщили в компании..
 
Как сообщалось ранее, представители Налоговой службы Украины 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney.
 
По данным ведомства, пользователями WebMoney были интернет-магазины, провайдеры и физлица, которые хотели скрыть нелегальные операции с финансами. Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Политика

Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко [досье] 9

Досье на кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко

Из России выдворяют украинскую журналистку, за которой охотится СБУ
Из России выдворяют украинскую журналистку, за которой охотится СБУ 56

Елену Бойко (Вищур) могут отправить в "ДНР" либо в Харьков. На подконтрольной территории ей грозит арест по подозрению в сепаратизме.

Полозов: Украинский моряк пел гимн под дулом автоматов россиян
Полозов: Украинский моряк пел гимн под дулом автоматов россиян 211 2

Богдан Небылица празднует 25-летие.

Происшествия

В Житомире заместителю мэра высыпали ведро песка на стол
В Житомире заместителю мэра высыпали ведро песка на стол [видео] 58

Житомирские активисты не нашли другого способа привлечь внимание местных властей к проблеме обледеневших дорог.

В Харькове двое в масках стреляли в офицера Нацполиции
В Харькове двое в масках стреляли в офицера Нацполиции 229 4

У мужчины тяжелые ранения головы и шеи.

Во время нападения на отель в Кении террористы убили 15 человек
Во время нападения на отель в Кении террористы убили 15 человек 336

Это первый подобный теракт в Найроби за последние пять лет.

Экономика

Очередная имитация: в Украине начнут  по-новому  проверять качество коммунальных услуг
Очередная имитация: в Украине начнут "по-новому" проверять качество коммунальных услуг 319

Вступил в силу порядок проведения проверки соответствия качества предоставления некоторых коммунальных услуг.

На Кипре арестовали активы Фирташа
На Кипре арестовали активы Фирташа 237

Иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан 20 декабря 2018 года юристами банка ВТБ.

Средняя пенсия в Украине не дотягивает до 100 долларов
Средняя пенсия в Украине не дотягивает до 100 долларов 388 3

В стране 11,5 миллиона людей, которые получают денежные пособия от государства.

Общество

В Торецке восстановили подачу питьевой воды
В Торецке восстановили подачу питьевой воды 17

Устранить все неполадки обещали утром, но смогли сделать это только к вечеру.

Сегодня днем, 16 января, снег с дождем пройдет на западе страны
Сегодня днем, 16 января, снег с дождем пройдет на западе страны 33

На дорогах местами гололедица.

Гороскоп на 2019 год для Весов
Гороскоп на 2019 год для Весов 214

Астрологи рассказали, чего в этом году ждать от судьбы представителям этого знака Зодиака.

Светская хроника и ТВ

Соцсети веселятся: Беринчик станет судьей и наставником в  Лиге Смеха
Соцсети веселятся: Беринчик станет судьей и наставником в "Лиге Смеха" 38

Поклонникам не нравится, что Денис все чаще предпочитает боксу шоу-бизнес.

Хакеры выложили секс-фото пышнотелой модели Эшли Грэм
Хакеры выложили секс-фото пышнотелой модели Эшли Грэм 966

Популярная 31-летняя девушка, которая пропагандирует бодипозитив, стала жертвой киберпреступников.

Рианна судится с родным отцом из-за фамилии
Рианна судится с родным отцом из-за фамилии 279

Американская певица подала в суд на Рональда Фенти.

Спорт

Ломаченко в апреле проведет объединительный бой, а летом может сразиться с Кроллой в Англии
Ломаченко в апреле проведет объединительный бой, а летом может сразиться с Кроллой в Англии 9

Промоутер Боб Арум рассказал о ближайших планах украинского боксера.

Australian Open-2019. Киченок обыграла Ястремскую в парном разряде
Australian Open-2019. Киченок обыграла Ястремскую в парном разряде 52 1

В первом круге турнира Большого шлема состоялась дуэль украинок.

Цуренко в Мельбурне разгромно проиграла 17-летней американке
Цуренко в Мельбурне разгромно проиграла 17-летней американке 123

Леся покидает Australian Open.