Финагина Елена, фото Буновского Константина (17 апреля 2012, 13:12)
В Донбассе нашли  конверт  с оборотом в полмиллиарда

В Донбассе нашли "конверт" с оборотом в полмиллиарда

Адрей Бачурин говорит, что услугами этого центра пользовались и крупные промышленные предприятия региона.

Особое внимание налоговой милиции области в этом году будет направлено не только на выявление конвертационных центров, но и на работу с предприятиями, которые пользуются их услугами. И в этом направлении донецкие налоговики уже имеют успехи.

- Нами был выявлен конвертационный центр, в состав которого входили 3 должностных лица. Нами было изъято 25 печатей субъектов хозяйствования, которые использовались в цепях. Общий оборот по конвертационному центру составил порядка 500 миллионов гривен. Это крупный конвертационный центр. Сейчас мы смотрим, кто пользовался его услугами. В рамках расследования будут назначаться проверки. И реальный сектор экономики, который пользовался услугами, думаю, что будет привлечен к ответственности в части доначисления, взыскания денежных средств.

- Среди тех, кто пользуются услугами конвертационных центров, есть крупные промышленные предприятия?

- Есть. Но я не хотел бы говорить какие, потому что это все-таки тайна следствия.

- А какие санкции к ним применяются?

- В рамках расследования уголовного дела выносится постановление о назначении документальной проверки. Суммы, которые были проконвертированы или получены в результате конвертации, будут доначислены.

- Какая самая сложная схема экономического преступления была раскрыта вашей службой?

- Нами было установлено, что одной группой были поданы декларации с заявленным отрицательным значением НДС на сумму 61 миллион гривен.   Когда мы начали детально разбираться с этим вопросом, то было установлено, что дельцами придумана преступная схема. По сути она проста: это несколько предприятий, это приобретение запасных частей к летной технике. На самом деле запасные части к летной технике не приобретались. Кроме как по документообороту их не было. Впоследствии они были экспортированы в РФ. К возмещению была заявлена сумма 61 миллион. Общая сумма экспорта составила больше 150 миллионов. Мы в этом вопросе очень плотно сработали с компетентными органами РФ, таможенными органами. Мы осуществляли контроль прохождения по этой операции. Полностью доказали, что это псевдооперации. И таким образом мы предотвратили хищение бюджетных средств в размере 61 миллиона гривен. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Если говорить о значимых уголовных делах, связанных с госзакупками, была установлена группа лиц, которая выиграла тендер. Общая сумма тендера составила порядка 77 миллионов. Более 40 миллионов бюджетных средств было получено на выполнение определенных строительных целей. Из них 13 миллионов были направлены на субъекты фиктивного хозяйствования. Проще говоря, они были обналичены. Мы отследили механизм, отследили участвующих лиц, доказали, что произведено хищение бюджетных средств. Мы приостановили строительные работы. 40 миллионов они получили, а более 30 миллионов мы не дали им получить. И доказали 13 миллионов хищений. Принятие решения в отношении этих лиц на конечном этапе принималось Генеральной прокуратурой. Эти лица были задержаны, этапированы в Киев и сейчас там находятся в следственном изоляторе.

Всего налоговой милицией области в текущем году было раскрыто 119 преступлений, из них 77 связаны с уклонением от уплаты налогов. По уголовным делам было доначислено 86 миллионов гривен. Чуть более 81 миллиона было взыскано. Кроме того, в  этом году налоговой милицией уже закончено и направлено в суд 44 уголовных дела, связанных с уклонением от уплаты налогов. По ним взыскана сумма ущерба – 34 миллиона.

Полную видеоверсию прямой линии с Андреем Бачуриным смотрите ЗДЕСЬ>>>

ДОСЬЕ КП.

Бачурин Андрей Анатольевич родился  26 ноября 1971 года в г.Донецке. В 1996 году закончил Донецкий институт внутренних дел по специальности "юрист". В органах МВД с 1991 года, в налоговой милиции – с 1999 года. В 2005-2007г.г. – начальник отдела оперативного обеспечения администрирования НДС управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области, в 2008-2010г.г. – начальник отдела налоговой милиции ГНИ в Киевском районе г.Донецка, с  сентября 2010 года –заместитель начальника управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области. C30 марта 2012 года - начальник управления налоговой милиции ГНС в Донецкой области. Награжден нагрудными знаками ГНА Украины "Отличник налоговой службы" и "За заслуги"

Политика

Константинополь: в нужное время Украина получит томос
Константинополь: в нужное время Украина получит томос 356 2

Конкретных сроков в КПЦ пока не называют.

Могерини: Евросоюз против милитаризации Азовского моря
Могерини: Евросоюз против милитаризации Азовского моря 273 2

В Брюсселе считают, что это только усугубит и без того острую ситуацию.

Путин пригласил Трампа на встречу в Париже
Путин пригласил Трампа на встречу в Париже 301

Российский лидер хочет выяснить, почему США ведут себя агрессивно.

Происшествия

В тернопольском монастыре олень едва не забил насмерть монаха
В тернопольском монастыре олень едва не забил насмерть монаха 15

Животное напало на мужчину в ските Свято-Духовского мужского монастыря.

Умер второй полицейский, попавший в ДТП на Львовщине
Умер второй полицейский, попавший в ДТП на Львовщине 109

20 октября полицейский "Приус" во время патрулирования столкнулся с грузовиком "ДАФ".

В Риме обрушился эскалатор метро: пострадали десятки фанатов ЦСКА
В Риме обрушился эскалатор метро: пострадали десятки фанатов ЦСКА [фото, видео] 1347

Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Экономика

Счетчики или коммунальщики - кто нас дурит
Счетчики или коммунальщики - кто нас дурит 1039

Что делать, когда показатели счетчиков, платежек и реальное потребление не совпадают.

Соцсети высасывают не только эмоции, но и деньги
Соцсети высасывают не только эмоции, но и деньги 631

Один неосторожный комментарий способен обвалить стоимость компании на миллиарды долларов - Илон Маск далеко не первый тому пример.

Три четверти украинцев живут за чертой бедности – менее, чем на $5,5 в день
Три четверти украинцев живут за чертой бедности – менее, чем на $5,5 в день 735 2

А в условиях крайней нищеты оказались около 7% жителей Украины.

Общество

Мобильные приложения продолжают следить за смартфоном даже после удаления
Мобильные приложения продолжают следить за смартфоном даже после удаления 518

Некоторые из них видят кто недавно удалил приложение и могут присылать рекламу или предложения возобновить приложение.

Как я ходила в ЦКС, или Добро пожаловать в ад!
Как я ходила в ЦКС, или Добро пожаловать в ад! 966 2

Наш корреспондент побывала в одном из Центров коммунального сервиса в Киеве – и была неприятно поражена "высокими стандартами обслуживания".

Советы профессора психологии родителям, выбирающим профессию детям
Советы профессора психологии родителям, выбирающим профессию детям 524 1

Кандидат психологических наук Владимир Моргун рассказывает, как не ошибиться при поиске "своей" специальности.

Светская хроника и ТВ

Светлану Лободу экстренно госпитализировали
Светлану Лободу экстренно госпитализировали 503

Певицу увезли на "скорой" в больницу прямо с репетиции нового шоу.

Бельгийская модель разделась в соборе Святой Софии в Стамбуле
Бельгийская модель разделась в соборе Святой Софии в Стамбуле [фото] 1147 2

Девушка позирует перед камерой без нижнего белья.

Канадский рэпер на съемках клипа упал с крыла самолета и скончался
Канадский рэпер на съемках клипа упал с крыла самолета и скончался 588

На момент смерти музыканту было 34 года.

Спорт

"Шахтер" - "Манчестер Сити": лучшие моменты матча

 Шахтер  без шансов проиграл  МанСити
"Шахтер" без шансов проиграл "МанСити" [фото, видео] 304

Команда Гвардиолы забила три безответных мяча в Харькове

Свитолина в шаге от полуфинала Итогового турнира
Свитолина в шаге от полуфинала Итогового турнира [Видео] 170

Украинка переиграла Каролину Плишкову. Впереди - Возняцки