Финагина Елена, фото Буновского Константина (17 апреля 2012, 13:12)
В Донбассе нашли  конверт  с оборотом в полмиллиарда

В Донбассе нашли "конверт" с оборотом в полмиллиарда

Адрей Бачурин говорит, что услугами этого центра пользовались и крупные промышленные предприятия региона.

Особое внимание налоговой милиции области в этом году будет направлено не только на выявление конвертационных центров, но и на работу с предприятиями, которые пользуются их услугами. И в этом направлении донецкие налоговики уже имеют успехи.

- Нами был выявлен конвертационный центр, в состав которого входили 3 должностных лица. Нами было изъято 25 печатей субъектов хозяйствования, которые использовались в цепях. Общий оборот по конвертационному центру составил порядка 500 миллионов гривен. Это крупный конвертационный центр. Сейчас мы смотрим, кто пользовался его услугами. В рамках расследования будут назначаться проверки. И реальный сектор экономики, который пользовался услугами, думаю, что будет привлечен к ответственности в части доначисления, взыскания денежных средств.

- Среди тех, кто пользуются услугами конвертационных центров, есть крупные промышленные предприятия?

- Есть. Но я не хотел бы говорить какие, потому что это все-таки тайна следствия.

- А какие санкции к ним применяются?

- В рамках расследования уголовного дела выносится постановление о назначении документальной проверки. Суммы, которые были проконвертированы или получены в результате конвертации, будут доначислены.

- Какая самая сложная схема экономического преступления была раскрыта вашей службой?

- Нами было установлено, что одной группой были поданы декларации с заявленным отрицательным значением НДС на сумму 61 миллион гривен.   Когда мы начали детально разбираться с этим вопросом, то было установлено, что дельцами придумана преступная схема. По сути она проста: это несколько предприятий, это приобретение запасных частей к летной технике. На самом деле запасные части к летной технике не приобретались. Кроме как по документообороту их не было. Впоследствии они были экспортированы в РФ. К возмещению была заявлена сумма 61 миллион. Общая сумма экспорта составила больше 150 миллионов. Мы в этом вопросе очень плотно сработали с компетентными органами РФ, таможенными органами. Мы осуществляли контроль прохождения по этой операции. Полностью доказали, что это псевдооперации. И таким образом мы предотвратили хищение бюджетных средств в размере 61 миллиона гривен. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Если говорить о значимых уголовных делах, связанных с госзакупками, была установлена группа лиц, которая выиграла тендер. Общая сумма тендера составила порядка 77 миллионов. Более 40 миллионов бюджетных средств было получено на выполнение определенных строительных целей. Из них 13 миллионов были направлены на субъекты фиктивного хозяйствования. Проще говоря, они были обналичены. Мы отследили механизм, отследили участвующих лиц, доказали, что произведено хищение бюджетных средств. Мы приостановили строительные работы. 40 миллионов они получили, а более 30 миллионов мы не дали им получить. И доказали 13 миллионов хищений. Принятие решения в отношении этих лиц на конечном этапе принималось Генеральной прокуратурой. Эти лица были задержаны, этапированы в Киев и сейчас там находятся в следственном изоляторе.

Всего налоговой милицией области в текущем году было раскрыто 119 преступлений, из них 77 связаны с уклонением от уплаты налогов. По уголовным делам было доначислено 86 миллионов гривен. Чуть более 81 миллиона было взыскано. Кроме того, в  этом году налоговой милицией уже закончено и направлено в суд 44 уголовных дела, связанных с уклонением от уплаты налогов. По ним взыскана сумма ущерба – 34 миллиона.

Полную видеоверсию прямой линии с Андреем Бачуриным смотрите ЗДЕСЬ>>>

ДОСЬЕ КП.

Бачурин Андрей Анатольевич родился  26 ноября 1971 года в г.Донецке. В 1996 году закончил Донецкий институт внутренних дел по специальности "юрист". В органах МВД с 1991 года, в налоговой милиции – с 1999 года. В 2005-2007г.г. – начальник отдела оперативного обеспечения администрирования НДС управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области, в 2008-2010г.г. – начальник отдела налоговой милиции ГНИ в Киевском районе г.Донецка, с  сентября 2010 года –заместитель начальника управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области. C30 марта 2012 года - начальник управления налоговой милиции ГНС в Донецкой области. Награжден нагрудными знаками ГНА Украины "Отличник налоговой службы" и "За заслуги"

Политика

Еще один год Минска: уход Кучмы и ни одного обмена пленными
Еще один год Минска: уход Кучмы и ни одного обмена пленными 11

Сегодня в столице Беларуси состоится последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Механик буксира  Яны Капу  назвал себя военнопленным
Механик буксира "Яны Капу" назвал себя военнопленным 32 1

Подобные заявления сделали еще девять украинских моряков.

Жебривский уволился с поста аудитора НАБУ, на который его назначил Порошенко
Жебривский уволился с поста аудитора НАБУ, на который его назначил Порошенко 40

Эту должность он посчитал неэффективной.

Происшествия

В школе Мелитополя внезапно умер учитель
В школе Мелитополя внезапно умер учитель 631 1

Мужчина скоропостижно скончался буквально перед началом первого урока.

От работы отстранен глава скандальной психбольницы в Барвенково
От работы отстранен глава скандальной психбольницы в Барвенково 276

В областном лечебном учреждении №2 выявили ряд нарушений, пациенты жалуются на издевательства и побои.

Конная полиция Дрездена устроила погоню за сбежавшими зебрами
Конная полиция Дрездена устроила погоню за сбежавшими зебрами [видео] 163

Животных вернули обратно в цирк, но живыми остались не все.

Экономика

Итоги 2018-го: какие прогнозы экономистов сбылись, а какие - нет
Итоги 2018-го: какие прогнозы экономистов сбылись, а какие - нет 222

"КП" в Украине" вспомнила, что обещали украинские эксперты в начале года и проверила, кому из них можно присвоить звание "экономического нострадамуса".

Журнал The Financial Times назвал человека года
Журнал The Financial Times назвал человека года 265 1

Им стал миллиардер и филантроп Джордж Сорос.

Рост курса Tkeycoin обеспечит участие фонда FDNM Consulting
Рост курса Tkeycoin обеспечит участие фонда FDNM Consulting 58 1

Общество

Рада не поддержала штраф в 850 гривен за непристегнутый ремень
Рада не поддержала штраф в 850 гривен за непристегнутый ремень 34

"За" автомобильный закон проголосовали только 185 нардепов.

В Украине остановят пересадку органов
В Украине остановят пересадку органов 393 1

Трансплантацию могут запретить с 1 января 2019 года.

В честь Дональда Трампа назвали слепую амфибию
В честь Дональда Трампа назвали слепую амфибию 103

Dermophis donaldtrumpi - это живое существо, которое смахивает на большого червяка.

Светская хроника и ТВ

Юрист:  Развод Ани Лорак может затянуться на несколько лет
Юрист: "Развод Ани Лорак может затянуться на несколько лет" 279

"КП" в Украине" выяснила юридические нюансы того, как певица будет делить имущество и семилетнюю дочь с турецким супругом Муратом.

Экстрасенс Алена Курилова:  Мошенники продают амулеты от моего имени
Экстрасенс Алена Курилова: "Мошенники продают амулеты от моего имени" [видео] 120

Двукратная победительница проекта "Битва экстрасенсов" собирается найти аферистов с помощью правоохранительных органов.

Ани Лорак официально подала на развод
Ани Лорак официально подала на развод [документ] 1702 1

Судебное заседание состоится 24 декабря в Шевченковском суде Киева.

Спорт

Два украинских биатлониста вошли в топ-10 индивидуалки на Кубке IBU
Два украинских биатлониста вошли в топ-10 индивидуалки на Кубке IBU 5

Сегодня в австрийском Обертиллахе прошла мужская индивидуальная гонка в рамках третьего этапа Кубка IBU.

 Манчестер Юнайтед  представил нового тренера
"Манчестер Юнайтед" представил нового тренера 318

Новым наставником "дьяволов" стал экс-игрок команды Уле Гуннар Сульшер.

Усик и Ломаченко претендуют на звание  Боксер года
Усик и Ломаченко претендуют на звание "Боксер года" 74

Ассоциация журналистов Америки (BWAA) озвучила пятерку номинантов на награду.